DAEKYO CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 2, 2020

대교/주주총회소집결의/(2020.03.02)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-20
3. 장소		서울특별시 관악구 보라매로 3길 23 대교타워 3F (단, 특수한 상황 발생 시, 장소 변경은 대표이사에게 위임함.)
4. 의안 주요내용		◇보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ◇부의안건 제1호 의안 : 제 33기(2019.1.1 ∼ 12.31) 재무제표               승인의 건                        제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건                    제3호 의안 : 이사 선임의 건    제3-1호 의안 : 사내이사 강영중 선임의 건    제3-2호 의안 : 사외이사 우원길 선임의 건    제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건               - 사외이사인 감사위원 1명(우원길) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-03-02
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
강영중	1949-07	3	재선임	- (현)대교그룹 회장 - (전)세계배드민턴연맹 회장 - (현)세계청소년문화재단 이사장 - (현)학교법인 봉암학원 이사장 - (현)㈜대교홀딩스 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
우원길	1952-07	3	재선임	- (전)SBS미디어홀딩스   대표이사 사장 - (전)SBS대표이사 사장 - (전)한국민영방송협회   회장 - (전)제18대 한국방송   협회 회장 - (현)㈜G1 기타비상무   이사	(주)G1 (기타비상무이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
우원길	1952-07	3	재선임	사외이사인 감사위원	- (전)SBS미디어홀딩스 대표이사   사장 - (전)SBS대표이사 사장 - (전)한국민영방송협회 회장 - (전)제18대 한국방송협회 회장 - (현)㈜G1 기타비상무이사

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	66. 위치정보 및 위치기반서비스업		신규 서비스 런칭 및 관련사업영역 확장
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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