DAEMO Engineering Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 11, 2026

대모/주주총회소집결의/(2026.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-27
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 시흥시 엠티브이26로 58번길 56, 3층 강당
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 의안에 대한 상세내용은 주주총회소집통지서 및 별도 공시하는 주주총회소집공고사항을 참고하시기 바랍니다. - 이사 선임 후보인 이원해, 이병기는 현재 당사의 대표이사 및 부회장으로 재직 중이며,금년 주주총회 개최일에 재선임 될 예정입니다. - 제37기 정기주주총회 보고사항은 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영보고, 외부감사인 선임보고 입니다.
※관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
제1호 의안	제 37기(2025.01.01~2025.12.31)재무제표(이익잉여금 처분 계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건	※ 1주당 배당금 60원
제2호 의안	사내이사 선임의 건	-
제2-1호 의안	사내이사 이원해 선임의 건	-
제2-2호 의안	사내이사 이병기 선임의 건	-
제3호 의안	정관 일부 변경의 건	-
제4호 의안	이사 보수한도 승인의 건	-
제5호 의안	감사 보수한도 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이원해	1956-12	3	재선임	- 現 대모엔지니어링 대표이사(89.06~현재)
이병기	1961-06	3	재선임	- 現 대모엔지니어링 부회장(89.06~현재)