DAEMO Engineering Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Feb 25, 2020

대모/주주총회소집결의/(2020.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-27
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 시흥시 엠티브이26로58번길 56 3층 강당
3. 의안 주요내용		[보고사항]    - 감사보고    - 영업보고    - 내부회계관리제도 운영실태보고    - 외부감사인 선임보고 [부의안건]   - 제1호 의안: 제31기(2019.01.01~2019.12.31)     재무제표(이익잉여금 처분) 승인의 건   - 제2호 의안: 이사 선임의 건     (1) 제2-1호 의안:         사내이사 후보 이원해 선임의 건     (2) 제2-2호 의안:         사내이사 후보 이병기 선임의 건   - 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건   - 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-02-25
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 이사 선임 후보인 이원해, 이병기는 현재 당사의 대표이사 및 사장으로 재직 중이며, 2020년 3월19일 임기가 만료되나 상법 383조 및 당사 정관 36조에 따라 금년 주주총회 개최일까지 사내이사 지위를 유지한 상태로 해당일에 재선임 될 예정입니다. - 본 공시에 관한 변경 사항이 발생할 경우 즉시 재공시 하겠습니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이원해	1956-12	3년	재선임	- 現 대모엔지니어링 대표이사(89.06~현재)
이병기	1961-06	3년	재선임	- 現 대모엔지니어링 사장