Daehan Nupharm Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 11, 2026

대한뉴팜/주주총회소집결의/(2026.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-27
시간	09시
2. 장소		경기도 화성시 만세구 향남읍 제약공단1길 66 (대한뉴팜 연구동 1층 세미나실)
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
보고 안건 : 영업보고/감사보고/내부회계관리제도 운영실태보고
※관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제42기(2025년1월1일 ~ 12월31일) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 승인의 건	-
2	정관 일부 변경의 건	상법 개정사항 반영
3	감사선임의 건(감사 후보 : 권오경)	-
4	이사 보수한도 승인의 건	-
5	감사 보수한도 승인의 건	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
권오경	1954-06	3	재선임	상근	- 한국수의외과학회 회장 - 한국임상수의학회 회장 - 서울대학교 수의과대학 학장 - 서울대학교 수의과대학 수의정형 외과학 교수 - 현) 수의골관절학회 회장