DAEBO MAGNETIC CO.,LTD. — AGM Information 2020

Mar 12, 2020

대보마그네틱/주주총회소집결의/(2020.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-27
시간	09:30
2. 장소		경기도 화성시 팔탄면 현대기아로 25-13 대보마그네틱(주) 1층 대회의실
3. 의안 주요내용		[보고사항] 가.감사보고 나.영업보고 다.내부회계관리제도 운영실태보고  [부의 안건] 제 1호 의안: 제 25기사업연도(2019.01.01~2019.              12.31) 재무제표 승인의 건 제 2호 의안: 정관 일부 변경의 건(사업목적 추가) 제 3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제 4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 제 5호 의안: 주식매수선택권 부여의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 에너지 절약 소재 및 설비산업 - 연료전지 소재의 제조 및 판매업 - 정밀화학 소재 제조 및 판매업 - 폐기물 수집, 운반, 처리 및 원료 재생업 - 부동산 및 설비 임대업 - 옥외 광고판 광고 대행업		사업 다각화를 위한 사업 목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-