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Mar 12, 2026

대륙제관/주주총회소집결의/(2026.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-27
시간	오전 9시
2. 장소		충남 아산시 영인면 영인로 202번길17 주식회사 대륙제관 아산공장 교육장
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
※ 당사의 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 이익배당 승인은 당사 정관 제44조 제4항, 제46조 제3항 및 상법 제449조의2(재무제표등의 승인에 대한 특칙)에 의거하여 외부감사인의 감사의견이 적정의견이고, 감사위원회 위원 전원의 동의로 이사회에서 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 배당을 승인하고 주주총회에서 보고할 예정 입니다. ※ 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 현금배당 이사회승인일(결의일) : 2026.03.12
※관련공시	2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
-	[보고사항] - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 제59기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 현금배당 보고(1주당 150원) - 감사보고	-
1	정관 일부 변경의 건	상법 개정에 따른 정관 일부 변경
2	이사 선임의 건	사내이사 2명 및 사외이사 1명 선임
2-1	사내이사 박봉준 선임의 건	-
2-2	사내이사 이순성 선임의 건	-
2-3	사외이사 김연수 선임의 건	-
3	감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건	감사위원회 위원 사외이사 2명 선임
3-1	감사위원 사외이사 송홍범 선임의 건	-
3-2	감사위원 사외이사 김병주 선임의 건	-
4	감사위원회 위원 사외이사 김연수 선임의 건	-
5	이사보수한도 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박봉준	1957-10	3	재선임	현, 대륙제관 대표이사 사장
이순성	1961-04	3	재선임	현, 대륙제관 부사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김연수	1960-04	3	신규선임	전,LS MTRON 대표이사 전,서한ENP 대표이사	-
송홍범	1962-11	3	신규선임	전,서울지방국세청 조사국 현,세무법인 공감	-
김병주	1957-10	3	재선임	전,한화토탈 경영지원실장 전,아주대 경영대학 교수	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김연수	1960-04	3	신규선임	사외이사인 감사위원	전,LS MTRON 대표이사 전,서한ENP 대표이사
송홍범	1962-11	3	신규선임	사외이사인 감사위원	전,서울지방국세청 조사국 현,세무법인 공감
김병주	1957-10	3	재선임	사외이사인 감사위원	전,한화토탈 경영지원실장 전,아주대 경영대학 교수