DaeChang Steel CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Mar 14, 2024

대창스틸/주주총회소집결의/(2024.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-29
시간	09:00
2. 장소		인천시 남동구 아암대로1213(고잔동)6층 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 a. 감사보고 b. 영업보고 c. 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 의결사항 제1호 의안 :제44기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(이익배당 1주당 150원) 제2호 의안:정관 일부 변경의 건 제3호 의안:사내이사 선임의 건 (사내이사 문경석) 제4호 의안:감사 선임의 건 (감사 옥환우) 제5호 의안:이사보수한도 승인의 건 제6호 의안:감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 전자투표에 관한 사항 우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. 가. 전자투표시스템 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」 모바일 주소: 「http://evote.ksd.or.kr/m」 나. 전자투표 행사기간 : 2024년 03월 19일 ∼ 2024년 03월 28일 - 기간 중 24시간 이용 가능(단, 마지막 날은 17시까지만 가능) 다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 - 주주확인용 공인인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정) 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리
※관련공시	2024-02-27 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
문경석	1971-04	3	재선임	- 現(주)대창스틸 각자대표이사 사장 - 現(주)디디티 대표이사 사장 - 現교하개발(주) 공동대표이사 - (주)대우철강 금속본부 - 연세대학교 경영학과 졸업

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
옥환우	1969-12	3	재선임	상근	- 現(주)대창스틸 감사 - (주)서경 이사 - 위스콘신대학교 수료 - 건국대학교 졸업