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DAECHANG FORGING CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2026
Mar 23, 2026
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Proxy Solicitation & Information Statement
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주주총회소집공고 6.0 대창단조주식회사 정 정 신 고 (보고)
| 2026년 03월 23일 |
| 1. 정정대상 공시서류 : | 주주총회소집공고 |
| 2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : | 2026년 03월 12일 |
3. 정정사항 항 목정정사유정 정 전정 정 후Ⅲ. 경영참고사항2. 주주총회 목적사항별 기재사항감사위원이 되는 사외이사 분리선임에 따른 의안 세분화
제3호 의안 : 이사선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 3명) - 제3-1호 의안 : 사내이사 박안식 선임의 건 - 제3-2호 의안 : 사내이사 박권욱 선임의 건 - 제3-3호 의안 : 사외이사 류인천 선임의 건 - 제3-4호 의안 : 사외이사 박규택 선임의 건 - 제3-5호 의안 : 사외이사 맹진욱 선임의 건
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 |
|---|---|
| 박안식 | 분리선출 |
| 박권욱 | 분리선출 |
| 류인천 | 분리선출 |
| 박규택 | 분리선출 |
| 맹진욱 | 분리선출 |
| 총 ( 5 ) 명 |
제3호 의안 : 이사선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명) - 제3-1호 의안 : 사내이사 박안식 선임의 건 - 제3-2호 의안 : 사내이사 박권욱 선임의 건 - 제3-3호 의안 : 사외이사 류인천 선임의 건
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 |
|---|---|
| 박안식 | - |
| 박권욱 | - |
| 류인천 | - |
| 박규택 | 분리선출 |
| 맹진욱 | 분리선출 |
| 총 ( 5 ) 명 |
제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (감사위원 3명) - 제4-1호 의안 : 감사위원회 위원 류인천 선임의 건 - 제4-2호 의안 : 감사위원회 위원 박규택 선임의 건 - 제4-3호 의안 : 감사위원회 위원 맹진욱 선임의 건 가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 감사위원회 위원인이사 분리선출 여부 |
|---|---|
| 류인천 | 분리선출 |
| 박규택 | 분리선출 |
| 맹진욱 | 분리선출 |
| 총 ( 3 ) 명 |
제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 분리 선임의 건 (사외이사이면서 감사위원 2명) - 제4-1호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 박규택 선임의 건 - 제4-2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 맹진욱 선임의 건
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 감사위원회 위원인이사 분리선출 여부 |
|---|---|
| 류인천 | - |
| 박규택 | 분리선출 |
| 맹진욱 | 분리선출 |
| 총 ( 3 ) 명 |
-제5호 의안 : 감사위원회 위원 류인천 선임의 건의안 번호 변경제5호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건제6호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건
주주총회소집공고
| 2026 년 03 월 12 일 | ||
| 회 사 명 : | 대창단조 주식회사 | |
| 대 표 이 사 : | 박 권 일 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경남 김해시 생림면 봉림로 115-92 | |
| (전 화) 055-329-3911 | ||
| (홈페이지) http://www.dcf.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 부사장 | (성 명) 박 권 욱 |
| (전 화) 055-310-6860 | ||
주주총회 소집공고
주주 여러분께
제45기 정기주주총회 소집 통지서
주주님의 건강과 가정에 행복이 충만하시기를 기원합니다.
상법 제363조 및 당사 정관 제17조의 규정에 의거 제45기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니
참석하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일 시 : 2026년 3월 27일 (금요일) 오전 10시 정각
2. 장 소 : 경남 김해시 생림면 봉림로 115-92 당사 2층 회의실
3. 회의목적사항
가. 보고사항 : 감사보고 및 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고
나. 부의안건
제1호 의안 : 제45기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 정관일부 변경의 건
제3호 의안 : 이사선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명) - 제3-1호 의안 : 사내이사 박안식 선임의 건 - 제3-2호 의안 : 사내이사 박권욱 선임의 건 - 제3-3호 의안 : 사외이사 류인천 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 분리 선임의 건 (사외이사이면서 감사위원 2명) - 제4-1호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 박규택 선임의 건 - 제4-2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 맹진욱 선임의 건 제5호 의안 : 감사위원회 위원 류인천 선임의 건 제6호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건
4. 1주당 예정 배당금 : 금 180원(36%)
5. 경영참고사항 비치
상법 제542조의 4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 명의개서대행회사
(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.
6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
당회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서
주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며,
주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니 다.
2026년 3월 일
대 창 단 조 주 식 회 사
대표이사 박 권 일 (직인생략)
I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항
1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 사외이사 등의 성명 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 박안식출석률:100% | 박권일출석률:100% | 박권욱출석률:70% | 류인천출석률:70% | 손민환출석률:100% | 곽장운출석률:70% | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 찬 반 여 부 | ||||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2025년02월13일 | 제44기 별도 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) |
| 2 | 2025년02월13일 | 2024년 내부회계관리제도 운영실태보고의 건 | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) |
| 3 | 2025년02월13일 | 2024년 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고건 | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) |
| 4 | 2025년02월27일 | 제44기 연결 재무제표 승인의 건 | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 불참 | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) |
| 5 | 2025년02월27일 | 제44기 정기주주총회 소집 및 배당결정에 관한건 | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 불참 | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) |
| 6 | 2025년02월27일 | 자기주식 보유 현황 및 추후 계획에 관한 건 | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 불참 | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) |
| 7 | 2025년03월20일 | 제44기 재무제표 및 연결재무제표 확정 승인의 건 | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 불참 | 참석(찬성) | 불참 |
| 8 | 2025년03월28일 | 이사보수 지급 결정의 건 | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) |
| 9 | 2025년06월09일 | 해외출자법인 대부투자의 건(Track Design India - 4백4십2만불) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 불참 | 참석(찬성) | 불참 |
| 10 | 2025년06월16일 | 해외출자법인 대부투자의 건(Trek inc - 6백5십만불) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 불참 | 참석(찬성) | 불참 |
| 1 | 2026년02월12일 | 제45기 별도 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 불참 | 참석(찬성) | 불참 |
| 2 | 2026년02월23일 | 2025년 내부회계관리제도 운영실태보고의 건 | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 불참 | 참석(찬성) | 참석(찬성) |
| 3 | 2026년02월23일 | 2025년 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고건 | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 불참 | 참석(찬성) | 참석(찬성) |
| 4 | 2026년02월26일 | 제45기 연결 재무제표 승인의 건 | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 불참 | 참석(찬성) | 불참 |
| 5 | 2026년02월26일 | 제45기 정기주주총회 소집 및 배당결정에 관한건 | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 불참 | 참석(찬성) | 불참 |
출석율은 2025년 개최 기준입니다.
나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역
| 위원회명 | 구성원 | 활 동 내 역 | ||
|---|---|---|---|---|
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 감사위원회 | 류인천(사외이사)손민환(사외이사)곽장운(사외이사) | 2025년02월13일 | 제44기 별도 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 | 가결 |
| 2025년02월13일 | 2024년 내부회계관리제도 운영실태보고의 건 | 가결 | ||
| 2025년02월13일 | 2024년 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고건 | 가결 | ||
| 2025년02월27일 | 제44기 연결 재무제표 승인의 건 | 가결 | ||
| 2025년02월27일 | 제44기 정기주주총회 소집 및 배당결정에 관한건 | 가결 | ||
| 2025년02월27일 | 자기주식 보유 현황 및 추후 계획에 관한 건 | 가결 | ||
| 2025년03월20일 | 제44기 재무제표 및 연결재무제표 확정 승인의 건 | 가결 | ||
| 2025년03월28일 | 이사보수 지급 결정의 건 | 가결 | ||
| 2025년06월09일 | 해외출자법인 대부투자의 건 (Track Design India - 4백4십2만불) | 가결 | ||
| 2025년06월16일 | 해외출자법인 대부투자의 건 (Trek inc - 6백5십만불) | 가결 | ||
| 2025년12월12일 | 2025년 내부회계관리제도 감사계획 보고 | 보고 | ||
| 2026년02월05일 | 내부회계관리제도 회사의 설계 및 운영평가 진행상황 및 결과 | 보고 | ||
| 2026년02월12일 | 자금 관련 부정행위 통제 평가 결과 | 보고 | ||
| 2026년02월12일 | 제45기 별도 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 | 가결 | ||
| 2026년02월22일 | 자금 관련 부정행위에 대한 내부통제 외부감사 보고 | 보고 | ||
| 2026년02월22일 | 외부감사인과 지배구조(감사위원회)와의 대화 | 보고 | ||
| 2026년02월23일 | 2025년 내부회계관리제도 운영실태보고의 건 | 가결 | ||
| 2026년02월23일 | 2025년 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고건 | 가결 | ||
| 2026년02월26일 | 제45기 연결 재무제표 승인의 건 | 가결 | ||
| 2026년02월26일 | 제45기 정기주주총회 소집 및 배당결정에 관한건 | 가결 |
2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 원)
| 구 분 | 인원수 | 주총승인금액 | 지급총액 | 1인당 평균 지급액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사외이사 | 3 | 1,500,000,000(이사보수한도액 총액) | 54,000,000 | 18,000,000 | 교통비 등 |
- 상기 주총승인금액은 사내이사 3명을 포함한 등기이사 6명의 보수한도입니다.
II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항
1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)
| 거래종류 | 거래상대방(회사와의 관계) | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 매입 | 봉림금속(주)(자회사) | 2025.02.28 | 25.6 | 1.0 |
| 매입 | 봉림금속(주)(자회사) | 2025.04.30 | 28.1 | 1.1 |
| 매입 | 봉림금속(주)(자회사) | 2025.07.31 | 26.4 | 1.1 |
*. 비율은 2025년 12월 별도 매출액 2,498억을 기준으로 계산된 자료입니다.
*. 봉림금속과의 거래금액은 당사와 외주가공비 거래내역 중에서 별도 매출액기준 1%이상의 금액입니다.
2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)
| 거래상대방(회사와의 관계) | 거래종류 | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| TREK INC(자회사) | 매입 | 2025.01.01~2025.12.31 | - | - |
| 매출 | 2025.01.01~2025.12.31 | 241 | 9.6 | |
| 봉림금속(주)(자회사) | 매입 | 2025.01.01~2025.12.31 | 302 | 12.1 |
| 매출 | 2025.01.01~2025.12.31 | 7 | 0.3 | |
| Track Design India Pvt Ltd(자회사) | 매입 | 2025.01.01~2025.12.31 | - | - |
| 매출 | 2025.01.01~2025.12.31 | 36 | 1.4 | |
| (주)DCF TREK(관계회사) | 매입 | 2025.01.01~2025.12.31 | 150 | 6.0 |
| 매출 | 2025.01.01~2025.12.31 | 13 | 0.5 | |
| 동창단조(주)(관계회사) | 매입 | 2025.01.01~2025.12.31 | 103 | 4.1 |
| 매출 | 2025.01.01~2025.12.31 | - | - | |
| SUNWAY DAECHANG FORGING(관계회사) | 매입 | 2025.01.01~2025.12.31 | - | - |
| 매출 | 2025.01.01~2025.12.31 | 6 | 0.2 |
*. 비율은 2025년 12월 별도 매출액 2,498억, 자산총액 2,836억 중 매출액을 기준으로 계산된 자료입니다.
III. 경영참고사항
1. 사업의 개요 가. 업계의 현황
(1) 산업의 특성건설 및 토목용 장비산업은 경제적으로 품목이 광범위하므로 다품종 소량생산이 불가피한 대규모의 시설투자가 요구되는 자본집약적 산업으로 규모의 경제가 요구되는산업으로 경제수량 미달에 따른 원가 부담으로 기술개발 투자가 매우 어려운 산업입니다. 또한 전방산업인 토목,건축경기등 건설업에 대한 종속성이 높은 산업이며 가공단계에서 정밀한 기술을 요하고 첨단 기술화 경향 및 일괄 대량생산의 메리트가 큰 특성을 가진 부가가치가 높은 산업으로 관련산업의 파급효과가 큰 국가기간산업으로산업전반에 걸쳐 상호 연관되어 있습니다. 기술적 특성으로는 기술집약적 산업이면서 종합 기계기술산업으로 기술개발의 기간이 길고 장기적인 기술투자가 필요한 산업으로 축적된 고급기술이 요구되는 산업으로 선진국의 경우 인간공학적 설계와 메카트로닉스화가 급속히 진행되어 첨단 디지털화되어 가고 있으며 다기능 고효율의 어태치먼트류 개발 가능성이 무궁무진하여 관련산업 전반에 미치는 영향이 지대한 산업입니다.또한 중장비부품 도,소매업은 세계적으로 A/S부품 제조가 복잡다양하게 생산되어 경쟁이 더욱더 치열하며 요즘같은 글로벌 경기상황에서는 품질의 우수성보다는 가격차이가 더 시장경쟁에서 우위를 차지하고, 부품의 도,소매 또한 일반 부품제조와 함께 성장,변화하는 특성이 있습니다. (2) 산업의 성장성건설기계 산업은 글로벌 경기 변동 및 인프라 투자 정책과 밀접하게 연동되는 특성을 지니고 있습니다. 지난 2025년은 글로벌 고금리 기조와 국내 부동산 PF 구조조정 등의 영향으로 일시적인 수요 감소와 시장 조정기를 거쳤습니다. 그러나 2025년 3분기 기준 내수 수요는 전년 동기 대비 24.5%, 해외 수요는 48.4% 증가하며 기저효과와 함께 회복 국면에 돌입하는 양상을 보였습니다. 2025년 전체 건설기계 수출액은 전년 대비 3.5% 증가한 53.3억 달러를 기록하며 반등의 기틀을 마련하였습니다.
2026년 건설기계 시장은 대내외적 불확실성으로 인해 전반적으로 완만한 회복세를 유지할 것으로 전망됩니다. 국내 시장은 자금조달 비용 부담이 여전하나, 전년 대비 7.9% 증가한 27.5조 원 규모의 SOC 예산 집행이 내수 회복을 견인하며 전년 대비 약 2~3% 수준의 소폭 성장이 예상됩니다. 해외 시장 역시 3~4%대의 완만한 수출 증가가 점쳐지나, 주요 시장인 미국에서의 주택시장지수 하락과 철강·알루미늄 파생제품 관세 이슈 등 통상 환경의 부정적 요인이 상존하여 급격한 성장은 제한적일 것으로 분석됩니다. 실제로 2025년 기준 대미 수출이 15.2% 감소하고 중국과 일본 시장 또한 두 자릿수 감소율을 기록하는 등 주력 시장의 부진은 2026년에도 해결해야 할 과제로 남아 있습니다.
이러한 단기적 하방 압력에도 불구하고, 시장 다변화와 기술 혁신을 통한 중장기 성장 모멘텀은 더욱 공고해질 것으로 보입니다. 벨기에(47.9% 증가), 튀르키예, 에티오피아(303.6% 증가) 등 신흥국으로의 수출 거점 확대가 실적을 뒷받침하고 있으며, 특히 인도의 1,750조 원 규모 인프라 프로젝트인 ‘가티 샥티(Gati Shakti)’가 본궤도에 오름에 따라 막대한 장비 수요가 창출될 것으로 관측됩니다. 또한, 탄소중립 트렌드에 따른 친환경·전동화 장비로의 교체 수요와 리튬, 구리 등 핵심 광물 확보를 위한 자원 부국의 광산 개발 수요는 2026년 이후에도 지속적인 확장세를 나타낼 전망입니다.
기술적 측면에서는 AI 및 IoT 기반의 스마트 건설 솔루션 도입이 가속화되고 있습니다. 건설 현장의 무인화와 실시간 관리를 가능케 하는 스마트 장비 시장은 2030년까지 연평균 16.2%의 높은 성장률을 기록할 것으로 분석되며, 이는 건설기계 산업이 단순 제조를 넘어 고부가가치 솔루션 산업으로 전환되는 핵심 동력이 될 것입니다. 건설기계 산업은 2026년 단기적인 통상 리스크와 경기 둔화의 영향으로 완만한 회복 기조를 이어가겠으나, 신흥 시장의 인프라 투자와 디지털·친환경 기술 혁신을 바탕으로 중장기적인 고성장 궤도에 진입할 것으로 전망됩니다.
출처 : 조선비즈(http://biz.chosun.com)-2026 건설기계전망 한국기계연구원 기계기술정책 No.121 기계산업 2025년 성과와 2026년 전망 中 건설기계
(3) 경기변동의 특성건설기계, 자동차부품산업등 당사의 주요 산업은 SOC 예산, 건설투자정책변화,건설산업 연계 정책기조변화 건설경기와 소비자 패턴변화등 자동차 수요 경기를비롯 전방산업의 수요 변동에 따라 크게 영향을 받는 사업 분야로서 국내경기 상황, 정부의 사회간접자본 투자정책과 해외 경제동향 등에 따라 수요가 좌우되며,또한 환율변동에 의하여 국가별 가격 경쟁력이 결정되므로 최대 소비 시장인미국 및 유럽 등의 환율 추세에 민감한 반응을 보이는 특성을 띠고 있습니다.(4) 경쟁요소한국 건기 제조사업의 부진에 여러 진단이 제기되었는데 재무구조의 건전성을 갖추라는 것입니다. 대규모 조립형 생산라인부터 제조공장의 현대화, 자동화 설비투자에 자본을 대거 투입했으나 중국경제 호황으로 수요가 급증하자 양산에 집중한것, 하지만 수요가 줄고 시장이 다변화 하면서 대형설비와 공장이 오히려 걸림돌이 되어 대량생산 체제가 말썽을 일으켰습니다, 이를 극복하기 위해서 환경과안전, 그리고 인간중심 기술로 승패가 판가름 날 것입니다. 하이브리드, 연료전지 건기가 증가할 것이고 융복합, 자동화(무인화)추세도 IT, 위성통신 기술과 결합해 글로벌 건기시장의 흐름을 잘 해석하고 전략적 선택을 적절하게 해나가는 노력이 필요했으며, 기술력과 마찬가지로 브랜드 신뢰도 역시 단기간에 형성되지 않으므로 소비자와 소통을 넓혀 분명한 기업철학과 소비자에 대한 배려가 기업경쟁력의 최우선 과제일 것입니다.(5) 자원조달상의 특성그동안 건설기계,자동차부품산업 분야의 부품 국산화가 활발히 추진되어 국산화율이 많이 높아졌으나, 가격적인 측면과 물량의 변화 등으로 인해 수입의 비중또한 적지않을 것으로 판단되며 국내외의 원자재 가격은 경기회복과 환율, 국제유가등에 많은 영향을 받고 있어 가격변화가 유동적이어서 재고량의 조절로 유동적인 가격에 대처하고 있습니다. (6)관계 법령 또는 정부의 규제 및 지원 등최근 선진국을 중심으로 소음규제, 배기가스 규제, 화학물질 규제, 전자파 규제, 강제인증 규제 등이 강화되고 있으며, 특히 Tier 4 규제 시행에 대한 가수요는 내수판매 전반에 영향을 미처 감소세를 심화시키는 요인으로 작용할 전망이며, 실제로 이같은 가수요 기저효과는 신규모델에 대한 본격적인 가격저항이 심화될 전망입니다. 그러나 최근 건설기계 산업발전을 저해하는 규제관련 법률(건설기계관리법, 대기환경 보전법, 자동차관리법)등이 개정 또는 폐지되어 많은 개선이 이루어 지고 있습니다.
나. 회사의 현황
당사는 중장비 하부주행체 부분품(링크,로라,시그멘트,스프라켓,슈)등을 당사의 계열회사 및 연결종속회사와 가공조립등을 통하여 결합된 하부부품을 국내 및 해외 OEM업체와 A/S업체에 판매를 하고 있습니다. 단조설비 및 가공설비등의 대규모 투자와 열처리품질등 진입장벽이 높은 편이며 국내 및 해외의 사회간접자본투자 및 자원개발, 건축등 중장비 수요가 다양하게 있어 "DCF" 고유의 브랜드로 중장비 시장에 많이 알려져 있어 향후 영업전망은 밝습니다.
1) 영업개황 및 사업부문의 구분
2025년의 영업상황은 정치적 불확실성과 최근 몇 년간 이어진 글로벌 경기둔화로 건설업 부진 및 보호무역주의 심화, 격변하는 무역질서등 성장세가 크게 위축되었으나 하반기 새 정부 출범과 금리 인하, 소비 부양책의 효과 및 반도체 경기 호조로 점진적인 회복세가 이어졌습니다.
하지만 통화정책의 불확실성, 중국을 비롯한 개발도상국의 가격 압박이 심화되면서 수익성 관리가 중요한 과제로 떠올랐고, 이에 대응해 기업들은 ESG 경영 실천을 강조하며 품질 개선과 자동화 설비 확장을 통해 경쟁력을 강화하는 전략을 추진했습니다. 2025년은 환율 효과로 이익이 늘어난 반면, 글로벌 가격 경쟁과 지속적인 ESG 요구 속에서 생산 효율성과 품질 혁신을 통한 체질 개선이 영업의 핵심 과제로 자리 잡은 한 해였습니다.
당사는 글로벌 OEM업체의 다변화와 매출품목의 다양화, 그리고 끝임없는 연구개발과 공정개선을 통한 품질안정화, 원가절감을 통한 글로벌 중장비 메이커의 수주증가를 통해서 DCF 제품의 세계화에 이바지 하겠습니다.
2) 시장점유율
당사는 굴삭기, 불도자용의 중장비 하부 주행체인 Link 및 Roller Ass'y, Track ShoeAss'y 와 자동차 엔진의 핵심부품인 Crank Shaft를 주요 제품으로 생산하여 매출하고 있습니다. 25년 매출구조는 수출이 68.9% 내수가 약 31.1%로써 제품별로는 중장비부품이 약 96.9%, 자동차부품이 약 0.7%, 기타 약 2.4%입니다. 내수의 중장비 부품 OEM 매출처는 볼보그룹코리아(주) 및 HD건설기계 등에 납품하고 있으며, 수출은 최근 글로벌 OEM업체의 다변화를 통하여 A/S시장 뿐만 아니라 OEM시장으로 확대하여 꾸준히 성장하고 있습니다.내수의 자동차 부품은 현대자동차 등 완성차 업체 및 중장비 엔진부품 등을 HD건설기계 등에 납품하고있어, 국내 및 해외 시장의 점유율은 정확하게 파악할 수 없으나 당사의 제품은 HD건설기계와 볼보그룹코리아(주)의 OEM납품과 일부 완성차업체의 OEM납품을 제외하고는 A/S품이므로 그 수요는 무한정 하다고 판단하고 있습니다.당사는 국내 단조업계에서 70년 이상의 오랜 업력을 바탕으로 우수한 기술적 노하우를 보유하고 있으며, 지속적인 설비교체와 신제품 개발을 위한 연구와 투자에 최선을다하고 최고의 제품을 최저의 가격으로 제품을 생산할 수 있는 생산능력을 보유하고 있습니다.
3) 시장의 특성
자동차 및 중장비부품산업은 국가 기간산업으로써 다양한 중간 부품을 공급하는산업으로 관련산업에 대한 전후방 효과가 크며, 특히 완성차 산업에 미치는 영향이지대한 산업입니다. 이에따라 국내외 대형 단조업체는 중장비 및 완성차업계와계열화 관계를 형성하고 있습니다. 따라서 국내 단조업의 성장은 국내 이들 업계의 발전과 밀접한 관계를 가지고 있어 전방산업의 경기변동에 민감하게 반응하며,후방산업인 소재산업의 발전에 영향을 주고 받을 수 있습니다.
4) 신규사업 등의 내용 및 전망
- 해 당 사 항 없 음 -
5) 조직도
조직도.jpg 조직도
종속회사 : Trek Inc (1) 영업개황 우크라이나 러시아 전쟁과 이란 이스라엘 전쟁, 미국 경제 성장의 둔화, 고금리로 인한 건설투자 감소, 경제의 불확실성과 트럼프 정부의 미국 보호무역주의 강화와 공급망 개편등 불확실성이 높아짐에 따라 건설장비의 수요가 감소하고 있습니다. -고객들의 제품에 대한 정확하고 빠른 정보를 제공받을 수 있는 website 개선 -Supply Chain분석을 통해 최적화된 재고효율과 물류흐름 개선 및 매출기회 손실 을 최소화 하고, 전체적인 물류비용 절감을 통한 이익 증대 도모 -중남미 지역 중심 칠레, 페루, 콜롬비아 및 파나마등 신규고객 지속 발굴 및 고객 만족도를 위한 담당업무 특화
-지속적으로 가격 경쟁력과 우수한 품질을 가진 신규 벤더 개발 -Rubber Track마케팅 프로모션 강화로 추가적인 매출증대 기대
(2)시장 점유율
당사는 Dozer 및 Excavator등 중장비 하부주행체(undercarriage)인 Track Link, Roller, Shoes등의 Aftermarket상품을 구매하여 북중남미 지역에 유통하는 업체로 주요 고객은 Caterpillar, Komatsu와 John Deere등의 OEM제품을 취급하는 Wholesaler 입니다. 북중남미 지역의 정확한 시장 점유율은 확인 할 수 없으나, 당사가 취급하는 Aftermarket제품들이 OEM을 납품하는 업체들의 제품으로, 최고 양질의 제품을 경쟁력있는 가격으로 공급하고 있고, 우수한 고객관리 노하우를 보유하고 시장 점유율을 확대하고 있습니다.
(3)시장의 특성
시장 특성상 건설/광산경기 및 원유/철강가격등의 영향을 많이 받습니다. 중동사태 등 지정학적 리스크와 트럼프 정부의 미국 보호무역주의 강화등 불확실성이 소비 위축 요인으로 작용할 것으로 보입니다. 소비를 결정하는 이런 요인이 복합적으로 작용하면서 미국경제가 소비 중심으로 경착륙할 가능성도 배제할 수 없음에도 불구하고, 당사에서도 안정적인 수급에 주력할 전략을 세우고 있습니다.
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
건설 경기 성장세와 더불어 북미 지역 최근 소형 Dozer 및 Excavator류등이 시장에서 지속 성장하고 있습니다. 당사도 이 성장세에 맞추어 해당 분야를 본격적으로 진출하였으며, 소형제품의 주요 제품인 Rubber Track의 경우 영업망 확장 및 재고 확대를 통하여 매출 증대에 주력할 예정입니다.. Rubber Track 제품군의 수요가 활성화됨에 따라, 해당 산업 고객사들의 주력 제품라인을 구성한 One Stop Shopping 의 기반 강화에 전력을 기울이고 있습니다.
(5) 조직도
trek inc 조직도.jpg trek inc 조직도
종속회사 :Track Design India
(1) 영업개황 : 2021년 5월 1차 자본금 불입후 9월 공장 착공하여 2022년 12월 완공되었으며 23년도중 기계설비 입고 설치후 현재 OEM 업체 3곳과 로컬 양산 진행을 하고 있으며 지속적인 로컬공정을 진행하여 상품매출보다는 제품매출이 늘수 있도록 지속적인 개발 진행중입니다. 초기 많은 자본투자로 인해 상각비 증가 및 생산량대비 고정비 증가로 인해 영업상황 및 재무상황은 개선이 필요하나 지속적인 생산증가 및 제품군 다양화를 통해 개선시키고 있습니다 .
(2) 조직도 :
tdi 조직도.jpg TDI 조직도
종속회사 : 봉림금속(주)
(1) 영업개황 , 시장점유율, 시장의 특성봉림금속(주)는 지배회사인 대창단조(주)의 Link Assy 및 Shoe Assy의 가공조립을 전문적으로 취급하는 업체로서 지배회사와 관계회사등에 임가공하고 있어 지배회사의 매출에 많은 영향을 받고있으며 다른 관계회사에서 취급하지 않는 Shoe Assy의 가공조립이 있어 경쟁력이 있는 편이며 OEM제품에 대한 임가공매출이 대부분입니다. 최근 생산라인의 중량화 및 원가절감을 위한 자동화라인 투자로 인해 신규자금수요는 증가하나 자동화를 통한 품질개선과 생산량 증대로 이익개선 진행중입니다. (2) 조직도
조직현황은 임가공 비중이 높아 관리부, 생산관리부, 생산부로 나누어져 소규모 단위로 업무진행중이며 최근 스마트공장 도입으로 업무자동화 및 생산라인 로봇화로 기계 자동화에 많은 투자가 일어나고 있으며, 임가공위주의 생산으로 대부분의 라인은 소사장제를 운영하고 있습니다.
2. 주주총회 목적사항별 기재사항
제45기 정기주주총회 부의안건
제1호 의안 : 제45기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제3호 의안 : 이사선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사내이사 박안식 선임의 건 - 제3-2호 의안 : 사내이사 박권욱 선임의 건 - 제3-3호 의안 : 사외이사 류인천 선임의 건 - 제3-4호 의안 : 사외이사 박규택 선임의 건 - 제3-5호 의안 : 사외이사 맹진욱 선임의 건
제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 제4-1호 의안 : 감사위원회 위원 류인천 선임의 건 - 제4-2호 의안 : 감사위원회 위원 박규택 선임의 건 - 제4-3호 의안 : 감사위원회 위원 맹진욱 선임의 건
제5호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건
□ 재무제표의 승인
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
"III. 경영참고사항 1, 사업의 개요 참조"
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로서 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 상세한 재무제표 및 주석사항은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 또는 한국거래소 전자공시스템(http://kind.krx.co.kr)에 2026년 3월 19일 공시예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
- 연결 대차대조표(재무상태표)
<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>
| 연 결 재 무 상 태 표 |
| 제 45 (당) 기말 2025년 12월 31일 현재 |
| 제 44 (전) 기말 2024년 12월 31일 현재 |
| 대창단조주식회사와 그 종속기업 (단위 :원) |
| 과 목 | 제 45 (당) 기말 | 제 44 (전) 기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자 산 | ||||
| Ⅰ. 유동자산 | 261,457,120,997 | 250,300,992,393 | ||
| 현금및현금성자산 | 37,811,110,064 | 38,702,208,692 | ||
| 매출채권 및 기타채권 | 56,911,040,644 | 44,350,143,720 | ||
| 기타금융자산 | 64,985,151,392 | 73,798,840,370 | ||
| 재고자산 | 97,640,799,676 | 90,602,304,661 | ||
| 기타유동자산 | 3,341,347,334 | 2,465,294,891 | ||
| 당기법인세자산 | 767,671,887 | 382,200,059 | ||
| Ⅱ. 비유동자산 | 140,363,136,802 | 122,040,121,105 | ||
| 기타금융자산 | 2,646,983,685 | 2,350,089,266 | ||
| 관계기업및공동기업투자 | 7,824,413,114 | 6,953,521,464 | ||
| 유형자산 | 122,971,205,735 | 103,976,534,676 | ||
| 사용권자산 | 3,486,785,469 | 5,421,954,466 | ||
| 무형자산 | 1,192,826,657 | 1,273,921,215 | ||
| 순확정급여자산 | 1,236,492,142 | 844,000,018 | ||
| 이연법인세자산 | 1,004,430,000 | 1,220,100,000 | ||
| 자 산 총 계 | 401,820,257,799 | 372,341,113,498 | ||
| 부 채 | ||||
| Ⅰ. 유동부채 | 43,521,844,091 | 40,486,249,523 | ||
| 매입채무 및 기타채무 | 36,437,325,997 | 33,698,122,821 | ||
| 차입금 | 785,597,035 | - | ||
| 리스부채 | 543,600,185 | 1,894,407,395 | ||
| 기타유동부채 | 483,922,112 | 969,942,108 | ||
| 충당부채 | 1,172,903,428 | 1,074,120,369 | ||
| 당기법인세부채 | 4,098,495,334 | 2,849,656,830 | ||
| Ⅱ. 비유동부채 | 34,958,720,370 | 30,511,079,196 | ||
| 차입금 | 6,307,526,501 | 4,480,696,769 | ||
| 리스부채 | 954,663,202 | 1,482,185,486 | ||
| 순확정급여부채 | - | - | ||
| 이연법인세부채 | 27,696,530,667 | 24,548,196,941 | ||
| 부 채 총 계 | 78,480,564,461 | 70,997,328,719 | ||
| 자 본 | ||||
| Ⅰ. 지배기업 소유주지분 | 323,013,350,681 | 299,546,671,495 | ||
| 자본금 | 14,286,115,000 | 14,286,115,000 | ||
| 자본잉여금 | 89,925,706 | 89,925,706 | ||
| 자본조정 | (23,355,925,497) | (23,355,925,497) | ||
| 기타포괄손익누계액 | 8,571,793,990 | 10,197,075,625 | ||
| 이익잉여금 | 323,421,441,482 | 298,329,480,661 | ||
| Ⅱ. 비지배지분 | 326,342,657 | 1,797,113,284 | ||
| 자 본 총 계 | 323,339,693,338 | 301,343,784,779 | ||
| 부채및자본총계 | 401,820,257,799 | 372,341,113,498 |
- 연결 손익계산서(포괄손익계산서)
<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>
| 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 |
| 제 45 (당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지 |
| 제 44 (전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 |
| 대창단조주식회사와 그 종속기업 (단위 :원) |
| 과 목 | 제 45 (당) 기 | 제 44 (전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액 | 346,267,051,157 | 322,237,329,620 | ||
| Ⅱ. 매출원가 | 276,329,366,298 | 260,393,189,912 | ||
| Ⅲ. 매출총이익 | 69,937,684,859 | 61,844,139,708 | ||
| IV. 판매비와관리비 | 31,904,081,687 | 31,770,226,121 | ||
| V. 영업이익 | 38,033,603,172 | 30,073,913,587 | ||
| VI. 영업외손익 | 1,950,939,472 | 15,845,190,969 | ||
| 기타수익 | 766,028,389 | 8,224,763,052 | ||
| 기타비용 | 165,257,339 | 235,634,004 | ||
| 금융수익 | 6,310,686,144 | 10,206,181,916 | ||
| 금융비용 | 5,524,107,293 | 1,930,515,429 | ||
| 관계기업및공동기업투자손익 | 563,589,571 | (419,604,566) | ||
| VII. 법인세비용차감전순이익 | 39,984,542,644 | 45,919,104,556 | ||
| VIII. 법인세비용 | 12,488,718,707 | 12,973,861,370 | ||
| IX. 당기순이익 | 27,495,823,937 | 32,945,243,186 | ||
| 지배기업 소유주지분 | 28,867,317,530 | 33,574,659,210 | ||
| 비지배지분 | (1,371,493,593) | (629,416,024) | ||
| X. 기타포괄손익 | (1,502,824,124) | 8,580,114,864 | ||
| 후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목 | 606,811,189 | (97,661,599) | ||
| 후속적으로 당기손익으로 재분류 되는 항목 | (2,109,635,313) | 8,677,776,463 | ||
| XI. 총포괄이익 | 25,992,999,813 | 41,525,358,050 | ||
| 지배기업 소유주지분 | 27,463,770,440 | 41,986,007,340 | ||
| 비지배지분 | (1,470,770,627) | (460,649,290) | ||
| XII. 지배기업 지분에 대한 주당이익 | ||||
| 기본 및 희석주당이익 | 1,142 | 1,317 |
- 대차대조표(재무상태표)
| 재 무 상 태 표 | |
| 제 45 (당) 기말 2025년 12월 31일 현재 | |
| 제 44 (전) 기말 2024년 12월 31일 현재 | |
| 대창단조주식회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 45 (당) 기말 | 제 44 (전) 기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자 산 | ||||
| Ⅰ. 유동자산 | 173,239,267,315 | 160,792,177,815 | ||
| 현금및현금성자산 | 24,108,202,392 | 14,726,004,608 | ||
| 매출채권 및 기타채권 | 52,308,991,579 | 36,872,399,833 | ||
| 기타금융자산 | 59,073,263,607 | 69,635,154,667 | ||
| 재고자산 | 37,046,609,589 | 38,960,614,588 | ||
| 기타유동자산 | 702,200,148 | 598,004,119 | ||
| Ⅱ. 비유동자산 | 110,379,086,367 | 99,251,252,616 | ||
| 기타금융자산 | 21,534,297,163 | 10,176,155,595 | ||
| 공동기업및종속기업투자 | 57,289,474,226 | 57,289,474,226 | ||
| 유형자산 | 29,249,015,504 | 29,617,727,915 | ||
| 사용권자산 | 102,692,927 | 193,057,913 | ||
| 무형자산 | 1,118,034,784 | 1,198,139,459 | ||
| 순확정급여자산 | 1,085,571,763 | 776,697,508 | ||
| 자 산 총 계 | 283,618,353,682 | 260,043,430,431 | ||
| 부 채 | ||||
| Ⅰ. 유동부채 | 21,041,602,002 | 18,035,172,961 | ||
| 매입채무 및 기타채무 | 16,699,566,387 | 13,941,885,461 | ||
| 리스부채 | 70,168,941 | 106,233,911 | ||
| 기타유동부채 | 286,556,701 | 815,798,806 | ||
| 충당부채 | 588,586,263 | 481,693,098 | ||
| 당기법인세부채 | 3,396,723,710 | 2,689,561,685 | ||
| Ⅱ. 비유동부채 | 819,087,279 | 1,057,903,107 | ||
| 리스부채 | 41,107,270 | 102,665,471 | ||
| 순확정급여부채 | - | - | ||
| 이연법인세부채 | 777,980,009 | 955,237,636 | ||
| 부 채 총 계 | 21,860,689,281 | 19,093,076,068 | ||
| 자 본 | ||||
| Ⅰ. 자본금 | 14,286,115,000 | 14,286,115,000 | ||
| Ⅱ. 자본잉여금 | 1,886,712,232 | 1,886,712,232 | ||
| Ⅲ. 자본조정 | (13,495,539,255) | (13,495,539,255) | ||
| Ⅳ. 이익잉여금 | 259,080,376,424 | 238,273,066,386 | ||
| 자 본 총 계 | 261,757,664,401 | 240,950,354,363 | ||
| 부채및자본총계 | 283,618,353,682 | 260,043,430,431 |
-손익계산서(포괄손익계산서)
| 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제 45 (당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지 | |
| 제 44 (전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 대창단조주식회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 45 (당) 기 | 제 44 (전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액 | 249,750,909,174 | 230,565,292,618 | ||
| Ⅱ. 매출원가 | 209,878,801,421 | 197,234,256,564 | ||
| Ⅲ. 매출총이익 | 39,872,107,753 | 33,331,036,054 | ||
| Ⅳ. 판매비와관리비 | 11,216,039,270 | 11,879,703,861 | ||
| Ⅴ. 영업이익 | 28,656,068,483 | 21,451,332,193 | ||
| Ⅵ. 영업외손익 | 2,171,066,155 | 8,537,193,228 | ||
| 기타수익 | 881,824,845 | 717,384,911 | ||
| 기타비용 | 145,287,756 | 39,284,437 | ||
| 금융수익 | 6,339,130,883 | 9,858,674,638 | ||
| 금융비용 | 4,904,601,817 | 1,999,581,884 | ||
| Ⅶ. 법인세비용차감전순이익 | 30,827,134,638 | 29,988,525,421 | ||
| Ⅷ. 법인세비용 | 6,222,320,376 | 6,607,383,077 | ||
| Ⅸ. 당기순이익 | 24,604,814,262 | 23,381,142,344 | ||
| Ⅹ. 기타포괄손익 | 236,726,176 | (121,532,521) | ||
| 후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목 | 236,726,176 | (121,532,521) | ||
| XI. 총포괄이익 | 236,726,176 | (121,532,521) | ||
| XII. 주당순이익 | 24,841,540,438 | 23,259,609,823 | ||
| 기본 및 희석주당순이익 | ||||
| 976 | 917 |
- 이익잉여금처분계산서(안)
<이익잉여금처분계산서>
| 제 45 기 당기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지) |
| 제 44 기 전기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지) |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 45 (당) 기말 | 제 44 (전) 기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 처분예정일: 2026년 3월 27일 | 처분확정일: 2025년 3월 28일 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ. 미처분이익잉여금 | 25,105,944,096 | 23,708,634,058 | ||
| 전기이월미처분이익잉여금 | 264,403,658 | 449,024,235 | ||
| 종업원급여 재측정요소 | 236,726,176 | (121,532,521) | ||
| 당기순이익 | 24,604,814,262 | 23,381,142,344 | ||
| Ⅱ. 임의적립금등의 이입액 | - | - | ||
| 연구및인력개발준비금 | - | - | ||
| Ⅲ. 이익잉여금처분액 | 24,998,509,200 | 23,444,230,400 | ||
| 이익준비금 | 460,000,000 | 410,000,000 | ||
| 임의적립금 | 20,000,000,000 | 19,000,000,000 | ||
| 배당금 (주당배당금(액면배당률) : 당기 : 180원(36%) 전기 : 160원(32%)) | 4,538,509,200 | 4,034,230,400 | ||
| Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금 | 107,434,896 | 264,403,658 |
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
상기 이익잉여금처분계산서(안)을 참조해주시기 바랍니다.
□ 정관의 변경
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| 제10조의 2 (신주의 배당기산일) 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전 영업년도말에 발행된 것으로 본다 . | 제10조의2 (주식매수선택권) ① 이 회사는 임·직원 (상법 시행령 제30조에서 정하는 관계회사의 임직원을 포함한다. 이하 이조에서 같다)에게 발행주식총수의 100분의 20의 범위 내에서 주식매수선택권을 주주총회의 특별결의에 의하여 부여할 수 있다. 다만 발행주식총수의 100분의 5의 범위내에서는 이사회의 결의로 회사의 이사를 제외한 자에 대하여 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여한 경우 회사는 부여 후 처음으로 소집되는 주주총회의 승인을 받아야 한다. 주주총회 또는 이사회 결의에 의해 부여하는 주식매수선택권은 경영성과목표 또는 시장지수 등에 연동하는 성과연동형으로 할 수 있다. ② 주식매수선택권을 부여받을 자는 회사의 설립·경영·해외영업 또는 기술혁신 등에 기여하거 기여할 수 있는 자로 한다. ③ 주식매수선택권의 행사로 교부할 주식 (주식매수선택권의 행사가격과 실질가액과의 차액을 현금 또는 자기주식으로 교부하는 경우에는 그 차액의 산정기준이 되는 주식을 말한다)은 제8조의 주식 중 주식매수선택권을 부여하는 주주총회 또는 이사회 결의로 정한다. ④ 주식매수선택권의 부여대상이 되는 임·직원의 수는 재직하는 임·직원의 100분의 10을 초과할 수 없고, 임원 또는 직원 1인에 대하여 부여하는 주식매수선택권은 발행주식총수의 100분의 10을 초과할 수 없다. ⑤ 주식매수선택권을 행사할 주식의 1주당 행사가격은 다음 각호의 가액 이상이어야 한다. 주식매수선택권을 부여한 후 그 행사가격을 조정하는 경우에도 또한 같다. 1. 새로이 주식을 발행하여 교부하는 경우에는 다음 각목의 가격 중 높은 금액 가. 주식매수선택권의 부여일을 기준으로 한 주식의 실질가액 나. 당해 주식의 권면액 2. 자기주식을 양도하는 경우에는 주식매수선택권 부여일을 기준으로 한 주식의 실질가액 ⑥ 주식매수선택권은 제1항의 결의일부터 2년이 경과한 날로부터 7년 내에 행사할 수 있다. ⑦ 주식매수선택권을 부여받은 자는 제1항의 결의일부터 2년 이상 재임 또는 재직하여야 행사할 수 있다. 다만, 주식매수선택권을 부여받은 자가 제1항의 결의일부터 2년내에 사망하거나 기타 본인의 귀책사유가 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 경우에는 그 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다. ⑧ 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 주식매수선택권의 부여를 취소할 수 있다. 1. 주식매수선택권을 부여받은 임·직원이 본인의 의사에 따라 퇴임하거나 퇴직한 경우 2. 주식매수선택권을 부여받은 임·직원이 고의 또는 과실로 회사에 중대한 손해를 입힌 경우 3. 회사의 파산 또는 해산 등으로 주식매수선택권의 행사에 응할 수 없는 경우 4. 기타 주식매수선택권 부여계약에서 정한 취소사유가 발생한 경우 |
상법 개정 |
| 제12조 (삭제)(2019.03.29.)- 신설 | 제12조(주주명부 작성·비치) ① 이 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성·비치하여야 한다. ② 이 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다. |
전자등록에 따른 변경 |
| 제13조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① 이 회사는 매년 1월 1일부터 1월31일까지 그 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다. ② 이 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기 주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다. ③ 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지 하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다 . 회사는 이를 2주간전에 공고하여야 한다. |
제13조(기준일) 삭제 ① 이 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다. ② 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회의 결의로 정한 날의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다. |
전자등록에 따른 변경 |
| 제20조 (소집지) 주주총회는 본점 소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다. ② 신설 |
제20조(소집지와 개최방식) ① 주주총회는 본점소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다. ② 회사는 상법 제542조의14 제1항에 따라 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회를 개최할 수 있다. |
전자투표 시행 |
| 제26조 (의결권의 대리행사) ① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다. ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다 . |
제26조(의결권의 대리행사) ① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다. ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서를 제출하여야 한다. |
전자투표 시행 |
| 제29조 (이사의 수) 이 회사의 이사는 3명 이상으로 하고 사외이사 는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다. ② 신설 |
제29조(이사의 수) ① 이 회사의 이사는 3명 이상으로 하고, 독립이사 는 이사총수의 3분의 1 이상으로 한다. ② 독립이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 독립이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 독립이사를 선임하여야 한다. |
상법개정 |
| 제32조 (이사의 보선) ① 이사중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 이 정관 제29조에 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니하다. ② 사외이사가 사임.사망등의 사유로 인하여 제29조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다 . |
제32조 (이사의 보선) ① 이사중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 이 정관 제29조에 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니하다. ② 독립이사가 사임.사망등의 사유로 인하여 제29조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다 . |
상법개정 |
| 제35조의 2 (신설) | 제35조의 2(이사·감사의 회사에 대한 책임감경) ① 이 회사는 주주총회 결의로 이사 또는 감사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익등을 포함한다)의 6배(독립이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다. ② 이사 또는 감사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 이사가 상법 제397조(경업금지), 제397조의2(회사기회유용금지) 및 상법 제398조(자기거래금지)에 해당하는 경우에는 제1항의 규정을 적용하지 아니한다. |
책임범위 구체화 |
| 제41조 (감사위원회의 구성) ① 이 회사는 감사에 갈음하여 제38조의 규정에 의한 감사위원회를 둔다. ② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성한다. ③ 위원의 3분의 2 이상은 사외이사 이어야 하고 사외이사 아닌 위원은 상법 제542조의 10 제2항의 요건을 갖추어야 한다. ④ 신설 ⑤ 신설 ④ 사외이사인 감사위원회 위원의 선임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 대하여는 의결권을 행사하지 못한다. ⑤ 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임하거나 해임할 때에는 의결권을 행사할 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는자, 최대주주또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. ⑥ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 사외이사 이어야 한다. ⑦ 사외이사 의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사 의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다 . |
41조(감사위원회의 구성) ① 이 회사는 감사에 갈음하여 제38조의 규정에 의한 감사위원회를 둔다. ② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성한다. ③ 위원의 3분의 2 이상은 독립이사 이어야 하고, 독립이사 아닌 위원은 상법 제542조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다. ④ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 2명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다. ⑤ 감사위원회 위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회 위원의 선임을 결의할 수 있다. ⑥ 감사위원회 위원은 상법 제434조에 따른 주주총회의 결의로 해임할 수 있다. 이 경우 제4항 단서에 따른 감사위원회 위원은 이사와 감사위원회 위원의 지위를 모두 상실한다. ⑦ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. ⑧ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 독립이사 이어야 한다. ⑨ 독립이사 의 사임 · 사망 등의 사유로 인하여 독립이사 의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다. |
상법개정 |
| 제45조 (이익배당) ① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다. ② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다. ③ 제1 항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다 . |
제45조 (이익배당) ① 이익의 배당은 금전과 주식 및 현물로 할 수 있다. ② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다. ③ 제1 항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다 . |
배당범위 확대 |
| 제45조의 2 (신설) | 제45조의2(중간배당) ① 이 회사는 이사회 결의로 상법 제462조의3에 의한 중간배당을 할 수 있다. ② 이 회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다. ③ 중간배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다. 1. 직전결산기의 자본금의 액 2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액 3. 상법시행령에서 정하는 미실현이익 4. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액 5. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금 6. 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금 |
신설 |
| 부칙 (2026.03.27.) 제1조(시행일) 이 정관은 2026년 3월 27일부터 시행한다. 제2조(소집지와 개최방식 및 의결권 대리행사 관한 경과조치) 제20조, 제26조 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.) 제3조(독립이사에 관한 경과조치) 제29조, 제32조, 제41조(제4항 및 제7항은 제외한다) 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. 제4조(감사위원 선.해임시 의결권 제한에 관한 경과조치 ) 제41조 제7항 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. |
※ 기타 참고사항
- 해 당 사 항 없 음 -
□ 이사의 선임
제3 호 의안 : 이사선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사내이사 박안식 선임의 건 - 제3-2호 의안 : 사내이사 박권욱 선임의 건 - 제3-3호 의안 : 사외이사 류인천 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 분리 선임의 건 - 제4-1호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 박규택 선임의 건 - 제4-2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 맹진욱 선임의 건
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 |
최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 박안식 | 1940.04.29 | 사내이사 | - | 본인 | 이사회 |
| 박권욱 | 1973.10.19 | 사내이사 | - | 자 | 이사회 |
| 류인천 | 1969.06.30 | 사외이사 | - | 타인 | 이사회 |
| 박규택 | 1977.11.01 | 사외이사 | 분리선출 | 타인 | 이사회 |
| 맹진욱 | 1976.01.07 | 사외이사 | 분리선출 | 타인 | 이사회 |
| 총 ( 5 ) 명 |
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 박안식 | 현, 대창단조(주) 회장 | 1958.03 ~ 1962.02 | 연세대학교 문리대 졸업 | 없음 |
| 1966.04 | 대창크랑크 단조공업사 대표 | |||
| 1976.03 ~ 1980.03 | 부산기계공업(협) 이사 | |||
| 1994.07 ~ 1997.11 | 한국단조공업(협) 이사장 | |||
| 2000.03 ~ 2002.03 | 부산상업고등학교 총 동창회장 | |||
| 2009.03 ~ 2011.03 | 김해상공회의소 상공의원 | |||
| 박권욱 | 현, 봉림금속(주)대표이사현, 동창단조(주)대표이사 | 1993.03 ~ 1999.02 | 경희대학교 무역학과 졸업 | 없음 |
| 1999.01 ~ | 대창단조(주) 입사 | |||
| 2003.03 ~ | 봉림금속(주) 대표이사 | |||
| 2007.08 | 부산대학교 경영학 석사 졸업 | |||
| 2012.10 ~ | 동창단조(주)대표이사 | |||
| 류인천 | 현, 인덕회계법인 회계사 | 1996.02 | 서울대학교 국제경제학과 석사 졸업 | 없음 |
| 2000.11 ~ 2008.09 | 한영회계법인 세무본부 | |||
| 2012.05 ~ 2019.01 | 두산중공업(두산에너빌리티)재무관리 상무 | |||
| 2020.09 ~ | 인덕회계법인 | |||
| 박규택 | 현, 법무법인 세진 변호사 | 1997.03~2000.02 | 부산대학교 법학과 졸업 | 없음 |
| 2006.12 | 제48회 사법시험 합격 | |||
| 2009.02 | 제38기 사법연수원 수료 | |||
| 2009.02 ~2010.12 | 법무법인 로앤로 변호사 근무 | |||
| 2011.01 ~ 2012.03 | 법무법인 좋은 변호사 근무 | |||
| 맹진욱 | 현, 회계법인 공감 회계사 | 2008.02 | 부산대학교 회계학 석사 | 없음 |
| 2007.10 ~ 2015.03 | 성도 회계법인 | |||
| 2016.04 ~ 2020.06 | 회계법인 상지원 | |||
| 2020.07 ~ | 회계법인 공감 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 박안식 | 없음 | 없음 | 없음 |
| 박권욱 | 없음 | 없음 | 없음 |
| 류인천 | 없음 | 없음 | 없음 |
| 박규택 | 없음 | 없음 | 없음 |
| 맹진욱 | 없음 | 없음 | 없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
<후보자:류인천>
1. 전문성
본 후보자는 세무사 및 공인회계사로 세무분야 및 재무관리부분의 임원으로 오랫동안 근무하였고 회계법인, 법무법인 등을 거치면서 실무경험이 풍부하고 전문적인 지식을 갖추고 있으며, 이를 바탕으로 회사의 올바른 판단과 자문등 회사의 성장과 발전에 기여하고자 합니다.
2. 독립성
본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 그러므로 이사회 및 경영진으로부터 독립적으로 의사결정을 할 것입니다.
3.책임과 의무에 대한 인식 및 준수
본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다. 그리고 주주 및 이해관계자의 이익을 보호하기 위해 다음과 같은 기준을 가지고 이사회 활동을 할 것을 확신합니다.1)회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고2)기업 성장을 통한 주주 가치 제고3)공유 가치 기반의 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고4)기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고<후보자:박규택>1. 전문성본 후보자는 변호사, 세무사, 변리사 자격을 모두 보유한 복합 법률 전문가로서, 법무법인 세진 등에서의 풍부한 실무 경험을 바탕으로 기업 경영 전반의 법률 쟁점은 물론 조세 및 IP 전략에 대한 깊은 통찰력을 갖추고 있습니다. 이를 통해 이사회의 전문성을 제고하고 회사의 안정적인 성장과 주주 권익 보호에 기여하고자 합니다.
2. 독립성
본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 그러므로 이사회 및 경영진으로부터 독립적으로 의사결정을 할 것입니다.
3.책임과 의무에 대한 인식 및 준수
본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다. 그리고 주주 및 이해관계자의 이익을 보호하기 위해 다음과 같은 기준을 가지고 이사회 활동을 할 것을 확신합니다.1)회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고2)기업 성장을 통한 주주 가치 제고3)공유 가치 기반의 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고4)기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고<후보자:맹진욱>1.전문성본 후보자는 공인회계사로서 성도, 상지원, 공감 등 유수의 회계법인에서 다수의 감사 및 자문 업무를 수행하며 재무관리 분야의 탁월한 전문 지식을 쌓아왔습니다. 이러한 실무 경험을 바탕으로 회사의 재무 건전성을 확보하고, 합리적인 재무 의사결정을 지원함으로써 기업 가치를 극대화하는 데 기여하고자 합니다.
2. 독립성
본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 그러므로 이사회 및 경영진으로부터 독립적으로 의사결정을 할 것입니다.
3.책임과 의무에 대한 인식 및 준수
본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다. 그리고 주주 및 이해관계자의 이익을 보호하기 위해 다음과 같은 기준을 가지고 이사회 활동을 할 것을 확신합니다.1)회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고2)기업 성장을 통한 주주 가치 제고3)공유 가치 기반의 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고4)기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
사내이사 후보자 박안식은 회사의 회장으로서 오랜경영 경험을 바탕으로 회사의 성장 발전을 위해 애쓰고 있으며 한평생을 회사를 위해서 헌신하고 있는분이며 대표이사 및 임직원과의 협력관계 또한 탁월하여 회사경영에 있어 반드시 필요하신 분입니다.사내이사 후보자 박권욱은 부사장을 역임하면서 일본과의 주요 고객유치 및 신사업에 탁월한 경영지식을 보유하고 있으며 관계회사의 대표이사직을 함께 수행하면서 회사와 관계사간의 유기적인 협력관계를 잘 이끌어 오신분으로 회사의 지속성장을 위해서 이사후보 적임자로 판단되어 선임하고자 합니다.사외이사 후보자 류인천은 회계 및 세무 전문가로서 회계법인 및 기업체, 법무법인등 풍부한 경험을 보유하고 있어 회사의 사업역량 및 관리등 효과적인 의사결정에 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 사외이사로 선임하고자 합니다.사외이사 후보자 박규택은 변호사, 세무사, 변리사 자격을 모두 보유한 복합 전문가로서, 기업 경영 중 발생할 수 있는 복잡한 법률 쟁점은 물론 조세 및 특허 관련 사안에 대해 심도 있는 자문을 제공할 수 있습니다. 특히 법무법인 세진에서의 실무 경험을 바탕으로 이사회의 법률적 의사결정 수준을 높이고 준법 경영 체계를 공고히 하는 데 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 사외이사로 선임하고자 합니다.사외이사 후보자 맹진욱은 성도, 상지원, 공감 등 주요 회계법인을 거치며 쌓아온 풍부한 회계 감사 및 재무 컨설팅 경험을 보유하고 있습니다. 이를 바탕으로 당사의 사업 역량 및 관리 측면에서 효과적인 의사결정을 지원하며, 기업 가치 제고를 위한 재무적 건전성 확보에 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 사외이사로 선임하고자 합니다.
확인서 사내이사 박안식 확인서.jpg 사내이사 박안식 확인서 사내이사 박권욱 확인서.jpg 사내이사 박권욱 확인서 사외이사 류인천 확인서.jpg 사외이사 류인천 확인서 사외이사 박규택 확인서.jpg 사외이사 박규택 확인서 사외이사 맹진욱 확인서.jpg 사외이사 맹진욱 확인서
※ 기타 참고사항
- 해 당 사 항 없 음 -
□ 감사위원회 위원의 선임
제4 호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 분리 선임의 건 - 제4-1호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 박규택 선임의 건 - 제4-2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 맹진욱 선임의 건 제5호 의안 : 감사위원회 위원 류인천 선임의 건
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 | 감사위원회 위원인이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 류인천 | 1969.06.30 | 사외이사 | - | 타인 | 이사회 |
| 박규택 | 1977.11.01 | 사외이사 | 분리선출 | 타인 | 이사회 |
| 맹진욱 | 1976.01.07 | 사외이사 | 분리선출 | 타인 | 이사회 |
| 총 ( 3 ) 명 |
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 류인천 | 현, 인덕회계법인 회계사 | 1996.02 | 서울대학교 국제경제학과 석사 졸업 | 없음 |
| 2000.11 ~ 2008.09 | 한영회계법인 세무본부 | |||
| 2012.05 ~ 2019.01 | 두산중공업(두산에너빌리티)재무관리 상무 | |||
| 2020.09 ~ | 인덕회계법인 | |||
| 박규택 | 현, 법무법인 세진 변호사 | 1997.03 ~ 2000.02 | 부산대학교 법학과 졸업 | 없음 |
| 2006.12 | 제48회 사법시험 합격 | |||
| 2009.02 | 제38기 사법연수원 수료 | |||
| 2009.02 ~ 2010.12 | 법무법인 로앤로 변호사 근무 | |||
| 2011.01 ~ 2012.03 | 법무법인 좋은 변호사 근무 | |||
| 맹진욱 | 현, 회계법인 공감 회계사 | 2008.02 | 부산대학교 회계학 석사 | 없음 |
| 2007.10 ~ 2015.03 | 성도 회계법인 | |||
| 2016.04 ~ 2020.06 | 회계법인 상지원 | |||
| 2020.07 ~ | 회계법인 공감 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 류인천 | 없음 | 없음 | 없음 |
| 박규택 | 없음 | 없음 | 없음 |
| 맹진욱 | 없음 | 없음 | 없음 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
감사위원회 후보자 류인천은 회계 및 세무 전문가로서 회계법인 및 기업체, 법무법인등 풍부한 경험을 보유하고 있어 회사의 사업역량 및 관리등 효과적인 의사결정에 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 감사위원으로 선임하고자 합니다.감사위원회 후보자 박규택은 변호사, 세무사, 변리사 자격을 모두 보유한 복합 전문가로서, 기업 경영 중 발생할 수 있는 복잡한 법률 쟁점은 물론 조세 및 특허 관련 사안에 대해 심도 있는 자문을 제공할 수 있습니다. 특히 법무법인 세진에서의 실무 경험을 바탕으로 이사회의 법률적 의사결정 수준을 높이고 준법 경영 체계를 공고히 하는 데 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 감사위원으로 선임하고자 합니다.감사위원회 후보자 맹진욱은 성도, 상지원, 공감 등 주요 회계법인을 거치며 쌓아온 풍부한 회계 감사 및 재무 컨설팅 경험을 보유하고 있습니다. 이를 바탕으로 당사의 사업 역량 및 관리 측면에서 효과적인 의사결정을 지원하며, 기업 가치 제고를 위한 재무적 건전성 확보에 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 감사위원으로 선임하고자 합니다.
확인서 감사위원 류인천 확인서.jpg 감사위원 류인천 확인서 감사위원 박규택 확인서.jpg 감사위원 박규택 확인서 감사위원 맹진욱 확인서.jpg 감사위원 맹진욱 확인서
※ 기타 참고사항
- 해 당 사 항 없 음 -
□ 이사의 보수한도 승인
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 6 ( 3 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 1,500,000,000 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 6 ( 3 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 1,220,000,000 |
| 최고한도액 | 1,500,000,000 |
※ 기타 참고사항
- 해 당 사 항 없 음 -
IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부
가. 제출 개요 2026년 03월 19일1주전 전자문서 발송
| 제출(예정)일 | 사업보고서 등 통지 등 방식 |
|---|---|
나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부
당사의 사업보고서 및 감사보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 금융감독원 공시홈페이지(http://dart.fss.or.kr)와 당사 홈페이지(www.dcf.co.kr )에 업데이트 될 예정이므로 참고 부탁 드립니다.
※ 참고사항
1. 주주총회 개최(예정)일 : 2026-03-272 .주주총회 집중(예상)일 개최 사유 : 당사는 금번 정기주주총회에서 가능한 주주총회집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 종속회사가 포함된 연결결산 일정상 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다. 향후 주총분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 노력하겠습니다. 3. 기타 투자판단과 관련한 중요사항- 상장회사협의회에서 주관하는 주총분산 자율준수프로그램 참여 여부 : 미참여