DAECHANG FORGING CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Feb 26, 2026

대창단조/주주총회소집결의/(2026.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-27
3. 장소		경남 김해시 생림면 봉림로 115-92 당사 2층 회의실
4. 의안 주요내용		제45기 정기주주총회 회의목적사항 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제45기 재무제표(이익잉여금처분 계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 3명) - 제3-1호 의안 : 사내이사 박안식 선임의 건 - 제3-2호 의안 : 사내이사 박권욱 선임의 건 - 제3-3호 의안 : 사외이사 류인천 선임의 건 - 제3-4호 의안 : 사외이사 박규택 선임의 건 - 제3-5호 의안 : 사외이사 맹진욱 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (감사위원 3명) - 제4-1호 의안 : 감사위원회 위원 류인천 선임 의 건 - 제4-2호 의안 : 감사위원회 위원 박규택 선임 의 건 - 제4-3호 의안 : 감사위원회 위원 맹진욱 선임 의 건 제5호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2026-02-26
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	2
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성됨
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박안식	1940-04	3	재선임	- 연세대학교 문리대 졸업 - (현) 대창단조(주) 회장
박권욱	1973-10	3	재선임	- 부산대학교 경영학 석사 - (현) 동창단조(주) 대표이사 - (현) 봉림금속(주) 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
류인천	1969-06	3	재선임	- 서울대학교 국제경제학과 졸업 - (전)한영회계법인 - (전)두산중공업 재무관리상무 - (현)인덕회계법인 회계사	(주)제로투세븐 사외이사
박규택	1977-11	3	신규선임	- 부산대학교 법학과 졸업 - 세무사, 변리사, 변호사 - (현)법무법인 세진 변호사	-
맹진욱	1976-01	3	신규선임	- 중앙대학교 경영학부 졸업 - 부산대학교 회계학 석사 - (전) 성현 회계법인 회계사 - (전) 회계법인 상지원 회계사 - (현) 회계법인 공감 회계사	주식회사 태광 이사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
류인천	1969-06	3	재선임	사외이사인 감사위원	- 서울대학교 국제경제학과 졸업 - (전)한영회계법인 - (전)두산중공업 재무관리상무 - (현)인덕회계법인 회계사
박규택	1977-11	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 부산대학교 법학과 졸업 - 세무사, 변리사, 변호사 - (현)법무법인 세진 변호사
맹진욱	1976-01	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 중앙대학교 경영학부 졸업 - 부산대학교 회계학 석사 - (전) 성현 회계법인 회계사 - (전) 회계법인 상지원 회계사 - (현) 회계법인 공감 회계사

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당 기준일	결산배당
중간배당		-
분기배당	1분기	-
2분기	-
3분기	-