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Mar 12, 2019

대봉엘에스/주주총회소집결의/(2019.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-29
시간	08:30
2. 장소		인천광역시 남동구 은봉로60번길 46(논현동, 인천상공회의소) 3층 교육장
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 나. 결의사항 - 제1호 의안  제33기(2018.01.01~2018  .12.31) 재무제표(연결재무제표 포함) 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안) 포함 - 현금배당 : 보통주 1주당 현금 50원) - 제2호 의안  정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안  이사 선임의 건   (사내이사 3명, 사외이사 1명)   제3-1호 : 사내이사 박종호 선임의 건   제3-2호 : 사내이사 박진오 선임의 건   제3-3호 : 사내이사 김왕배 선임의 건   제3-4호 : 사외이사 박태원 선임의 건 - 제4호 의안  이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안  감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박종호	1945-05	2년	재선임	- 서울대 제약학과 - 현)대봉엘에스(주) 회장 - 현)대봉엘에프 회장
박진오	1971-07	2년	재선임	- 연세대 의학과 - 현)대봉엘에스(주) 대표이사 사장 - 현)피엔케이피부임상연구센타(주)   대표이사 사장
김왕배	1963-03	2년	신규선임	- 숭실대 화학공학과 - 한국바스프㈜ 상무 - 신세계인터코스코리아㈜대표이사 - 현)대봉엘에스㈜ 전무이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박태원	1971-12	2년	신규선임	- 서울대학교 경영학과 - ㈜삼성전자 국내영업본부 근무 - 서울대학교 의과대학 - 서울대학교 가정의학과 수련 - 현)여의도의원 원장	-