Daesan F&B Inc. — AGM Information 2023

Dec 7, 2023

DSEN/주주총회소집결의/(2023.12.07)주주총회소집결의(임시주주총회)

정정신고(보고)

정정일자	2023-12-07

1. 정정관련 공시서류	주주총회 소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2023-11-06
3. 정정사유	임시주주총회 개최장소 및 부의안건 확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
2.장소	추후 확정	경기도 안양시 만안구 예술공원로 153-32 3층, ㈜디에스이엔 대회의실
3.의안 주요내용	추후 확정	가. 보고사항 - 감사보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 사외이사 윤재동 선임의 건 - 제2호 의안 : 정관 변경의 건(상호의 변경)

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-12-22
시간	오전9시
2. 장소		경기도 안양시 만안구 예술공원로 153-32 3층, ㈜디에스이엔 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 - 감사보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 사외이사 윤재동 선임의 건 - 제2호 의안 : 정관 변경의 건(상호의 변경)
4. 이사회결의일(결정일)		2023-11-06
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2023-11-06 주주총회소집결의(임시주주총회)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
윤재동	1960-12	3	신규선임	전) 흥국생명 사외이사 전) 예가람 저축은행 사외이사 현) 美커빙턴 법률 한국사무소 고문	(주)헤파톨 공동대표