DaehanPharmaceutical — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Feb 21, 2020

대한약품/주주총회소집결의/(2020.02.21)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-24
시간	09:00
2. 장소		경기도 안산시 단원구 산단로 77 대한약품공업(주) 반월공장 강당
3. 의안 주요내용		가.보고사항   1.감사의 감사보고   2.외부감사인 선임보고   3.영업보고   4.내부회계관리제도 운영실태보고    나.부의안건  제1호의안:제56기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제             표등의 승인건  제2호의안:이사선임의건(사내이사1명,사외이사1명)     제2-1호의안 :사내이사 이승영 선임의건     제2-2호의안 :사외이사 서건석 선임의건  제3호의안:감사 선임의건     상근감사 윤성수 선임의건  제4호의안:이사보수한도 승인의건  제5호의안:감사보수한도 승인의건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-02-21
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-제1호의안인 재무제표에 대한 승인의건은 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의가 있을 경우 상법 및 정관에 의거 이사회에서 승인하고 그사항을 주주총회에 보고할 예정임
※관련공시	2020-02-19 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이승영	1973-12	3	재선임	SUNY AT Stony Brook University경제학과 졸업 (현) 대한약품공업(주) 재직

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
서건석	1942-04	3	재선임	연세대학교경영대학원석사 대주회계법인 대일합동회계사무소회계사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
윤성수	1978-03	3	재선임	상근	성균관대학교 경영학과 졸업 SK케미칼(주) (현) 대한약품공업(주) 재직