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Mar 6, 2026

대동기어/주주총회소집결의/(2026.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-27
시간	오전 11시
2. 장소		경남 사천시 사남면 공단1로 42 대동기어주식회사 본관 대강당
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-06
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
보고사항: 감사보고 및 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고
※관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1호 의안	제53기 재무제표 승인의 건	-
2호 의안	정관 일부 변경의 건	-
3호 의안	이사 선임의 건 (사내이사1명, 사외이사1명)	-
3-1호 의안	사내이사 김준식(사내이사)	-
3-2호 의안	사외이사 박성욱 (사외이사)	-
4호 의안	감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (2명)	-
4-1호 의안	감사위원회 위원이 되는 사외이사 강국현	-
4-2호 의안	감사위원회 위원이 되는 사외이사 김철호	-
5호 의안	사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건(박성욱)	-
6호 의안	이사 보수한도 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김준식	1966-05	2	재선임	현) (주)대동 공동대표이사 회장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박성욱	1973-05	2	신규선임	현) 한밭대학교 데이터경제학과 교수 전) 한국과학기술정보연구원 정책연구실장	-
강국현	1963-09	2	신규선임	전) KT스카이라이프 대표이사 전) KT 커스터머부분 부문장, 사장	-헥토파이낸셜(주) 사외이사
김철호	1964-08	2	신규선임	현) BnH보헌회계법인 부대표 전) 아이에이치큐 사외이사	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
박성욱	1973-05	2	신규선임	사외이사인 감사위원	현) 한밭대학교 데이터경제학과 교수 전) 한국과학기술정보연구원 정책연구실장
강국현	1963-09	2	신규선임	사외이사인 감사위원	전) KT스카이라이프 대표이사 전) KT 커스터머부분 부문장,사장
김철호	1964-08	2	신규선임	사외이사인 감사위원	현) BnH보헌회계법인 부대표 전) 아이에이치큐 사외이사