Daesan F&B Inc. — AGM Information 2022

Mar 16, 2022

엠피대산/주주총회소집결의/(2022.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-31
시간	오전 9시
2. 장소		서울시 서초구 강남대로 53 길 8,한국컨퍼런스센터 지하1층 A룸
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제27기 연결 재무제표 및 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 변경의 건 (표준정관 개정안 반영)   제3호 의안 : 이사 선임의 건 (기타비상무이사 임지윤) 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 제27기 정기주주총회 소집과 관련하여 코로나19 등 비상사태 발생시, 장소변경 및 기타 집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임하였으며, 변경이 결정된 즉시 정정공시 등을 통해 안내할 예정입니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
임지윤	1979-03	3	신규선임	- (현)(주)옵트론텍 대표이사 - (현)(주)우림 대표이사 - 고려대학교 졸업