DaelimPaper — AGM Information 2021

Mar 11, 2021

대림제지/주주총회소집결의/(2021.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-26
시간	오전 09:00
2. 장소		경기도 오산사 황새로 169(누읍동) 당사 사무동 1층 대강당
3. 의안 주요내용		가.보고사항 -제37기 감사위원의 감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태보고 나.부의안건 제1호 의안 : 제37기(2020.01.01 ~ 2020.12.31)                  재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)               승인의 건(현금배당: 1주당 75원) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(별첨) 제3호 의안 : 사내이사 류창승 재선임의 건 제4호 의안 : 감사위원겸 사외이사 재선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
류창승	1975-07	3	재선임	서울대 경영학 석사 (Executive MBA) (前) AC Nielsen Korea (前) 한청판지 대표이사 (現) 대림제지 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
유경수	1975-11	3	재선임	고려대학교 졸업 (前) KPMG 삼정회계법인 근무 (前)중부세무서 납세권익존중위원회 위원 (前)동작세무서, 금천세무서 국세심사위원 (現)진회계법인 근무	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
유경수	1975-11	3	재선임	사외이사인 감사위원	고려대학교 졸업 (前) KPMG 삼정회계법인 근무 (前)중부세무서 납세권익존중위원회 위원 (前)동작세무서, 금천세무서 국세심사위원 (現)진회계법인 근무

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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