DaeryukCan — AGM Information 2021

Mar 11, 2021

대륙제관/주주총회소집결의/(2021.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-26
시간	오전 10시 30분
2. 장소		충남 아산시 영인면 영인로 202번길 17 (주)대륙제관 아산공장 교육장
3. 의안 주요내용		[보고사항]   - 영업보고 및 내부회계관리제도운영실태보고   - 감사보고   - 외부감사인 선임보고 [부의안건]   제1호 의안: 제54기 재무상태표,손익계산서 및               이익잉여금처분계산(안) 승인의 건     (* 배당에 관한 사항: 현금배당 1주당 150원)   제2호 의안: 정관 일부 변경의 건               (관계법령개정 반영)   제3호 의안: 이사 선임의 건              (사내이사1명,사외이사1명 선임)   제3-1호 의안: 사내이사 박봉국 선임의 건(재선임)   제3-2호 의안: 사외이사 노동욱 선임의 건(재선임)   제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사               선임의 건(사외이사 채희수 신규선임)   제5호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건              (사외이사 노동욱 재선임)   제6호 의안; 이사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박봉국	1955-03	3년	재선임	현,(주)대륙제관 대표이사 회장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
노동욱	1958-02	3년	재선임	한국루멘스 부사장 한국LED테크노 대표이사	해당사항 없음
채희수	1950-03	3년	신규선임	현대건설(주)경리팀 이사 (주)렉스콘 대표이사 한국레미콘공업협회장 현,(주)봉림화학 대표이사	(주)봉림화학 대표이사

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
노동욱	1958-02	3년	재선임	사외이사인 감사위원	한국루멘스 부사장 한국LED테크노 대표이사
채희수	1950-03	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	현대건설(주) 경리팀 이사 (주)렉스콘 대표이사 한국레미콘공업협회장 현,(주)봉림화학 대표이사