DAE-IL Corporation — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 13, 2026

디아이씨/주주총회소집결의/(2026.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-30
3. 장소		울산광역시 울주군 봉계농공길8 (주)디아이씨 인재개발연수원 1층 회의실
4. 의결권행사기준일		2025-12-31
5. 이사회결의일(결정일)		2026-03-13
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	-
2	이사선임의 건(사외이사 정태효, 임기3년)	-
3	감사선임의 건(감사 이진성, 임기 3년)	-
4	정관 변경의 건	사업목적 추가 및 개정상법 반영

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정태효	1964-05	3	신규선임	신라대학교 라이즈 사업단 특임교수 부산시 서구청 부구청장 부산시청 복지정책과 과장	신라대학교 특임교수

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이진성	1964-05	3	신규선임	상근	씨티은행 커머셜 NCA팀 팀장 씨티은행 영남기업금융센터 센터장 씨티은행 수원중앙지점 지점장

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	23. 피지컬 AI사업관련 연구개발업 24. 로봇 및 로봇부품 제조, 판매업 25. 기타 위 각호에 부대되는 사업일체		사업다각화에 따른 사업목적 신설
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
-	-	-