Daesan F&B Inc. — AGM Information 2020

Oct 8, 2020

MP그룹/주주총회소집결의/(2020.10.08)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2020-10-08

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2020-09-10
3. 정정사유	주주총회 세부의안 확정에 따른 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	[부의안건] 제1호 의안 : 이사선임의 건(추후확정) 제2호 의안 : 감사선임의 건(추후확정)	제1호 의안 : 이사 선임의 건  제1-1호 의안 : 사내이사 양희권 선임의 건  제1-2호 의안 : 사내이사 김근욱 선임의 건  제1-3호 의안 : 기타비상무이사 장동식 선임의 건  제1-4호 의안 : 사외이사 윤재동 선임의 건  제1-5호 의안 : 사외이사 안진우 선임의 건   제2호 의안 : 감사 선임의 건  제2-1호 : 감사 이용준 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)	2020-09-10	2020-10-08
5. 기타 투자판단에 참고할 사항	상기 임시주주총회의 안건 및 세부내역 확정 시 재공시 할 예정입니다.	-

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-10-26
시간	오전 9시
2. 장소		서울시 서초구 효령로 132 당사 인송홀
3. 의안 주요내용		제1호 의안 : 이사 선임의 건  제1-1호 의안 : 사내이사 양희권 신규선임의 건  제1-2호 의안 : 사내이사 김근욱 신규선임의 건  제1-3호 의안 : 기타비상무이사 장동식 신규선임의 건  제1-4호 의안 : 사외이사 윤재동 신규선임의 건  제1-5호 의안 : 사외이사 안진우 신규선임의 건   제2호 의안 : 감사 선임의 건  제2-1호 : 감사 이용준 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-10-08
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
양희권	1955-09	3년	신규선임	고려대학교 행정대학원 정책학 석사 현) 페리카나 회장 현) 에딘버러컨트리클럽 회장
김근욱	1969-05	3년	신규선임	고려대학교 물리학과 전) IBK투자증권 주식운용팀장 전) 한국투자신탁운용 퀀트운용부문장 전) (주)에스티오 CFO
장동식	1966-03	3년	신규선임	유타주립대 MBA 전) 삼성전자 기획팀 과장 전) 한누리증권 애널리스트 현) L&S벤처캐피탈 대표

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
윤재동	1960-12	3년	신규선임	고려대 경제학과 전) 흥국생명 사외이사 현) 미국 커빙컨 법률사무소 고문	예가람저축은행 사외이사
안진우	1984-06	3년	신규선임	고려대 법학과 부산대학교 법학전문대학원 전) 법무법인 세종 변호사 전) 리걸테크(주) 이사 현) 법률사무소 다오 변호사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이용준	1973-01	3년	신규선임	비상근	경북대학교 무역학과 전) 그린손해보험 선임운용역 전) 에스크베리타스자산운용 팀장 현) TR Investment 파트너 현) 엔시트론(주) 비상근감사