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May 20, 2026

대진첨단소재/주주총회소집결의/(2026.05.20)주주총회소집결의(임시주주총회)

정정신고(보고)

정정일자	2026-05-20

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2026-05-20
3. 정정사유	임시주주총회 의안 주요내용 확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
[주주총회 안건 세부내역]	-	제1호 : 정관 일부 변경의 건 제2호 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 사외이사 이동근 선임의 건 제2-2호 : 사외이사 최현영 선임의 건

임시주주총회 의안 주요내용 확정에 따른 정정공시 입니다.

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-06-12
시간	오전 9시
2. 장소		서울시 송파구 올림픽로 342, 4층 본점회의실
3. 의결권행사기준일		2026-05-14
4. 이사회결의일(결정일)		2026-04-29
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 일정은 업무진행 상황 등에 따라 변동될 수 있으며, 변동사항 발생시 정정공시를 통해 안내할 예정입니다.
※관련공시	2026-04-29 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2026-04-29 주주총회소집결의(임시주주총회)

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	정관 일부 변경의 건	상법 개정 사항 및 상장회사 표준 정관 반영 등 정관 정비
2	이사 선임의 건	-
2-1	사외이사 이동근 선임의 건	-
2-2	사외이사 최현영 선임의 건	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이동근	1982-06	3	신규선임	서울대학교 법학전문대학원 졸 前) 법무법인 화현 변호사 現) 법무법인(유한) 린 변호사	-
최현영	1986-02	3	신규선임	고려대학교 졸 前) 법무법인 서상 변호사 現) 법무법인 새한양 변호사	주식회사 자이글(사외이사)