DAECHANG FORGING CO.,LTD — AGM Information 2019

Feb 22, 2019

대창단조/주주총회소집결의/(2019.02.22)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-29
3. 장소		경남 김해시 생림면 봉림로 115-92 당사2층 강당
4. 의안 주요내용		제 38 기 정기주주총회 보고사항 및 부의안건 1. 보고사항   가. 감사보고   나. 영업보고   다. 외부감사인 선임 보고   라. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건   제1호의안 : 제38기 (2018.01.01~2018.12.31) 재무제표  (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표   승인의 건   제2호의안 : 정관 일부 변경의 건   제3호의안 : 이사보수한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-02-22
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
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※ 관련공시	-