Daesan F&B Inc. — AGM Information 2023

Mar 16, 2023

엠피대산/주주총회소집결의/(2023.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-31
시간	오전 9시
2. 장소		서울시 서초구 강남대로 53 길 8,한국컨퍼런스센터 지하1층 A룸
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제28기 연결 재무제표 및 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1. 사내이사 최진한 선임의 건 3-2. 사외이사 김준석 선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건 (감사 임규안 선임의 건) 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 제28기 정기주주총회 소집과 관련하여 코로나19 등 비상사태 발생시, 장소변경 및 기타 집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임하였으며, 변경이 결정된 즉시 정정공시 등을 통해 안내할 예정입니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최진한	1972-03	3년	신규선임	現 (주)시티랩스 사내이사 2018 사)한국연예매니지먼트 협회 부회장 역임

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김준석	1967-08	3년	신규선임	現 법무법인 주원 파트너 변호사 2004.10~2013.01 야후 법무팀장 2003.08.~2004.10 하이닉스 반도체	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
임규안	1982-03	3년	신규선임	비상근	現 태성회계법인 회계사 2014.04~2022.04 대주회계법인 회계사 2009.09~2014.04 삼정회계법인 회계사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	49.디지털 콘텐츠 제작 및 유통사업 50.방송 제작업 51.드라마 제작업 52.예능 컨텐츠 제작업 53.영화제작업 54.대중문화에 이바지 할 음악제작 및 기획,유통판매업 55.가수, 연기자의 초상권 및 캐릭 터 산업 56.가수, 연기자의 방송활동 및 제 반활동 계약, 청구 57.인터넷상의 가수, 연기자의 정보 제공 및전자상거래 58 국, 내외 연예인 및 스포츠 선수 기타 공인매니지먼트업 및 에이 전트업 59.친자확인, 혈연관계 유계 유전자 분석 등 유전자 검사서비스 60.동식물 유전자 검사 서비스 61.59호 및 60호에 관련된 컨설팅, 전자상거래 및 수출, 수입 등 부대사업 일체		사업다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-