DaelimPaper — AGM Information 2019

Feb 28, 2019

대림제지/주주총회소집결의/(2019.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-29
시간	오전 09시
2. 장소		경기도 오산사 황새로 169(누읍동) 당사 사무동 1층 대강당
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 -제35기 감사위원의 감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제 35기 재무상태표, 손익계산서,              이익잉여금처분계산(안) 승인의 건 제2호 의안 : 임원퇴직금지급규정 건 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제4호 의안 : 이사 선임의 건    제 4-1호 의안 : 류종우 사내이사 재선임    제 4-2호 의안 : 권오달 사내이사 재선임    제 4-3호 의안 : 정용준 사외이사 재선임    제 4-4호 의안 : 정양현 사외이사 신규선임   제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의건    제 5-1호 의안 : 정용준 감사위원 재선임    제 5-2호 의안 : 정양현 감사위원 신규선임 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-02-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
류종우	1944-03	3	재선임	(주)삼보판지 부회장 (전) (주)대림제지 회장 (현) (주)동진판지 회장 (현)
권오달	1938-03	3	재선임	(주)대림제지 부회장 (현)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정용준	1975-11	3	재선임	-TMI Korea 컨설턴트 -현대경제연구원 연구위원 및 전문교수 -한국외국어대학교 국제경영학과 겸임교수	-
정양현	1973-01	3	신규선임	법무법인 하우 대표변호사	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
정용준	1975-11	3	재선임	사외이사인 감사위원	-TMI Korea 컨설턴트 -현대경제연구원 연구위원 및 전문교수 -한국외국어대학교 국제경영학과 겸임교수
정양현	1973-01	3	신규선임	사외이사인 감사위원	법무법인 하우 대표변호사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	화장품 유통 및 판매업		사업 다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-