DAECHANG FORGING CO.,LTD — AGM Information 2021

Feb 22, 2021

대창단조/주주총회소집결의/(2021.02.22)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-26
3. 장소		경남 김해시 생림면 봉림로 115-92 당사 2층 회의실
4. 의안 주요내용		제40기 정기주주총회 회의 목적사항 <보고사항>    - 감사보고    - 영업보고    - 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의사항> - 제1호의안 : 제40기(2020.1.1 ~ 2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호의안 : 사내이사 선임의 건 (박권일 후보) - 제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-02-22
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
코로나바이러스감염증-19의 확산에 따른 안내 ※ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회 개최 시에는 총회장 입구에서 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 감지되는 경우 부득이하게 주주총회 장소에의 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. 만약, 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우, 지체없이 재공시하여 안내 드릴 예정입니다. - 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.
※ 관련공시	2020-12-15 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박권일	1972-08	3	재선임	연세대학교 졸업 현,대창단조(주)대표이사