DaeChang Steel CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 13, 2020

대창스틸/주주총회소집결의/(2020.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-30
시간	09시
2. 장소		인천시 남동구 아암대로1213(고잔동)6층 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항    ㄱ. 감사의 감사보고    ㄴ. 영업보고    ㄷ. 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 의결사항   제1호 의안 : 제40기(2019.01.01 ~ 2019.12.31)재무제표 및 연결재무제표승인의 건(이익배당 : 현금 100원)   제2호 의안 : 정관일부 변경의 건   제3호 의안 : 이사 선임의 건     -제3-1호 : 사내이사 김창규 선임의 건     -제3-2호 : 사외이사 심요석 선임의 건     -제3-3호 : 사외이사 정명환 선임의 건   제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건   제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2020-02-28 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김창규	1960-05	3	재선임	現 (주)대창스틸 사내이사 現 (주)대창에이티 상무 前 (주)뉴알텍 기획재무 그룹장    (주)대창알텍 사내이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
심요석	1959-10	2	재선임	前 (주)포스코 PNS 전무 (주)뉴알텍 대표이사 (주)포스코PNS 상무 (주)포스코아(포스코TMC)대표이사 (주)포스코 입사	-
정명환	1947-01	2	신규선임	前 인천사회복지 공동모금회 회장 인천 YMCA 부이사장 인천사랑운동시민협의회 상임대표 인천광역시 의정회 회장 대한사격연맹 인천시 회장 인천광역시 남구청장 대한통운(주)입사	-