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Feb 26, 2020

대창단조/주주총회소집결의/(2020.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-27
3. 장소		경남 김해시 생림면 봉림로 115-92 당사 2층 강당
4. 의안 주요내용		제39기 정기주주총회 보고사항 및 부의안건 1. 보고사항   가. 감사보고   나. 영업보고   다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건   제1호의안 : 제39기(2019.01.01 ~ 2019.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건   제2호의안 : 이사선임의 건(상근이사 2명, 사외이사3명 )               제2-1호의안 : 상근이사 후보 박안식               제2-2호의안 : 상근이사 후보 박권욱               제2-3호의안 : 사외이사 후보 송정영               제2-4호의안 : 사외이사 후보 손민환               제2-5호의안 : 사외이사 후보 박규택   제3호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(감사위원 3명)               제3-1호의안 : 감사위원 후보 송정영               제3-2호의안 : 감사위원 후보 손민환               제3-3호의안 : 감사위원 후보 박규택   제4호의안 : 이사보수한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-02-26
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박안식	1940-04	3	재선임	연세대학교 문리대 졸업 전) 부산상고 총동창회장 전) 김해상공호의소 상공의원 현) 대창단조(주) 회장
박권욱	1973-10	3	재선임	경희대학교 무역학과 졸업 부산대학교 경영학 석사 현) 대창중기(주)대표이사 현) 봉림금속(주)대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
송정영	1974-10	3	재선임	국립세무대학 내국세과 졸업 세무사,행정사,경영지도사 현)JY경영연구소 소장	-
손민환	1948-02	3	신규선임	개성고등학교 졸업 전)관세청, 양산, 부산세관 조사과장 현)관세법인 대천 관리이사	관세법인 대천(관리이사)
박규택	1977-11	3	신규선임	부산대학교 법학과 졸업 세무사,변리사,변호사 현)법무법인 세진 대표변호사	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
송정영	1974-10	3	재선임	사외이사인 감사위원	국립세무대학 내국세과 졸업 세무사,행정사, 경영지도사 현)JY경영연구소 소장
손민환	1948-02	3	신규선임	사외이사인 감사위원	개성고등학교 졸업 전)관세청, 양산, 부산세관 조사과장 현)관세법인 대천 관리이사
박규택	1977-11	3	신규선임	사외이사인 감사위원	부산대학교 법학과 졸업 세무사,변리사,변호사 현)법무법인 세진 대표변호사