DaehanPharmaceutical — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Feb 25, 2026

대한약품/주주총회소집결의/(2026.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-26
시간	09:00
2. 장소		경기도 안산시 단원구 산단로 77 대한약품공업(주) 반월공장 강당
3. 의안 주요내용		가.보고사항 ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태보고 나.결의사항 제1호 의안:제62기(2025.1.1-2025.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안:이사 선임의 건(사내이사1명,사외이사1명) 제2-1호 의안:사내이사 이승영 선임의 건 제2-2호 의안:사외이사 박환석 선임의 건 제3호 의안:감사 선임의 건 상근감사 김광희 선임의 건 제4호 의안:이사 보수 한도 승인의 건 제5호 의안:감사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2026-02-25
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-제1호의안인 재무제표에 대한 승인의 건은 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의가 있을 경우 상법 및 정관에 의거 이사회에서 승인하고 그 사항을 주주총회에 보고할 예정임 - 사외이사 후보자는 공직자윤리법 제17조에 의거 퇴직공직자의 취업제한여부를 심사한 후 임명하기로 한다.
※관련공시	2026-02-11 현금ㆍ현물배당 결정 2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이승영	1973-12	3	재선임	-SUNY at Stony Brook University경제학과 졸업 -(현)대한약품공업(주) 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박환석	1964-07	3	재선임	-고려대학교 정책대학원 조세재정학과 경제학 석사 -국세청 근무 -(현)세무법인 서일 대표세무사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김광희	1956-04	3	재선임	상근	-홍익대 경영학과 졸업 -한국체육산업개발(주) 감사 -가톨릭관동대 산학협력교수