Daesan F&B Inc. — AGM Information 2022

Dec 9, 2022

엠피대산/주주총회소집결의/(2022.12.09)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2022-12-09

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2022-11-08
3. 정정사유	주주총회 세부의안 확정에 따른 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
2. 장소	서울시 서초구 강남대로 53길8,한국컨퍼런스센터 지하1층 A룸	경기도 성남시 분당구 대왕판교로712번길 22 (글로벌R&D센터 1층)
3. 의안 주요내용	제1호 의안 : 이사선임의 건(추후확정)	제1호 의안 : 이사 선임의 건 - 제1-1호 의안 : 사내이사 안동준 선임의 건 - 제1-2호 의안 : 사내이사 한상우 선임의 건 - 제1-3호 의안 : 사내이사 임지윤 선임의 건 (기타비상무이사 사임 후 선임) - 제1-4호 의안 : 사내이사 진형일 선임의 건 - 제1-5호 의안 : 사외이사 김민재 선임의 건 - 제1-6호 의안 : 사외이사 이철원 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)	2022-11-08	2022-12-09
5. 기타 투자판단에 참고할 사항	상기 임시주주총회의 안건 및 세부내역 확정 시 재공시 할 예정입니다.	-

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-12-26
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 성남시 분당구 대왕판교로712번길 22 (글로벌R&D센터 1층)
3. 의안 주요내용		제1호 의안 : 이사 선임의 건 - 제1-1호 의안 : 사내이사 안동준 선임의 건 - 제1-2호 의안 : 사내이사 한상우 선임의 건 - 제1-3호 의안 : 사내이사 임지윤 선임의 건(기타비상무이사 사임 후 선임) - 제1-4호 의안 : 사내이사 진형일 선임의 건 - 제1-5호 의안 : 사외이사 김민재 선임의 건 - 제1-6호 의안 : 사외이사 이철원 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-12-09
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
안동준	1968-01	3년	신규선임	- (현)(주)굿인베스트 대표이사 - 미국 사우스캐롤라이나 주립대 석사
한상우	1981-12	3년	신규선임	- (현)(주)테드인베스트먼트 대표이사 - (현)(주)시티랩스 사내이사 - 원광대학교 졸업
임지윤	1979-03	3년	신규선임	- (현)(주)옵트론텍 대표이사 - (현)(주)우림 대표이사 - 고려대학교 졸업
진형일	1973-10	3년	신규선임	- (현)(주)시티랩스 부사장 - (전)비케이탑스(주) 재무이사 - (전)메리츠종금증권 운용이사 - 서울대학교 졸업

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김민재	1980-07	3년	신규선임	-(전)(주)에스씨파트너 자산운용팀 이사 -(전)아리온테크놀로지 신사업팀 본부장 - 인하대학교 졸업	-
이철원	1963-08	3년	신규선임	-(전)서울 다모의원 원장 -(전)서울 비앤영플러스 의원 원장 - 충남대학교 의과대학 대학원 의학박사취득	-