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Mar 11, 2026

대봉엘에스/주주총회소집결의/(2026.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-31
시간	09:00
2. 장소		인천광역시 남동구 은봉로60번길 46, 인천상공회의소 3층
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 금번 주주총회 보고사항은 ①감사 보고, ②영업 보고, ③내부회계관리제도 운영실태 보고, ④외부감사인 선임보고 입니다.
※관련공시	2026-03-05 현금ㆍ현물배당 결정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
제1호의안	제40기 별도 및 연결재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안) 포함 - 현금배당: 보통주 1주당 현금 50원)	-
제 2호 의안	정관 일부 변경의 건	-
제 3호 의안	감사 선임의 건 (김종우)	-
제 4호 의안	이사 보수한도 승인의 건(10억원)	-
제 4-1호 의안	사내이사 박진오 보수한도 승인의 건(5억원)	-
제 4-2호 의안	그 외 이사 보수한도 승인의 건(5억원) (박종호, 임재연, 문기태)	-
제 5호 의안	감사 보수한도 승인의 건(1억원)	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김종우	1958-04	3	재선임	상근	- 서울대학교 보건대학교 보건학 석사 - 고려대학교 경영대학원 MBA - 전) 한국바스프㈜ 화장품원료 및 정밀화학소재 영업마케팅 - 현) 대봉엘에스 감사