DaehanPharmaceutical — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Feb 17, 2023

대한약품/주주총회소집결의/(2023.02.17)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-28
시간	09:00
2. 장소		경기도 안산시 단원구 산단로 77 대한약품공업(주) 반월공장 강당
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1.감사의 감사보고 2.외부감사인 선임보고 3.영업보고 4.내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호의안:제59기(2022.01.01~2022.12.31)재무제 표 등 승인의 건 제2호의안:이사선임의건(사내이사1명,사외이사1명) 제2-1호의안 :사내이사 이승영 선임의건 제2-2호의안 :사외이사 박환석 선임의건 제3호의안:감사 선임의건 상근감사 김광희 선임의건 제4호의안:이사보수한도 승인의 건 제5호의안:감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-02-17
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-제1호의안인 재무제표에 대한 승인의 건은 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의가 있을 경우 상법 및 정관에 의거 이사회에서 승인하고 그 사항을 주주총회에 보고할 예정임
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이승영	1973-12	3	재선임	-SUNY at Stony Brook University경제학과 졸업 -(현)대한약품공업(주) 이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박환석	1964-07	3	신규선임	-고려대학교 정책대학원 조세재정학과 경제학 석사 -국세청 근무 -(현)세무법인 서일 대표세무사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김광희	1956-04	3	신규선임	상근	-홍익대 경영학과 졸업 -한국체육산업개발(주) 감사 -가톨릭관동대 산학협력교수