DAEBO MAGNETIC CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 16, 2026

대보마그네틱/주주총회소집결의/(2026.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-31
시간	오전 8시 30분
2. 장소		경기도 화성시 만세구 팔탄면 현대기아로 25-13 대보마그네틱(주) 본사 대회의실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 제31기 정기주주총회 보고안건 1) 제31기(2025 사업연도) 영업보고 2) 제31기(2025 사업연도) 감사보고 3) 제31기(2025 사업연도) 내부회계관리도 운영실태보고 4) 외부감사인 선임보고 - 당사는 상법 제368조의4에 따라 주주의 의결권 행사 편의를 위해 전자투표제도를 운영하고 있습니다. 자세한 전자투표 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회소집공고'를 참고하여 주시기 바랍니다.
※관련공시	2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제31기(2025.01.01~2025.12.31) 별도 및 연결재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건	-
2	이사 선임의 건	-
2-1	사내이사 이준각 선임의 건(재선임)	-
2-2	사내이사 이환희 선임의 건(재선임)	-
2-3	사외이사 정기철 선임의 건(재선임)	-
2-4	사외이사 백영기 선임의 건(재선임)	-
2-5	사외이사 안성재 선임의 건(재선임)	-
3	감사위원회 위원 선임의 건	-
3-1	감사위원회 위원 정기철 선임의 건(분리선출)(재선임)	-
3-2	감사위원회 위원 백영기 선임의 건(재선임)	-
3-3	감사위원회 위원 안성재 선임의 건(재선임)	-
4	이사 보수한도 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이준각	1948-09	1	재선임	現. 대보마그네틱 대표이사
이환희	1986-08	1	재선임	現. 대보마그네틱 사내이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정기철	1959-06	1	재선임	미국 Pennsylvania State Univ. 자원경제학 박사 前. 한국가스공사 글로벌협력추진단장, 경영연구소장 前. 에너지경제연구원 파견관	-
백영기	1953-10	1	재선임	前. 목화어패털 대표이사 前. INGS크럽 대표이사 前. 요조 고문 前. (사)한국청년회의소 대외분과위원	-
안성재	1970-10	1	재선임	現. 노무법인 신아 경기남부지사장	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
정기철	1959-06	1	재선임	사외이사인 감사위원	미국 Pennsylvania State Univ. 자원경제학 박사 前. 한국가스공사 글로벌협력추진단장, 경영연구소장 前. 에너지경제연구원 파견관
백영기	1953-10	1	재선임	사외이사인 감사위원	前. 목화어패털 대표이사 前. INGS크럽 대표이사 前. 요조 고문 前. (사)한국청년회의소 대외분과위원
안성재	1970-10	1	재선임	사외이사인 감사위원	現. 노무법인 신아 경기남부지사장