Daesan F&B Inc. — AGM Information 2021

Mar 16, 2021

MP그룹/주주총회소집결의/(2021.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-31
시간	오전 9시
2. 장소		서울 서초구 바우뫼로12길 70 The-K호텔 가야금 A홀
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제26기 연결 재무제표 및 재무제표               승인의 건 제2호 의안 : 정관 변경의 건   제3호 의안 : 이사 선임의 건               (사내이사 이종영 신규 선임) 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 제26기 정기주주총회 소집과 관련하여 코로나19 등 비상사태 발생시, 장소변경 및 기타 집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임하였으며, 변경이 결정된 즉시 정정공시 등을 통해 안내할 예정입니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이종영	1971-07	3	신규선임	현) 교촌에프앤비 신사업 부문장 & F&B 본부장 전) G&J International CO, LTD(Canada)     Director(한국식품무역) 전) ㈜명동인터내셔널 본부장

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	44. 육류 가공도매업 45. 육류가공 납품업 46. 식육제조업 47. 식육돈피 수출입업 48. 기타 위에 부대되는 사업 일체		사업다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
변경전	변경후	-
사업목적 삭제	-		-