DaelimPaper — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

May 11, 2020

대림제지/주주총회소집결의/(2020.05.11)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2020-05-11

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2020-04-14
3. 정정사유	사외이사 및 감사위원 선임을 위한 안건 추가
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
제 3호 의안    사외이사 선임의건 제 4호 의안    감사위원 선임의건	- -	사외이사 선임의건 감사위원 선임의건

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-05-28
시간	오전 09시
2. 장소		경기도 오산시 황새로 169(누읍동) 당사 사무동 1층 대강당
3. 의안 주요내용		제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건    1-1호 의안 : 정관 제5조 발행예정   주식의 총수 변경 (육억주 → 일억이천만주)    1-2호 의안 : 정관 제6조 일주의 금액 변경 (일백원 → 오백원) 제 2호 의안 : 주식(액면) 병합 결정의 건 제 3호 의안 : 사외이사 선임의 건(신규) 제 4호 의안 : 감사위원 선임의 건(신규)
4. 이사회결의일(결정일)		2020-04-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박원표	1950-10	3	신규선임	(주)GS 칼텍스 부사장	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
박원표	1950-10	3	신규선임	사외이사인 감사위원	(주)GS 칼텍스 부사장