DaeChang Steel CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 13, 2026

대창스틸/주주총회소집결의/(2026.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-31
시간	09시
2. 장소		인천시 남동구 아암대로1213(고잔동)6층 대회의실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 제46기 정기주주총회 보고사항은 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인선임보고 입니다. - 금번(2026년3월31일) 정기주주총회에서 자본준비금의 이익잉여금 전입 안건은 자본준비금을 이익잉여금으로 전환함으로써 배당재원을 확대하는것으로 당사 주주환원정책의 일환이며, 이는 차기 이후 배당의 재원으로 활용할 예정이며, 해당 재원으로 배당항 경우 *관련법에 의거하여 비과세 대상입니다. - 자본준비금(주식발행초과금)의 이익잉여금으로 전환되는 배당가능이익은 14,204,230,108원 입니다 *법인세법 제18조 제8호 및 소득세법 시행령 제26조의3 제6항, 법인세법 제17조
※관련공시	2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제1호 의안 :제46기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(이익배당 1주당 150원)	-
2	제2호 의안 : 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건	-
3	제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건	-관계법령 개정 -사업의 목적 추가
4	제4호 의안:사내이사 선임의 건 (사내이사 민현기)	-
5	제5호 의안:이사보수한도 승인의 건	-
6	제6호 의안:감사보수한도 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
민현기	1975-04	3	신규선임	(주)대창스틸 총무인사팀장 (주)대창스틸 관리부장 (주)대창스틸 이사 교하개발(주)감사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	제2조 목적 - 태양광 발전사업 - 전기공사업		사업다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-