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Mar 11, 2026

대림제지/주주총회소집결의/(2026.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-26
시간	오전 09:00
2. 장소		경기도 오산시 황새로 169(누읍동) 당사 사무동 1층 강당
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
금번 주주총회 보고사항은 ①감사보고, ②영업보고, ③내부회계관리제도 운영실태보고 입니다.
※관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1호 의안	제42기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)제외) 및 연결재무제표 승인의 건	-
2호 의안	이익배당 및 이익잉여금처분계산서(안)승인의 건	-
2-1호의안	현금배당 1주당 100원(이사회)	-
2-2호의안	현금배당 1주당 1,000원(주주제안)	-
3호 의안	정관 일부변경의 건	-
3-1호의안	동등배당 원칙 내용 명확화	-
3-2호의안	의결권 대리행사(전자문서)	-
3-3호의안	이사의 수 변경	-
3-4호의안	이사의 회사에 대한 책임경감	-
3-5호의안	개정 상법 반영의 건	-
3-6호의안	일주의 금액변경 - 주당100원(주주제안)	-
4호 의안	사내이사 선임의 건	-
4-1호의안	사내이사 손권 선임의 건	-
4-2호의안	사내이사 이재구 선임의 건	-
5호 의안	감사위원겸 사외이사 선임의 건	-
5-1호의안	감사위원겸 사외아사 이민규 선임의 건	-
5-2호의안	감사위원겸 사외이사 박정호 선임의 건	-
6호 의안	이사 보수한도 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
손권	1959-09	3	신규선임	영남대학교 공과대학 졸업 (주)삼보판지 공장장(전) (주)한청판지 공장장(전) (주)대림제지 전무이사(현)
이재구	1966-12	3	신규선임	경희대학교 경영학과 졸업 (주)대림제지 이사(현)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이민규	1974-11	3	신규선임	연세대학교 경영학과 졸업 삼일회계법인 공인회계사(전) 법무법인 율촌 공인회계사(전) 세무법인 스카이원 대표세무사(현)	-
박정호	1976-02	3	신규선임	연세대학교 법학과 졸업 법무법인 중정 구성원변호사(전) 법무법인 예현 구성원변호사(전) 법무법인 다일 구성원변호사(현)	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이민규	1974-11	3	신규선임	사외이사인 감사위원	연세대학교 경영학과 졸업 삼일회계법인 공인회계사(전) 법무법인 율촌 공인회계사(전) 세무법인 스카이원 대표세무사(현)
박정호	1976-02	3	신규선임	사외이사인 감사위원	연세대학교 법학과 졸업 법무법인 중정 구성원변호사(전) 법무법인 예현 구성원변호사(전) 법무법인 다일 구성원변호사(현)