Dadelo S.A. — AGM Information 2026

Apr 16, 2026

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DADELO S.A. zaplanowanego na dzień 12 maja 2026 roku o godz. 12:00 w Bydgoszczy przy ul. Podleśnej 17.

Ad. 2 porządku obrad:

Uchwała nr 1/05/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Dadelo Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 12 maja 2026 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Walne Zgromadzenie Dadelo Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia wybrać w głosowaniu tajnym Pana __, dowód osobisty _, zamieszkałego w __ (kod ) przy ulicy _, na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dadelo S.A. ______

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. _____________

W głosowaniu tajnym brali udział akcjonariusze posiadający __ akcji i głosów, co stanowi __ % kapitału zakładowego. _________________

Za uchwałą w głosowaniu tajnym oddano __ głosów, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Ad. 4 porządku obrad:

Uchwała nr 2/05/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Dadelo Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 12 maja 2026 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Walne Zgromadzenie Dadelo Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy, przyjmuje następujący porządek obrad: _____________

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. _____________

2. Wybór Przewodniczącego. _____________

1

---

2

1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy powołaniu Komisji Skrutacyjnej.

4. Wybór komisji skrutacyjnej.

5. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2025 roku, a także sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2025 rok oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2025 rok.

6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2025 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2025 rok.

7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2025 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2025 rok.

8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Spółki.

9. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za 2025 rok.

10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Ryszardowi Zawieruszyńskiemu z wykonania obowiązków w 2025 roku.

11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Panu Wojciechowi Topolewskiemu z wykonania obowiązków w 2025 roku.

12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Panu Jackowi Zieziulewiczowi z wykonania obowiązków w 2025 roku.

13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Dariuszowi Topolewskiemu z wykonania obowiązków w 2025 roku.

14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Michałowi Butkiewiczowi z wykonania obowiązków w 2025 roku.

15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Lucjanowi Ciaciuchowi z wykonania obowiązków w 2025 roku.

16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Wojciechowi Małachowskimu z wykonania obowiązków w 2025 roku.

17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Ernestowi Pujszo z wykonania obowiązków w 2025 roku.

18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Krzysztofowi Golubie z wykonania obowiązków w 2025 roku.

19. Podjęcie uchwały w przedmiocie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki.

---

1. Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.
2. Wolne wnioski.
3. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym brali udział akcjonariusze posiadający ______ akcji i głosów, co stanowi ___ % kapitału zakładowego.

Za uchwałą w głosowaniu tajnym oddano _ głosów, przeciw – ___, wstrzymało się – .

Ad. 5 porządku obrad:

Uchwała nr 3/05/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Dadelo Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 12 maja 2026 roku

w sprawie uchylenia tajności głosowania przy powołaniu Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Walne Zgromadzenie Dadelo Spółka Akcyjna, na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia uchylić tajność głosowania przy powołaniu Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym brali udział akcjonariusze posiadający ______ akcji i głosów, co stanowi ___ % kapitału zakładowego.

Za uchwałą w głosowaniu tajnym oddano _ głosów, przeciw – ___, wstrzymało się – .

Ad. 6 porządku obrad:

Uchwała nr 4/05/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Dadelo Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 12 maja 2026 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Walne Zgromadzenie Dadelo Spółka Akcyjna, postanawia dokonać wyboru Komisji Skrutacyjnej w następującym składzie:

---

a)

b)

c)

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym brali udział akcjonariusze posiadający ______ akcji i głosów, co stanowi ___ % kapitału zakładowego.

Za uchwałą w głosowaniu tajnym oddano ______ głosów, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Ad. 8 porządku obrad:

Uchwała nr 5/05/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Dadelo Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 12 maja 2026 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2025 rok

§ 1

Walne Zgromadzenie Dadelo Spółka Akcyjna, na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym brali udział akcjonariusze posiadający ______ akcji i głosów, co stanowi ___ % kapitału zakładowego.

Za uchwałą w głosowaniu tajnym oddano __ głosów, przeciw – _, wstrzymało się – ___.

Ad. 9 porządku obrad:

Uchwała nr 6/05/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Dadelo Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 12 maja 2026 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2025 rok

§ 1

---

Walne Zgromadzenie Dadelo Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za 2025 rok, na które składają się:

a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 408 041 tys. złotych,
c) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 15 409 tys. złotych,
d) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego o kwotę 12 958 tys. złotych,
e) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 22 537 tys. złotych,
f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym brali udział akcjonariusze posiadający ______ akcji i głosów, co stanowi ___ % kapitału zakładowego.

Za uchwałą w głosowaniu tajnym oddano __ głosów, przeciw – _, wstrzymało się – ___.

Ad. 10 porządku obrad:

Uchwała nr 7/05/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Dadelo Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 12 maja 2026 roku

w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Walne Zgromadzenie Dadelo Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych oraz art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych pozytywnie opiniuje sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach

---

członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej Spółki stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym brali udział akcjonariusze posiadający ______ akcji i głosów, co stanowi ___ % kapitału zakładowego.

Za uchwałą w głosowaniu tajnym oddano ______ głosów, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Ad. 11 porządku obrad:

Uchwała nr 8/05/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Dadelo Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 12 maja 2026 roku

w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za 2025 rok

§ 1

Walne Zgromadzenie Dadelo Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2), postanawia przeznaczyć zysk spółki za rok 2025 w kwocie 15 409 000 zł (piętnaście milionów czterysta dziewięć tysięcy złotych 00/100) na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym brali udział akcjonariusze posiadający ______ akcji i głosów, co stanowi ___ % kapitału zakładowego.

Za uchwałą w głosowaniu tajnym oddano __ głosów, przeciw – _, wstrzymało się – ___.

Ad. 12 porządku obrad:

Uchwała nr 9/05/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Dadelo Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 12 maja 2026 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Ryszardowi

Zawieruszyńskiemu z wykonania obowiązków w 2025 roku

§ 1

---

Walne Zgromadzenie Dadelo Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Ryszardowi Zawieruszyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym brali udział akcjonariusze posiadający __ akcji i głosów, co stanowi __ % kapitału zakładowego.

Za uchwałą w głosowaniu tajnym oddano __ głosów, przeciw – , wstrzymało się – __.

Ad. 13 porządku obrad:

Uchwała nr 10/05/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Dadelo Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 12 maja 2026 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

Panu Wojciechowi Topolewskiemu z wykonania obowiązków w 2025 roku

§ 1

Walne Zgromadzenie Dadelo Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Wojciechowi Topolewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu w 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym brali udział akcjonariusze posiadający __ akcji i głosów, co stanowi __ % kapitału zakładowego.

Za uchwałą w głosowaniu tajnym oddano __ głosów, przeciw – , wstrzymało się – __.

Ad. 14 porządku obrad:

Uchwała nr 11/05/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Dadelo Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 12 maja 2026 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

Panu Jackowi Zieziulewiczowi z wykonania obowiązków w 2025 roku

---

§ 1

Walne Zgromadzenie Dadelo Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Jackowi Zieziulewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu w 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym brali udział akcjonariusze posiadający __ akcji i głosów, co stanowi _% kapitału zakładowego.

Za uchwałą w głosowaniu tajnym oddano __ głosów, przeciw – _, wstrzymało się – ___.

Ad. 15 porządku obrad:

Uchwała nr 12/05/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Dadelo Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 12 maja 2026 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej

Panu Dariuszowi Topolewskiemu z wykonania obowiązków w 2025 roku

§ 1

Walne Zgromadzenie Dadelo Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Dariuszowi Topolewskimu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01 stycznia 2025 roku do dnia 14 maja 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym brali udział akcjonariusze posiadający __ akcji i głosów, co stanowi _% kapitału zakładowego.

Za uchwałą w głosowaniu tajnym oddano __ głosów, przeciw – _, wstrzymało się – ___.

Ad. 16 porządku obrad:

Uchwała nr 13/05/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Dadelo Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 12 maja 2026 roku

---

9

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej
Panu Michałowi Butkiewiczowi z wykonania obowiązków w 2025 roku

§ 1

Walne Zgromadzenie Dadeło Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Michałowi Butkiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2025 roku (w okresie od dnia 14 maja 2025 do dnia 31 grudnia 2025 roku sprawującemu dodatkowo funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym brali udział akcjonariusze posiadający __ akcji i głosów, co stanowi ____ % kapitału zakładowego.

Za uchwałą w głosowaniu tajnym oddano __ głosów, przeciw – _, wstrzymało się – ___.

Ad. 17 porządku obrad:

Uchwała nr 14/05/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Dadeło Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 12 maja 2026 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Panu Lucjanowi Ciaciuchowi z wykonania obowiązków w 2025 roku

§ 1

Walne Zgromadzenie Dadeło Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Lucjanowi Ciaciuchowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym brali udział akcjonariusze posiadający __ akcji i głosów, co stanowi ____ % kapitału zakładowego.

Za uchwałą w głosowaniu tajnym oddano __ głosów, przeciw – _, wstrzymało się – ___.

Ad. 18 porządku obrad:

Uchwała nr 15/05/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

---

10

Dadelo Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 12 maja 2026 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Panu Wojciechowi Małachowskiemu z wykonania obowiązków w 2025 roku

§ 1

Walne Zgromadzenie Dadelo Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Wojciechowi Małachowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym brali udział akcjonariusze posiadający __ akcji i głosów, co stanowi ____ % kapitału zakładowego.

Za uchwałą w głosowaniu tajnym oddano __ głosów, przeciw – , wstrzymało się – _.

Ad. 19 porządku obrad:

Uchwała nr 16/05/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Dadelo Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 12 maja 2026 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Panu Ernestowi Pujszo z wykonania obowiązków w 2025 roku

§ 1

Walne Zgromadzenie Dadelo Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Ernestowi Pujszo absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym brali udział akcjonariusze posiadający __ akcji i głosów, co stanowi ____ % kapitału zakładowego.

Za uchwałą w głosowaniu tajnym oddano __ głosów, przeciw – , wstrzymało się – _.

Ad. 20 porządku obrad:

Uchwała nr 17/05/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

---

11

Dadelo Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 12 maja 2026 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Panu Krzysztofowi Golubie z wykonania obowiązków w 2025 roku

§ 1

Walne Zgromadzenie Dadelo Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Krzysztofowi Golubie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 15 maja 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym brali udział akcjonariusze posiadający __ akcji i głosów, co stanowi ____ % kapitału zakładowego.

Za uchwałą w głosowaniu tajnym oddano ______ głosów, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Ad. 21 porządku obrad:

Uchwała nr 18/05/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Dadelo Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 12 maja 2026 roku

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Walne Zgromadzenie Dadelo Spółka Akcyjna, na podstawie § 14 ust. 2 Statutu postanawia odwołać Pana Wojciecha Małachowskiego z Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym brali udział akcjonariusze posiadający __ akcji i głosów, co stanowi ____ % kapitału zakładowego.

Za uchwałą w głosowaniu tajnym oddano __ głosów, przeciw – _, wstrzymało się – ___.

Ad. 22 porządku obrad:

Uchwała nr 19/05/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

---

12

Dadelo Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 12 maja 2026 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

1. Walne Zgromadzenie Dadelo Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 ust. 2 i 4 Statutu Spółki postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Dadelo S.A. Panią Agnieszkę Mironowicz.
2. Mandat członka Rady Nadzorczej Dadelo S.A. wygaśnie najpóźniej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Dadelo S.A. zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za rok 2029.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym brali udział akcjonariusze posiadający __ akcji i głosów, co stanowi % kapitału zakładowego.

Za uchwałą w głosowaniu tajnym oddano __ głosów, przeciw – , wstrzymało się – .