DAEJIN ADVANCED MATERIALS Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Jan 5, 2026

대진첨단소재/주주총회소집결의/(2026.01.05)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2026-01-05

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2025-12-19
3. 정정사유	임시주주총회 의안 주요내용 확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	세부 변동내역은 추후 이사회를 통해 확정	제1호 의안 : 정관 일부 변경의건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 우태경(신규선임) 제2-2호 의안: 사내이사 오정백(신규선임) 제2-3호 의안: 사외이사 정도균(신규선임)

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-02-04
시간	오전 9시
2. 장소		서울시 송파구 올림픽로 342, 4층 본점회의실
3. 의안 주요내용		제1호 의안 : 정관 일부 변경의건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 우태경(신규선임) 제2-2호 의안: 사내이사 오정백(신규선임) 제2-3호 의안: 사외이사 정도균(신규선임)
4. 이사회결의일(결정일)		2025-12-19
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2025-12-19 주주총회소집결의 2025-12-19 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
우태경	1972-11	3년	신규선임	경희대학교 졸 現) 글로벌경제 대표 前) 사조마을
오정백	1967-05	3년	신규선임	단국대학교 기계공학과 졸 前) 대우전자 중국 HOME사 기술고문

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정도균	1965-09	3년	신규선임	영남대학교 무역학과 졸 前) 삼우회계사무소	-