DaelimPaper — AGM Information 2024

Mar 14, 2024

대림제지/주주총회소집결의/(2024.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-29
시간	오전 09:00
2. 장소		경기도 오산시 황새로 169(누읍동) 당사 사무동 1층 강당
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 - 제40기 감사위원의 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호의안 : 제40기(2023.01.01~ 2023.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건(현금배당:1주당 100원) 제2호의안 : 사내이사 류창승 재선임의 건 제3호의안 : 감사위원겸 사외이사 이주철 신규선임 건 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 주주총회 개최 1주 전 주주의 판단을 돕기 위한 사업보고서가 공시될 예정이며, 공시된 사업보고서는 DART 전자공시사이트 및 당사 홈페이지에서 열람 가능합니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
류창승	1975-07	3	재선임	서울대 경영학 석사(Executive MBA) (前) AC Nielsen Korea (前) 한청판지 대표이사 (現) 대림제지 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이주철	1974-06	3	신규선임	연세대학교 경영학과 졸업 (前) 삼일회계법인 상무 (現) 포어러너캐피탈파트너스 사내이사	포어러너캐피탈파트너스(사내이사)

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이주철	1974-06	3	신규선임	사외이사인 감사위원	연세대학교 경영학과 졸업 (前) 삼일회계법인 상무 (現) 포어러너캐피탈파트너스 사내이사