DaehanPharmaceutical — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Feb 20, 2019

대한약품/주주총회소집결의/(2019.02.20)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-21
시간	09:00
2. 장소		경기도 안산시 단원구 산단로 67번길 30   대한약품공업(주) 반월공장 강당
3. 의안 주요내용		가. 보고사항   1.감사보고   2.영업보고   3.내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건  제1호의안:제55기(2018.01.01~2018.12.31)재무상태            표,손익계산서및 이익잉여금처분계산서             등 재무제표승인의 건  제2호의안:정관일부 변경의 건    제3호의안:이사보수한도 승인의 건  제4호의안:감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-02-20
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-제1호의안인 재무제표에 대한 승인의건은 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의가 있을 경우 상법 및 정관에 의거 이사회에서 승인하고 그사항을 주주총회에 보고할 예정임.
※관련공시	-