D-LINK — Annual Report 2019

Jun 18, 2020

友訊科技股份有限公司

一○九年股東常會議案參考資料

報告事項

一、一 〇 八年度營業報告，報請 公鑒。

• 說 明：(一) 一 〇 八年度營業報告書，請參閱本手冊附件一（第 9~10 頁）。 (二) 敬請 公鑒。

二、一 〇 八年度審計委員會查核報告，報請 公鑒。

• 說 明 ： (一) 審計委員會查核報告書，請參閱本手冊附件二(第 11 頁）。

• (二) 敬請 公鑒。

承認事項

• 第一案 董事會提

• 案 由：一 〇 八年度營業報告書及財務報表案，謹提請 承認。

• 說 明：(一) 本公司一 〇 八年度財務報表，業經安侯建業聯合會計師事務所周寶蓮 及謝秋華會計師查核完竣出具查核報告，連同營業報告書呈送審計委 員會查核完竣並出具審計委員會查核報告書。

• (二) 各項表冊請參閱本手冊附件一(第 9~10 頁）、附件二(第 11 頁）及附件三(第 16~32 頁）。

• (三) 謹提請 承認。

• 決 議：

• 第二案 董事會提

• 案 由：一 〇 八年度盈虧撥補案，謹提請 承認。

• 說 明：（一）本公司一 〇 八年度稅後淨損為新台幣 508,326,892 元，擬具民國一 〇 八年度盈虧撥補表 ( 請參閱下表 ) ， 108 年度擬不分派股利。

• （二）謹提請 承認。

友訊科技股份有限公司

盈虧撥補表

中華民國一 〇 八年度

單位：新台幣元

	單位：新台幣元
期初未分配盈餘 加(減)：	-
追溯適用新準則之調整數(採用權益法認列)	(3,795,750)
採用權益法認列之關聯企業之變動數 子公司處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具 確定福利計劃之再衡量數 減：民國108年度淨損	(3,865,265) 11,909,787 5,070,000 (508,326,892)
期末累積虧損	(499,008,120)

董事長：高聚投資(股)公司 胡雪         經理人：胡雪        會計主管：游淑真

• 5 -

選舉事項

• 案 由：選舉第十二屆董事案，謹提請 選舉。 董事會提

• 說 明：（一）本公司第十一屆董事任期至 109 年 4 月 27 日屆滿，擬提請109 年股 東常會辦理全面改選。按公司法第 195 條規定任期屆滿不及改選時， 得延長職務至改選董事就任時止。

• （二）依本公司章程第 17 條規定，選舉第十二屆董事 9 人(含獨立董事 3 人)，並由新選任之全體獨立董事組成審計委員會。

• （三）董事之選舉採公司法第 192 條之 1 之候選人提名制度，由股東會就董 事(含獨立董事)候選人名單中（請參閱本手冊附件四，第 33 頁)選任 之。獨立董事與非獨立董事一併進行選舉，分別計算當選名額。

• （四）原任董事任期至本次股東常會完成時止，新任董事自改選之日起就任， 任期 3 年，自 109 年 6 月 15 日起至 112 年 6 月 14 日止，謹檢附「董 事選舉辦法」，請參閱本手冊附錄二（第 41~42 頁）。

• （五）謹提請 選舉。

選舉結果：

討論事項

第一案：修訂「公司章程」案，謹提請 公決。董事會提

說 明：(一) 為考量企業基於未來營運經營管理之需要及配合法令規定，爰修訂本 公司章程部分條文，修正條文對照表請參閱附件五 ( 第 31~33 頁 ) 。 (二) 謹提請 公決。

決 議：

第二案：擬解除董事競業禁止之限制案，謹提請公決。董事會提

• 說 明：（一）依據公司法第 209 條規定「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內 之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可」。

• （二）董事在投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之經營行為時， 在不影響本公司業務或無損及本公司之利益下，爰依公司法第 209 條 之規定，擬解除其競業禁止之限制，以利業務之推展。

• （三） 謹檢附董事候選人兼任其他公司職務明細表，請參閱本手冊附件六 ( 第 34 頁 ) ，提請股東會許可解除該董事候選人自當選董事就任之日起，其 競業禁止之限制。

• （四）謹提請 公決。

決議：

臨時動議

散會

• 7 -

附  件

【附件一】

一 〇 八年度營業報告書

民國一 〇 八年友訊在貿易戰壟罩的全球貿易環境中，全球總體經濟成長下修；另 外，網通設備產業競爭的戰況激烈，除了既有的網通設備商之外，線上服務商也加入 競爭行列。友訊面對艱困的競爭環境，仍努力維持一定比率的市佔率。面對以上諸多 挑戰，友訊經營團隊們，繼續秉持經營方針將既有『創新』、『執行力』、『傳承』及『永 續經營』的精神，積極進行組織與產品調整，盡最大努力為股東創造獲利。

審視一 〇 八年度財務表現，全球合併營收為新台幣 170 億元，較一 〇 七年度衰退 12.3% ；毛利率 27.9% ，較一 〇 七年度毛利率 28.9% 減少 1% ；營業淨損為新台幣 3.8 億元，較一 〇 七年度營業淨利新台幣 2.5 億元增加新台幣 6.3 億元損失；稅後淨損為 新台幣 5.1 億元，較一 〇 七年度稅後淨利新台幣 1.1 億元增加新台幣 6.2 億元淨損， 每股稅後虧損為新台幣 0.78 元。

一 〇 九年度本公司各產品類別的銷售計畫如下 :

1. 交換機產品

透過持續補強各地銷售團隊及積極發展 SI 通路網，聚焦 Managed Switch, Smart Switch 及 Nuclias Cloud 等產品線。

1. 無線路由器

與各網路服務商策略合作，整合雙方應用服務除加入贏家群外，更投入 軟體研發資源，加強產品應用層面的差異化以增加在高階路由器市場上 的競爭力。另一方面藉由 Wi-Fi 6 高階路由器建立的品牌優勢，帶動產 品銷售量。

1. 寬頻網路產品

產品開發方向將以高端、附加價值高及軟體客製化需求為主要訴求。因此， 陸續推出一系列 VDSL IAD 、 G.fast IAD 、 11ax VDSL router 及 XGS-PON 。

1. 行動寬頻產品

2. 投入資源在 5G/4.5G 及 small cell 等相關新技術之研究及開發，並積極整合 第三方軟體資源以提高產品差異化，預計推出多款 5G NR 室內 / 戶外產品。

3. 數位攝影機與物聯網

4. 強化產品安全性並整合雲端資源及第三方軟體應用以推出完整方案 / 平 台，提高客戶黏著度以因應低價競爭，維持穩定獲利。

公司發展策略及重要產銷政策：

1. 建構完整網路解決方案：持續發展產品整合專業能力，提昇技術服務層次， 落實企業解決方案，加強與 VAD 、 VAR 及 SI 通路合作關係。並藉由導入 企業雲服務，降低合作夥伴的技術門檻和服務成本。

2. 齊備完整雲端網通產品線：聚焦在雲監控、智慧家庭、物聯網、雲儲存及 mydlink 平台等整合創新服務應用之 D-Link Cloud 產品線研發及快速到位， 搶佔市場先機，打造雲端網通第一品牌。

3. 聚焦策略性及新產品推廣：針對消費者客戶及企業客戶，各規劃數項重點 發展產品線，掌握新市場成長初期龐大需求商機，快速推出創新型產品， 加入 Security 、 Mesh 、 Voice Control 、 IoT 及 AI 之應用，提高競爭者進入 門檻，鞏固 D-Link 品牌在這些利基產品的市場領導地位，其策略性產品如 下；

消費者市場： IP Camera 、 5G 、 LTE 、 Mesh Router 、 11ax Router 及 Smart Home 。

企業市場： Managed Switch, Smart Switch 及 Nuclias Cloud 。

1. 投資自有軟體之研發：現今市場變化速度極快，加上紅色供應鏈崛起，軟 體研發成為差異化的重要關鍵。雲端、交換器及路由器分別為成長及核心 項目，是公司投注研發之重點。擁有自有核心軟體方能讓公司擺脫低價競 爭之窠臼，創造出更有價值的産品。憑藉長期以來的全球佈局及耕耘，在 因應不同文化、瞭解客戶需求、發崛並結合各地軟體開發人才，更可發揮 本公司獨特之競爭優勢。

展望一 〇 九年，年初面臨中國爆發 COVID-19 ，疫情擴展迅速，中國採取延工、 封城等防疫措施，影響生產與商業活動；美中貿易戰對於長期的全球經濟成長亦帶來 下行風險。友訊面對逆風的經營環境下，內部將持續對營運及管銷成本嚴格控管，積 極調整商品與通路結構，改善獲利。外部將依市場產品升級的需求，針對市場的差異 性訂出區隔的目標與戰略投入資源，復甦相對穩定之已開發市場及部分新興國家，提 升整體產品的競爭力及公司的經營績效。

在此特別感謝股東們長期的信賴及支持，經營團隊及全體員工將繼續秉持穩健經
營、永續發展的精神，落實企業社會責任，齊心努力達成業績目標。最後，敬祝各位
股東，諸事順心，平安健康。

董事長:高聚投資（股）公司 胡雪

總經理:胡雪

會計主管:游淑真

【附件二】

友訊科技股份有限公司
審計委員會查核報告書

本審計委員會同意並經董事會決議之本公司民國一 〇 八年度個體財務報表及合 併財務報表，嗣經董事會委任安侯建業聯合會計師事務所周寶蓮會計師及謝秋華會

計師查核完竣，並出具查核報告。

另董事會造送本公司民國一 〇 八年度營業報告書及盈虧撥補議案，經本審計委 員會查核，認為符合公司法相關法令規定，爰依證券交易法第十四條之四及公司法

第二百一十九條之規定，報請 鑒察。

此致

友訊科技股份有限公司一 〇 九年股東常會

審計委員會召集人︰鍾祥鳳

中 華 民 國 一 〇 九 年 三 月 十 六 日

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會 計 師 查 核 報 告

友訊科技股份有限公司董事會 公鑒：

查核意見

友訊科技股份有限公司民國一○八年及一○七年十二月三十一日之資產負債表，暨民國一 ○八年及一○七年一月一日至十二月三十一日之綜合損益表、權益變動表及現金流量表，以及 個體財務報告附註(包括重大會計政策彙總)，業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告(請參閱其他事項 段)，上開個體財務報告在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則編製，足以允當表 達友訊科技股份有限公司民國一○八年及一○七年十二月三十一日之財務狀況，暨民國一○八 年及一○七年一月一日至十二月三十一日之財務績效與現金流量。 查核意見之基礎

本會計師民國一○八年度個體財務報告係依照會計師查核簽證財務報表規則、金管證審字 第1090360805號函及一般公認審計準則執行查核工作；民國一○七年度個體財務報告係依照會 計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任 將於會計師查核個體財務報告之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人 員已依會計師職業道德規範，與友訊科技股份有限公司保持超然獨立，並履行該規範之其他責 任。基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告，本會計師相信已取得足夠及適切之查 核證據，以作為表示查核意見之基礎。

其他事項

友訊科技股份有限公司採用權益法之投資中，有關D-Link International Pte. Ltd.財務報告未 經本會計師查核，而係由其他會計師查核，因此，本會計師對上開個體財務報告所表示之意見 中，該被投資公司財務報告所認列之金額，係依據其他會計師之查核報告。民國一○八年及一 ○七年十二月三十一日對該被投資公司認列之採用權益法之子公司之金額分別為1,556,378千元 及1,666,530千元，分別佔資產總額13%及12%。民國一○八年及一○七年一月一日至十二月三 十一日所認列之採用權益法之子公司及關聯企業損益之份額分別為(78,236)千元及(31,699)千 元，分別佔稅前淨損益之15%及(27)%。

-11-

關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對友訊科技股份有限公司民國一○八年度個體 財務報告之查核最為重要之事項。該等事項已於查核個體財務報告整體及形成查核意見之過程 中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。

一、採用權益法之投資之評估

有關採用權益法之投資，會計政策請詳個體財務報告附註四(八)及(九)；採用權益法 之投資之揭露請詳個體財務報告附註六(五)。

關鍵查核事項之說明：

採用權益法之投資為友訊科技股份有限公司之重大資產。友訊科技股份有限公司於民 國一○八年十二月三十一日持有權益法之投資之帳面金額為9,535,414千元。因該權益法之 投資係友訊科技股份有限公司之重要投資及該帳面金額係屬重大，故本會計師特別著重此 部分。

因應之查核程序：

針對該事項，本會計師與各權益法之投資之查核會計師進行溝通，包括對重要子公司 及關聯企業發集團指示函，並取得各查核會計師對友訊科技股份有限公司持有之權益法之 投資查核後之查核報告。各查核會計師的查核程序包括對存貨、應收帳款及收入執行特定 程序，如評估存貨之評價、應收帳款備抵評價及收入認列的金額及時間點之正確性，並評 估公司之主要營運變動之合理性。本會計師檢查友訊科技股份有限公司持有之權益法之投 資之財務報告並與查核會計師所提供之集團報導資訊做比較亦發函詢證，評估財務報告附 註揭露之資訊之允當性。

二、銷貨收入之認列

有關銷貨收入認列，會計政策請詳個體財務報告附註四(十七)。收入認列，銷貨收入 明細請詳個體財務報告附註六(十九)。

關鍵查核事項之說明：

友訊科技股份有限公司銷售網路產品及服務，主要營運目標為提供全球消費者以及各 規模企業用戶高品質的網路解決方案，其銷貨收入為評估公司營運之主要績效指標，故為 本會計師進行財務報表查核需高度關注之事項。 因應之查核程序：

本會計師對上述關鍵查核事項之主要查核程序包括對財務報告中與收入認列有關之內 部控制點執行有效性測試。檢視銷貨合約及相關銷貨憑證。以評估客戶銷售收入認列的金 額及時間點是否與該銷售合約相符，比較分析重大客戶前後年度變動差異數，以評估帳列 金額之合理性。

-12-

管理階層與治理單位對個體財務報告之責任

• 管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則編製允當表達之個體財務報告，且維

• 持與個體財務報告編製有關之必要內部控制，以確保個體財務報告未存有導因於舞弊或錯誤之 重大不實表達。

• 於編製個體財務報告時，管理階層之責任亦包括評估友訊科技股份有限公司繼續經營之能

• 力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算友訊科技股份有 限公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

• 友訊科技股份有限公司之治理單位(含審計委員會)負有監督財務報導流程之責任。

• 會計師查核個體財務報告之責任

• 本會計師查核個體財務報告之目的，係對個體財務報告整體是否存有導因於舞弊或錯誤之

• 重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照一般公認審計準 則執行之查核工作無法保證必能偵出個體財務報告存有之重大不實表達。不實表達可能導因於 舞弊或錯誤。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響個體財務報告使用者所作之經 濟決策，則被認為具有重大性。

• 本會計師依照一般公認審計準則查核時，運用專業判斷並保持專業上之懷疑。本會計師亦

• 執行下列工作：

• 1.辨認並評估個體財務報告導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執 行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及 共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之 風險高於導因於錯誤者。

• 2.對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非 對友訊科技股份有限公司內部控制之有效性表示意見。

• 3.評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。

• 4.依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使友訊科技股份 有限公司繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結 論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒個體財務報 告使用者注意個體財務報告之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計 師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致友訊科 技股份有限公司不再具有繼續經營之能力。

• 5.評估個體財務報告(包括相關附註)之整體表達、結構及內容，以及個體財務報告是否允當表 達相關交易及事件。

• 6.對於採用權益法之被投資公司之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對個體財務報告表 示意見。本會計師負責查核案件之指導、監督及執行，並負責形成友訊科技股份有限公司之 查核意見。

-13-

本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現(包 括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失)。

本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循會計師職業 道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係 及其他事項(包括相關防護措施）。

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對友訊科技股份有限公司民國一○八年度個體 財務報告查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭 露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期 此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

安侯建 業 聯 合 會 計 師 事 務 所

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會 計 師：

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證券主管機關 核准簽證文號[：] 金管證審字第[金管證六字第] 1050036075[0940100754] 號[號] 民 國 一○九 年 三 月 十八 日

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			單位： 新台幣千元	107.12.31	% 金 額 %		12 1,230,300 9	1 19,374 -	- 38,432 -	- 15 -	2 95,877 1	1 85,074 1	3 1,321,150 9	1 126,716 1	- - -		- 68,823 1	- 68,823 1	3 466,707 3	23 3,452,468 25		1 3,085 -	- - -	6 718,361 5	7 721,446 5	30 4,173,914 30		54 6,519,961 49	13 1,669,905 13		17 2,107,941 16	2 - -	(4) 216,200 2	(4) 216,200 2	15 2,324,141 18	(12) (1,314,520) (10)	(12) (1,314,520) (10)	70 9,199,487 70	70 9,199,487 70	100 13,373,401 100
				108.12.31	金 額		1,438,269	73,148	7,832	256	186,993	75,169	376,389	150,862	4,021		47,682		357,577	2,718,198		152,434	15,355	697,649	865,438	3,583,636		6,519,961	1,598,807		2,053,379	205,562	(499,008)		1,759,933	(1,405,287)		8,473,414		12,057,050
							$																																	$
友訊科技股份有限公司	資產負債表	民國一○八年及一○七年十二月三十一日		108.12.31 107.12.31	金 額 ％ 金 額 ％ 負債及權益	流動負債：	$ 493,602 4 71,776 1 2100 短期借款(附註六(十)及七)	1,494 - 6,189 - 2120 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動(附註六(二)及(十四))	8,802 - 29,541 - 2130 合約負債－流動(附註六(十九))	240,854 2 156,962 1 2150 應付票據	51,828 - 52,432 - 2170 應付帳款	43,600 - 1,025,960 8 2180 應付帳款－關係人(附註七)	196 - 28 - 2200 其他應付款(附註七)	116,786 1 90,540 1 2250 負債準備－流動(附註六(十二))	30,168 - 54,259 1 2280 租賃負債－流動(附註六(十一))		987,330 7 1,487,687 12 2365 退款負債－流動(附註六(十三))		2300 其他流動負債(附註六(十四))	166,183 2 179,728 1	9,535,414 79 10,407,799 78 非流動負債：	745,800 6 751,255 6 2570 遞延所得稅負債(附註六(十六))	19,231 - - - 2580 租賃負債－非流動(附註六(十一))	39,669 - 40,065 - 2600 其他非流動負債(附註六(五)、(十五)及七)	122,932 1 151,887 1	435,438 5 304,136 2 負債合計	5,053 - 50,844 - 權 益：(附註六(十七))	11,069,720 93 11,885,714 88 3100 股本	3200 資本公積	保留盈餘：	3310 法定盈餘公積	3320 特別盈餘公積	3350 未分配盈餘(待彌補虧損)			3400 其他權益(附註六(十七))		權益合計		$ 12,057,050 100 13,373,401 100 負債及權益總計	(請詳閱後附個體財務報告附註)	經理人：胡雪 會計主管：游淑真
					資 產	流動資產：	1100 現金及約當現金(附註六(一))	1110 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動(附註六(二)及(十四))	1150 應收票據淨額(附註六(三))	1170 應收帳款淨額(附註六(三))	1180 應收帳款－關係人淨額(附註七)	1200 其他應收款(附註六(三)及七)	1220 本期所得稅資產	130X 存貨(附註六(四))	1410 其他流動資產				非流動資產：	1517 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動(附註六(二))	1550 採用權益法之投資(附註六(五)及七)	1600 不動產、廠房及設備(附註六(七)及七)	1755 使用權資產(附註六(六))	1760 投資性不動產淨額(附註六(八))	1780 無形資產(附註六(九))	1840 遞延所得稅資產(附註六(十六))	1900 其他非流動資產(附註八)													資產總計		董事長：高聚投資股份有限公司 胡雪

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友訊科技股份有限公司 綜合損益表

民國一○八年及一○七年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

4000 營業收入(附註六(十九)及七) 5000 營業成本((附註六(四)及七) 營業毛利 營業費用：(附註六(三)、(七)、(八)、(九)、(十一)、(十五)及(二十)) 6100 推銷費用 6200 管理費用 6300 研究發展費用 6450 預期信用減損損失(附註六(三)) 營業淨損 營業外收入及支出： 7010 其他收入(附註六(廿一)及七) 7020 其他利益及損失(附註六(二)、(十四)、(廿一)及七) 7050 財務成本(附註六(十一)、(十四)、(廿一)及七) 7060 採用權益法認列之關聯企業損益之份額(附註六(五)) 稅前(淨損)淨利 7950 減：所得稅費用(利益)(附註六(十六)) 本期(淨損)淨利 8300 其他綜合損益： 8310 不重分類至損益之項目 8311 確定福利計畫之再衡量數(附註六(十五)) 8316 透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益 8330 採用權益法認列之子公司及關聯企業之其他綜合損益之份額－不重分 類至損益之項目 8349 減：與不重分類之項目相關之所得稅 8360 後續可能重分類至損益之項目(附註六(十七)及(廿二)) 8361 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 8380 採用權益法認列之子公司及關聯企業之其他綜合損益之份額-可能重 分類至損益之項目 8399 減：與可能重分類之項目相關之所得稅(附註六(十六)) 8300 本期其他綜合損益 本期綜合損益總額 基本每股盈餘(單位：新台幣元)(附註六(十八)) 稀釋每股盈餘(單位：新台幣元)(附註六(十八))	108年度	108年度	％ 100 47 53 22 15 41 - 78 (25) - - - (5) (5) (30) - (30) - - - - - (4) - - (4) (4) (34) (0.78) (0.78)	107年度 金 額 ％ 1,726,707 100 649,208 38 1,077,499 62 372,870 22 303,393 18 664,549 38 10 - 1,340,822 78 (263,323) (16) 4,627 - 49,520 3 (13,928) (1) 340,356 20 380,575 22 117,252 6 10,878 1 106,374 5 (3,751) - 9,460 1 (77,044) (4) - - (71,335) (3) (18,822) (1) 14,637 1 16,892 1 (21,077) (1) (92,412) (4) 13,962 1 0.16
	金 額 $ 1,701,547 798,648 902,899 369,557 258,449 701,083 1,056 1,330,145 (427,246) 16,717 (13,239) (11,892) (77,895) (86,309) (513,555) (5,228) (508,327) 5,070 (13,544) 4,258 - (4,216) (66,626) (10,826) (4,016) (73,436) (77,652) (585,979) $ $
				0.16

( 請詳閱後附個體財務報告附註 )

董事長：高聚投資股份有限公司 胡雪

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經理人：胡雪

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會計主管：游淑真

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-16-

			單位： 新台幣千元					庫藏股票 權益總額		(17,912) 9,002,064	- -		(17,912) 9,002,064	(17,912) 9,002,064	- 106,374	- (92,412)	- (92,412)	- 13,962			- 158,290		- -	17,912 25,171	- 9,199,487	- (3,796)	- (3,796)	- 9,195,691		- (508,327)	- (77,652)	- (77,652)	- (585,979)	- (585,979)		- -	- -		- (5,898)	- (65,200)	- (65,200)		- -		- 8,473,414
								其 他		(44,400)	-		(44,400)		-	29,262		29,262			-		-	-	(15,138)	-		(15,138)		-	11,654		11,654			-	-		-	-	-		-		(3,484)
友訊科技股份有限公司	權益變動表	民國一○八年及一○七年一月一日至十二月三十一日		其他權益項目	國外營運機 透過其他綜合損 現金流量避險	保留盈餘 構財務報表 益按公允價值衡 備供出售 中屬有效避險	法 定 特 別 未分配盈餘 換算之兌換 量之金融資產未 金融商品 部分之避險工	盈餘公積 盈餘公積 (待彌補虧損) 差 額 實現利益(損失) 未實現(損)益 具利益(損失)		2,107,941 - (203,814) (1,102,381) - 152,864 1,109	- - 226,054 - (73,190) (152,864) -		2,107,941 - 22,240 (1,102,381) (73,190) - 1,109		- - 106,374 - - - -	- - (4,601) (49,230) (66,734) - (1,109)		- - 101,773 (49,230) (66,734) - (1,109)			- - 84,340 - - - -		- - 7,847 - (7,847) - -	- - - - - - -	2,107,941 - 216,200 (1,151,611) (147,771) - -	- - (3,796) - - - -		2,107,941 - 212,404 (1,151,611) (147,771) - -		- - (508,327) - - - -	- - 1,205 (85,090) (5,421) - -		- - (507,122) (85,090) (5,421) - -			10,638 - (10,638) - - - -	- 205,562 (205,562) - - - -		- - - - - - -	- - - - - - -	(65,200) - - - - - -		- - 11,910 - (11,910) - -		2,053,379 205,562 (499,008) (1,236,701) (165,102) - -	請詳閱後附個體財務報告附註)	(	經理人：胡雪 會計主管：游淑真
								資本公積		1,588,696	-		1,588,696		-	-		-			73,950		-	7,259	1,669,905	-		1,669,905		-	-		-			-	-		(5,898)	(65,200)	-		-		1,598,807
							普通股	股 本		6,519,961	-		6,519,961		-	-		-			-		-	-	6,519,961	-		6,519,961		-	-		-			-	-		-	-	-		-		6,519,961
										民國一○七年一月一日餘額 $	追溯適用新準則之調整數		期初重編後餘額		本期淨利	本期其他綜合損益		本期綜合損益總額		其他資本公積變動：	採用權益法認列之關聯企業之變動數	子公司處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之	權益工具	庫藏股轉讓予員工	民國一○七年十二月三十一日餘額	追溯適用新準則之調整數(採用權益法認列)		期初重編後餘額		本期淨損	本期其他綜合損益		本期綜合損益總額		盈餘指撥及分配：	提列法定盈餘公積	提列特別盈餘公積	其他資本公積變動：	採用權益法認列之關聯企業之變動數	資本公積配發現金股利	法定盈餘公積配發現金股利	子公司處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之	權益工具		民國一○八年十二月三十一日餘額 $			董事長：高聚投資股份有限公司 胡雪

-17-

友訊科技股份有限公司 現金流量表

民國一○八年及一○七年一月一日至十二月三十一日

民國一○八年及一○七年一月一日至十二月三十一日 營業活動之現金流量： 本期稅前(淨損)淨利 調整項目： 收益費損項目 折舊費用 攤銷費用 預期信用減損損失(迴轉利益) 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益) 利息費用 利息收入 股份基礎給付酬勞成本 採用權益法認列之子公司及關聯企業損失(利益)之份額 處分不動產、廠房及設備(利益)損失 處分投資(利益)損失 非金融資產減損回升利益 其他 收益費損項目合計 與營業活動相關之資產／負債變動數： 與營業活動相關之資產之淨變動： 應收票據減少 應收帳款增加 應收帳款－關係人減少 其他應收款減少(增加) 存貨增加 其他流動資產減少(增加) 其他非流動資產減少(增加) 與營業活動相關之資產之淨變動合計 與營業活動相關之負債之淨變動： 合約負債(減少)增加 應付票據增加(減少) 應付帳款增加 應付帳款－關係人減少 其他應付款(減少)增加 負債準備(減少)增加 退款負債(減少)增加 其他流動負債增加 其他非流動負債減少 與營業活動相關之負債之淨變動合計 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 調整項目合計 營運產生之現金流出 收取之利息 收取之股利 支付之利息 支付之所得稅 營業活動之淨現金流入 投資活動之現金流量： 子公司增資價款 採用權益法之被投資公司減資退回股款 取得不動產、廠房及設備 處分不動產、廠房及設備價款 取得無形資產 其他投資活動 投資活動之淨現金流出 籌資活動之現金流量： 短期借款(減少)增加 租賃本金償還 發放現金股利 員工購買庫藏股 籌資活動之淨現金流入(流出) 本期現金及約當現金增加(減少)數 期初現金及約當現金餘額 期末現金及約當現金餘額

單位: 新台幣千元 108年度 107年度 $ (513,555) 117,252 63,912 71,800 51,133 39,310 1,052 (10) 77,932 (58,545) 11,892 13,928 (279) (303) - 7,247 77,895 (340,356) (191) 5,046 (29,558) 16,163 - (8,000) 11,182 (6,801) 264,970 (260,521) 20,739 3,611 (84,944) (34,948) 604 6,520 982,360 (152,788) (33,559) (16,063) 24,091 (21,095) 261 (61,185) 909,552 (275,948) (30,600) 25,871 240 (396) 91,116 25,179 (9,905) (3,008) (914,450) 252,602 (11,890) 1,725 (21,141) 14,890 3,754 1,678 (3,187) (2,452) (896,063) 316,089 13,489 40,141 278,459 (220,380) (235,096) (103,128) 279 303 618,164 485,493 (3,972) (7,394) (746) (1,569) 378,629 373,705 - (247,407) - 21,000 (57,310) (42,609) 191 31,280 (22,178) (61,129) 45,531 32,711 (33,766) (266,154) 207,969 (231,620) (606) - (130,400) - - 17,924 76,963 (213,696) 421,826 (106,145) 71,776 177,921 $ 493,602 71,776

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董事長：高聚投資股份有限公司
胡雪
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( 請詳閱後附個體財務報告附註 ) 經理人：胡雪

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會計主管：游淑真

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會 計 師 查 核 報 告

友訊科技股份有限公司董事會 公鑒：

查核意見

友訊科技股份有限公司及其子公司民國一○八年及一○七年十二月三十一日之合併資產負 債表，暨民國一○八年及一○七年一月一日至十二月三十一日之合併綜合損益表、合併權益變 動表及合併現金流量表，以及合併財務報告附註(包括重大會計政策彙總)，業經本會計師查核 竣事。

依本會計師之意見，基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告(請參閱其他事項 段)上開合併財務報告在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則暨經金融監督管理委 員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表 達友訊科技股份有限公司及其子公司民國一○八年及一○七年十二月三十一日之合併財務狀 況，暨民國一○八年及一○七年一月一日至十二月三十一日之合併財務績效與合併現金流量。 查核意見之基礎

本會計師民國一○八年度合併財務報告係依照會計師查核簽證財務報表規則、金管證審字 第1090360805號函及一般公認審計準則執行查核工作；民國一○七年度合併財務報告係依照會 計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任 將於會計師查核合併財務報告之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人 員已依會計師職業道德規範，與友訊科技股份有限公司及其子公司保持超然獨立，並履行該規 範之其他責任。基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告，本會計師相信已取得足夠 及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。

其他事項

列入上開合併財務報告之部分子公司之財務報告，D-Link International Pte. Ltd.未經本會計 師查核，而係由其他會計師查核。因此，本會計師對上開合併財務報告所表示之意見中，有關 該子公司財務報告所列之金額，係依據其他會計師之查核報告。上述子公司於民國一○八年及 一○七年十二月三十一日之資產總額均占合併資產總額之5%，民國一○八年及一○七年一月一 日至十二月三十一日之營業收入淨額均占合併營業收入淨額之8％。

友訊科技股份有限公司已編製民國一○八年度及一○七年度之個體財務報告，並經本會計 師出具無保留意見加其他事項段落之查核報告在案，備供參考。

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關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對友訊科技股份有限公司及其子公司民國一○ 八年度合併財務報告之查核最為重要之事項。該等事項已於查核合併財務報告整體及形成查核 意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。

一、存貨評價

有關存貨之會計政策請詳合併財務報告附註四(九)；存貨評價之會計估計及假設不確 定性，請詳合併財務報告附註五(二)；存貨跌價損失之揭露請詳合併財務報告附註六 (五)。

關鍵查核事項之說明：

友訊科技股份有限公司及其子公司主要的存貨為網路類型產品，係以成本與淨變現價 值孰低衡量。網路類型產品在競爭及快速變遷的環境中，致原有之產品過時或不再符合市 場需求，其相關產品的銷售需求及價格可能會有劇烈波動，估計存貨變現價值，需仰賴集 團管理階層之主觀判斷，故存貨成本有超過其淨變現價值的風險。 因應之查核程序：

針對存貨之評價，本會計師於年底觀察實地盤點，以檢視存貨之狀態；檢視存貨庫齡 報表，以評估集團有關存貨備抵評價提列比例之合理性；評估集團管理階層所採用之淨變 現價值基礎，以驗證集團管理階層估計存貨備抵評價之適足性。本會計師並評估該集團對 有關揭露項目之允當性。

二、應收帳款備抵評價

有關應收帳款及備抵評價會計政策請詳合併財務報告附註四(八)；應收帳款之減損評 估之會計估計及假設不確定性請詳合併財務報告附註五(一)；應收帳款評價之說明請詳合 併財務報告附註六(三)。

關鍵查核事項之說明：

友訊科技股份有限公司及其子公司之應收帳款按客戶之信用評等及帳齡並以前瞻性之 預期信用損失模式評估應收帳款的可回收性，故應收帳款之備抵評價存有管理階層主觀之 重大判斷，係本會計師進行財務報告查核需高度關注之事項。 因應之查核程序：

本會計師已執行該集團與收款有關之控制點與檢視收款記錄，並對交易對象發函詢 證。評估管理當局對應收帳款備抵評價之假設及以前年度收款情形，以評估帳列應收帳款 預期信用損失有無重大異常。本會計師並評估該集團對有關揭露項目之允當性。

三、銷貨收入之認列

有關銷貨收入認列，會計政策請詳合併財務報告附註四(十八)收入認列，銷貨收入明 細請詳合併財務報告附註六(廿二)。

關鍵查核事項之說明：

友訊科技股份有限公司及其子公司銷售網路產品及服務，主要營運目標為提供全球消 費者以及各規模企業用戶高品質的網路解決方案，其銷貨收入為評估公司營運之主要績效 指標，故為本會計師進行財務報表查核需高度關注之事項。

-20-

因應之查核程序：

本會計師對上述關鍵查核事項之主要查核程序包括對財務報告中與收入認列有關之內 部控制點執行有效性測試。檢視銷貨合約及相關銷貨憑證。以評估客戶銷售收入認列的金 額及時間點是否與該銷售合約相符，比較分析重大客戶前後年度變動差異數，以評估帳列 金額之合理性。

管理階層與治理單位對合併財務報告之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則暨經金融監督管理委員會認可並發布 生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製允當表達之合併財務報告，且 維持與合併財務報告編製有關之必要內部控制，以確保合併財務報告未存有導因於舞弊或錯誤 之重大不實表達。

於編製合併財務報告時，管理階層之責任亦包括評估友訊科技股份有限公司及其子公司繼 續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算友訊 科技股份有限公司及其子公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

友訊科技股份有限公司及其子公司之治理單位(含審計委員會)負有監督財務報導流程之責

任。

會計師查核合併財務報告之責任

本會計師查核合併財務報告之目的，係對合併財務報告整體是否存有導因於舞弊或錯誤之 重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照一般公認審計準 則執行之查核工作無法保證必能偵出合併財務報告存有之重大不實表達。不實表達可能導因於 舞弊或錯誤。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響合併財務報告使用者所作之經 濟決策，則被認為具有重大性。

• 本會計師依照一般公認審計準則查核時，運用專業判斷並保持專業上之懷疑。本會計師亦

• 執行下列工作：

• 1.辨認並評估合併財務報告導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執 行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及 共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之 風險高於導因於錯誤者。

• 2.對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非 對友訊科技股份有限公司及其子公司內部控制之有效性表示意見。

• 3.評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。

• 4.依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使友訊科技股份 有限公司及其子公司繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定 性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒 合併財務報告使用者注意合併財務報告之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意 見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能 導致友訊科技股份有限公司及其子公司不再具有繼續經營之能力。

-21-

• 5.評估合併財務報告(包括相關附註)之整體表達、結構及內容，以及合併財務報表是否允當表 達相關交易及事件。

• 6.對於集團內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對合併財務報告表示意見。 本會計師負責集團查核案件之指導、監督及執行，並負責形成集團之查核意見。

• 本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現(包

• 括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失)。

• 本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循會計師職業

• 道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係 及其他事項(包括相關防護措施)。

• 本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對友訊科技股份有限公司及其子公司民國一○

• 八年度合併財務報告查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不 允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因 可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

安侯建 業 聯 合 會 計 師 事 務 所

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會 計 師：

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證券主管機關 核准簽證文號[：] 金管證審字第[金管證六字第] 1050036075[0940100754] 號[號] 民 國 一○九 年 三 月 十八 日

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			單位： 新台幣千元	107.12.31	% 金 額 %	% 金 額 %		- 950,000 5	1 28,929 -	1 138,989 1	- 395 -	13 2,212,938 13	6 1,308,330 7	9 1,692,891 10	- 78,860 1	1 204,548 1	1 - -	2 439,869 3	4 607,595 3		38 7,663,344 44			1 5,968 -	3 - -	2 320,579 2		6 326,547 2		44 7,989,891 46			41 6,519,961 37		10 1,669,905 9		13 2,107,941 12	1 - -	(3) 216,200 1	(3) 216,200 1	11 2,324,141 13	(9) (1,314,520) (7)	(9) (1,314,520) (7)	53 9,199,487 52	3 417,445 2	56 9,616,932 54	56 9,616,932 54	100 17,606,823 100
				108.12.31	金 額			-	86,330	117,443	577	1,985,581	926,767	1,471,000	41,155	207,735	162,888	352,814	585,189		5,937,479			168,696	441,586	237,210		847,492		6,784,971			6,519,961		1,598,807		2,053,379	205,562	(499,008)		1,759,933	(1,405,287)		8,473,414	452,625	8,926,039		15,711,010
								$																																								$
友訊科技股份有限公司及子公司	合併資產負債表	民國一○八年及一○七年十二月三十一日		108.12.31 107.12.31	金 額 ％ 金 額 ％ 負債及權益		流動負債：	$ 3,141,284 20 4,424,864 25 2100 短期借款(附註六(十二))	70,549 - 8,548 - 2120 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動(附註六(二)及(十六))	8,802 - 29,541 - 2130 合約負債－流動(附註六(廿二))	3,575,633 23 4,249,038 24 2150 應付票據	217 - 217 - 2170 應付帳款	30,595 - - - 2180 應付帳款－關係人(附註七)	61,806 - 91,417 - 2200 其他應付款(附註七)	40,144 - 33,096 - 2230 本期所得稅負債	2,836,939 18 3,111,559 18 2250 負債準備－流動(附註六(十四))	395,518 3 381,409 2 2280 租賃負債－流動(附註六(十三))	10,161,487 64 12,329,689 69 2300 其他流動負債(附註六(十六))	2365 退款負債－流動(附註六(十五))		440,095 3 482,011 3		2,029,686 13 2,208,160 13 非流動負債：	1,081,754 7 1,101,557 6 2570 遞延所得稅負債(附註六(十九))	554,077 4 - - 2580 租賃負債－非流動(附註六(十三))	39,669 - 40,065 - 2600 其他非流動負債(附註六(十八)及七)		586,308 4 622,270 4		634,247 4 533,467 3 負債合計		183,687 1 289,604 2 歸屬母公司業主之權益：(附註六(二十))	5,549,523 36 5,277,134 31 3110 普通股股本		3200 資本公積	保留盈餘：	3310 法定盈餘公積	3320 特別盈餘公積	3350 未分配盈餘(待彌補虧損)			3400 其他權益		歸屬於母公司業主之權益	36XX 非控制權益(附註六(七)及(二十))	權益合計		$ 15,711,010 100 17,606,823 100 負債及權益總計	(請詳閱後附合併財務報告附註)	經理人：胡雪 會計主管：游淑真
					資 產		流動資產：	1100 現金及約當現金(附註六(一))	1110 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動(附註六(二))	1150 應收票據淨額(附註六(三))	1170 應收帳款淨額(附註六(三))	1180 應收帳款－關係人淨額(附註六)	1197 應收融資租賃款淨額(附註六(四))	1200 其他應收款(附註六(三)及七)	1220 本期所得稅資產	130X 存貨(附註六(五))	1470 其他流動資產(附註七及八)		非流動資產：		1517 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動(附註六(二))		1550 採用權益法之投資(附註六(六))	1600 不動產、廠房及設備(附註六(八))	1755 使用權資產(附註六(九))	1760 投資性不動產淨額(附註六(十))		1780 無形資產(附註六(十一))		1840 遞延所得稅資產(附註六(十九))		1900 其他非流動資產(附註八)																資產總計		董事長：高聚投資股份有限公司 胡雪

-23-

友訊科技股份有限公司及子公司 合併綜合損益表

民國一○八年及一○七年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

108年度 金 額 ％ 4000 營業收入(附註六(廿二)及七) $ 16,996,048 100 5000 營業成本((附註六(五)、(十八)及七) 12,256,516 72 營業毛利 4,739,532 28 營業費用：(附註六(三)、(八)、(九)、(十)、(十三)、(十七)、(十八)及(廿 三)) 6100 推銷費用 3,168,206 19 6200 管理費用 934,954 5 6300 研究發展費用 1,064,731 6 6450 預期信用減損損失(利益)(附註六(三)) (43,603) - 5,124,288 30 營業淨利(淨損) (384,756) (2) 營業外收入及支出： 7010 其他收入(附註六(十七)、(廿四)及七) 48,642 - 7020 其他利益及損失(附註六(十六)、(廿四)、(廿六)及七) 23,678 - 7050 財務成本(附註六(十三)、(十六)及(廿四)) (40,440) - 7060 採用權益法認列之關聯企業損益之份額(附註六(六)) 63,323 - 95,203 - 稅前淨利(淨損) (289,553) (2) 7950 減：所得稅費用(附註六(十九)) 152,188 1 本期淨利(損) (441,741) (3) 8300 其他綜合損益： 8310 不重分類至損益之項目 8311 確定福利計畫之再衡量數 5,070 - 8316 透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益 (11,305) - 8320 採用權益法認列之關聯企業之其他綜合損益之份額－不重分類至損益之項目 2,019 - 8349 與不重分類之項目相關之所得稅 - - (4,216) - 8360 後續可能重分類至損益之項目(附註六(二十)及(廿五)) 8361 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 (86,804) - 8368 現金流量避險中屬有效避險部分之避險工具利益(損失) - - 8370 採用權益法認列之關聯企業之其他綜合損益之份額－可能重分類至損益之項 目 (10,826) - 8399 與可能重分類之項目相關之所得稅(附註六(十九)) 4,016 - (93,614) - 8300 本期其他綜合損益 (97,830) - 本期綜合損益總額 $ (539,571) (3) 本期淨損歸屬於： 母公司業主 $ (508,327) (3) 非控制權益 66,586 - $ (441,741) (3) 綜合損益總額歸屬於： 母公司業主 $ (585,979) (3) 非控制權益 46,408 - $ (539,571) (3) 基本每股盈餘(單位：新台幣元)(附註六(廿一)) $ (0.78) 稀釋每股盈餘(單位：新台幣元)(附註六(廿一)) $ (0.78)

107年度 金 額 ％ 19,383,203 100 13,781,215 71 5,601,988 29 3,308,581 17 1,006,670 5 1,008,798 5 28,968 - 5,353,017 27 248,971 2 45,965 - 41,828 - (24,114) - (15,253) - 48,426 - 297,397 2 151,944 1 145,453 1 (3,751) - 1,042 - (68,625) - - - (71,334) - (42,179) (1) (1,109) - 15,745 - (16,892) - (44,435) (1) (115,769) (1) 29,684 106,374 1 39,079 - 145,453 1 13,962 - 15,722 - 29,684 - 0.16 0.16

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董事長：高聚投資股份有限公司 胡雪
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( 請詳閱後附合併財務報告附註 )
經理人：胡雪 會計主管：游淑真
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-24-

			單位： 新台幣千元						非控制	權 益 權益總額	405,706 9,407,770	- -		405,706 9,407,770		39,079 145,453	(23,357) (115,769)	(23,357) (115,769)	15,722 29,684			- 158,290	(3,983) (3,983)	- -	- 25,171	417,445 9,616,932	- (3,796)	- (3,796)	417,445 9,613,136		66,586 (441,741)	(20,178) (97,830)	(20,178) (97,830)	46,408 (539,571)	46,408 (539,571)		- -	- -		- (5,898)	- (65,200)	- (65,200)	(11,228) (11,228)	- -		452,625 8,926,039
								歸屬於母	公司業主	權益總計	9,002,064	-		9,002,064		106,374	(92,412)		13,962			158,290	-	-	25,171	9,199,487	(3,796)		9,195,691		(508,327)	(77,652)		(585,979)			-	-		(5,898)	(65,200)	(65,200)	-	-		8,473,414
										庫藏股票	(17,912)	-		(17,912)		-	-		-			-	-	-	17,912	-	-		-		-	-		-			-	-		-	-	-	-	-		-
友訊科技股份有限公司及子公司	合併權益變動表	民國一○八年及一○七年一月一日至十二月三十一日		歸屬於母公司業主之權益	其他權益項目	透過其他綜 現金流量避	國外營運機 合損益按公 險中屬有效	保留盈餘 構財務報表 允價值衡量 備供出售 避險部分	法 定 特 別 未分配盈餘 換算之兌換 之金融資產 金融商品未 之避險工具	資本公積 盈餘公積 盈餘公積 (待彌補虧損) 差 額 未實現(損)益 實現(損)益 利益(損失) 其 他	1,588,696 2,107,941 - (203,814) (1,102,381) - 152,864 1,109 (44,400)	- - - 226,054 - (73,190) (152,864) - -		1,588,696 2,107,941 - 22,240 (1,102,381) (73,190) - 1,109 (44,400)		- - - 106,374 - - - - -	- - - (4,601) (49,230) (66,734) - (1,109) 29,262		- - - 101,773 (49,230) (66,734) - (1,109) 29,262			73,950 - - 84,340 - - - - -	- - - - - - - - -	- - - 7,847 - (7,847) - - -	7,259 - - - - - - - -	1,669,905 2,107,941 - 216,200 (1,151,611) (147,771) - - (15,138)	- - - (3,796) - - - - -		1,669,905 2,107,941 - 212,404 (1,151,611) (147,771) - - (15,138)		- - - (508,327) - - - - -	- - - 1,205 (85,090) (5,421) - - 11,654		- - - (507,122) (85,090) (5,421) - - 11,654			- 10,638 - (10,638) - - - - -	- - 205,562 (205,562) - - - - -		(5,898) - - - - - - - -	- (65,200) - - - - - - -	(65,200) - - - - - - - -	- - - - - - - - -	- - - 11,910 - (11,910) - - -		1,598,807 2,053,379 205,562 (499,008) (1,236,701) (165,102) - - (3,484)		(請詳閱後附合併財務報告附註)	經理人：胡雪 會計主管：游淑真
									普通股	股 本	6,519,961	-		6,519,961		-	-		-			-	-	-	-	6,519,961	-		6,519,961		-	-		-			-	-		-	-	-	-	-		6,519,961
											$																																			$
											民國一○七年一月一日餘額	追溯適用新準則之調整數		期初重編後餘額		本期淨利	本期其他綜合損益		本期綜合損益總額		其他資本公積變動：	採用權益法認列之關聯企業之變動數	非控制權益增減	處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具	庫藏股轉讓員工	民國一○七年十二月三十一日餘額	追溯適用之影響數(採用權益法認列)		期初重編後餘額		本期淨損	本期其他綜合損益		本期綜合損益總額		盈餘指撥及分配：	提列法定盈餘公積	提列特別盈餘公積	其他資本公積變動：	採用權益法認列之關聯企業及合資之變動數	法定盈餘公積配發現金股利	資本公積配發現金股利	非控制權益增減	處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具		民國一○八年十二月三十一日餘額			董事長：高聚投資股份有限公司 胡雪

-25-

友訊科技股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國一○八年及一○七年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

營業活動之現金流量： 本期稅前淨利(淨損) 調整項目： 收益費損項目 折舊費用 攤銷費用 預期信用減損(利益) 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益) 利息費用 利息收入 股利收入 股份基礎給付酬勞成本 採用權益法認列之關聯企業(利益)損失之份額 處分投資利益 非金融資產減損回升利益 其他項目 收益費損項目合計 與營業活動相關之資產／負債變動數： 透過損益按公允價值衡量之金融資產(增加)減少 應收票據減少 應收帳款減少 應收帳款－關係人減少 其他應收款減少 存貨減少 其他流動資產增加 其他非流動資產減少 與營業活動相關之資產之淨變動合計 合約負債(減少)增加 應付票據增加(減少) 應付帳款(減少)增加 應付帳款－關係人減少 其他應付款減少 負債準備減少 退款負債增加 其他流動負債增加 其他非流動負債減少 與營業活動相關之負債之淨變動合計 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 調整項目合計 營運產生之現金流入 收取之利息 收取之股利 支付之利息 支付之所得稅 營業活動之淨現金流入 投資活動之現金流量： 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 處分採用權益法之投資 取得不動產、廠房及設備 處分不動產、廠房及設備價款 存出保證金(增加)減少 取得無形資產 其他投資活動 投資活動之淨現金流入 籌資活動之現金流量： 短期借款減少 存入保證金增加(減少) 租賃本金償還 發放現金股利 員工購買庫藏股 非控制權益變動 籌資活動之淨現金流出 匯率變動對現金及約當現金之影響 本期現金及約當現金(減少)增加數 期初現金及約當現金餘額 期末現金及約當現金餘額

108年度 107年度 $ (289,553) 297,397 271,684 113,941 56,085 45,284 (43,603) 28,968 82,774 (62,735) 40,440 24,114 (41,921) (42,323) (4,909) (1,713) - 7,247 (63,323) 15,253 (36,016) (77,934) - (8,000) (67,363) (15,146) 193,848 26,956 (64,871) 2,752 20,739 4,005 710,810 279,687 - 261 29,611 781 372,202 135,950 (19,938) (30,675) 11,770 25,572 1,060,323 418,333 (21,546) 45,738 182 (247) (227,357) 355,114 (381,563) (187,404) (235,112) (86,918) (36,402) (19,232) 46,417 90,970 4,024 6,690 (51,063) (39,517) (902,420) 165,194 157,903 583,527 351,751 610,483 62,198 907,880 41,921 42,323 121,671 135,577 (48,552) (17,580) (130,977) (89,528) 46,261 978,672 28,833 31,640 28,968 173,501 (72,356) (63,462) 2,398 34,814 50,368 (27,709) (26,929) (62,568) 777 784 12,059 87,000 (950,000) (300,000) 16,543 (18,439) (180,011) - (130,400) - - 17,924 (11,228) (3,983) (1,255,096) (304,498) (86,804) (42,179) (1,283,580) 718,995 4,424,864 3,705,869 $ 3,141,284 4,424,864

( 請詳閱後附合併財務報告附註 )

董事長：高聚投資股份有限公司 經理人：胡雪 胡雪

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會計主管：游淑真

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-26-

【附件四】

友訊科技股份有限公司 董事候選人名單

董事會提名：

候選人姓名	持有股數	學歷	經歷	候選 人 類別	是否已 連續擔 任三屆 獨立董 事/理由
胡雪	3,245,385	輔仁大學中文系	現任友訊科技(股)公司法人董事代表人暨 董事長 友訊科技慈善基金會董事長	董事	不適用
高宏毅	3,394,283	美國加州州立聖 荷西大學	現任友訊科技(股)公司軟體研發處處長 曾任友訊科技(股)公司執行長室特助	董事	不適用
簡志豪	0	聯合工專電子工 程科	現任友勁科技股份有限公司董事長 法人董事代表人： 前勁投資有限公司、Cameo International Ltd.、Huge Castle Ltd.、Perfect Choice Co., Ltd、前景網路科技（股）公司、陽立電 子（蘇州）有限公司、蘇州碩實電子科 技有限公司	董事	不適用
浦聚投資股份 有限公司代表 人：陳壽山	12,489,000	國立交通大學電 信工程系	現任 友訊科技(股)公司董事長室顧問 曾任 尚亞科技股份有限公司董事長 奇偶科技創始股東 泰鉅科技技術長	董事	不適用
浦聚投資股份 有限公司代表 人：戴偉衡	12,489,000	美國麻省理工學 院	現任華遠匯/華鑫資本投資股份有限公司 董事長 華遠匯犇遠資本集團）創始合夥人/董事 長 源思科技董事 華速創投總經理 湛天創新科技股份有限公司董事 位速科技股份有限公司（TWE3508）董 事 速位互動有限公司（Cywee）監察人 曾任麥實創投合夥人暨副總裁 國際華登投資部經理 Digital Equipment Corporation（Compaq Computer）業務經理 臺灣積體電路公司製造部專案經理	董事	不適用
明泰科技股份 有限公司	10,554,048	-	現任友訊科技(股)公司董事	董事	不適用

持有已發行股份總數 1% 以上股份之股東提名 ( 提名人：浦聚投資股份有限公司 ) ：

候選人姓名	持有股數	學歷	經歷	候選 人 類別	是否已 連續擔 任三屆 獨立董 事/理由
浦聚投資股份 有限公司代表 人：胡雪	12,489,000	輔仁大學中文系	現任友訊科技(股)公司法人董事代表人暨 董事長 友訊科技慈善基金會董事長	董事	不適用
浦聚投資股份 有限公司代表 人：高宏毅	12,489,000	美國加州州立聖 荷西大學	現任友訊科技(股)公司軟體研發處處長 曾任友訊科技(股)公司執行長室特助	董事	不適用

簡志豪	0	聯合工專電子工 程科	現任友勁科技股份有限公司董事長 法人董事代表人： 前勁投資有限公司、Cameo International Ltd.、Huge Castle Ltd.、Perfect Choice Co., Ltd、前景網路科技（股）公司、陽立電 子（蘇州）有限公司、蘇州碩實電子科 技有限公司	董事	不適用
李亦秦	0	美國史丹福大學 工學碩士、博士	現任保瑞藥業股份有限公司獨立董事 中美聯合實業股份有限公司獨立董事 東騰創新投資股份有限公司監察人 曾任麥肯錫公司（McKinsey & Co.）資 深顧問 Booz Allen Hamilton及Monitor Company資深顧問、臺灣首席代表 GigaMedia執行長 藍濤亞洲有限公司合夥人 中華食物網總裁 電訊盈科副總裁 數家國際交易所上市公司董事	董事	不適用
戴偉衡	0	美國麻省理工學 院	現任華遠匯/華鑫資本投資股份有限公司 董事長 華遠匯犇遠資本集團）創始合夥人/董事 長 源思科技董事 華速創投總經理 湛天創新科技股份有限公司董事 位速科技股份有限公司（TWE3508）董 事 速位互動有限公司（Cywee）監察人 曾任麥實創投合夥人暨副總裁 國際華登投資部經理 Digital Equipment Corporation （Compaq Computer）業務經理 臺灣積體電路公司製造部專案經理	董事	不適用

持有已發行股份總數 1% 以上股份之股東提名 ( 提名人：友訊投資有限公司 ) ：

持有已發行股	份總數1%以	上股份之股東提名	(提名人：友訊投資有限公司)：
候選人姓名	持有股數	學歷	經歷	候選 人 類別	是否已 連續擔 任三屆 獨立董 事/理由
李中旺	11,249,744	台灣大學電機所	現任明泰科技(股)公司董事長及執行長 曾任友訊科技(股)公司董事長 本公司創業團隊之一	董事	不適用
友訊投資 有限公司 代表人： 林仕國	6,520,000	交通大學電信工 程系	現任漢彊科技(股)公司董事長 沃福任(股)公司獨立董事 曾任漢霖科技(股)公司總經理 友訊科技(股)公司法人監察人代表人、 董事、總經理 光環科技(股)公司獨立董事 明泰科技(股)公司法人董事代表人	董事	不適用
友訊投資 有限公司 代表人： 馮忠鵬	6,520,000	美國匹茲堡大學 博士及碩士 台灣大學電機系	現任本公司獨立董事及薪酬委員會委員 曾任臺灣恩智浦半導體(股)公司技術總監 飛利浦(常熟)電子工業(股)總經理 華冠通訊(南京)科技公司總經理 華鷹軟件開發公司執行長 天工通訊積體電路(股)公司副總	董事	不適用
友訊投資	6,520,000	台灣大學高階公 共管理碩士	現任春日機械工業(股)公司獨立董事 台灣光罩(股)公司獨立董事	董事	不適用

有限公司 代表人： 吳裕群			元大證券(股)公司獨立董事 波若威科技(股)公司監察人 曾任財政部證券暨期貨管理委員會主任 秘書 行政院金融監督管理委員會證券期貨局 局長 財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心總 經理 元富證券投資顧問(股)公司董事長
友訊投資 有限公司 代表人： 陳彥松	6,520,000	美國賓洲大學華 頓商學院碩士	現任達勝財務顧問(股)公司董事兼總經理 曾任富邦金融控股(股)公司財務長 中華開發金融控股(股)公司財務長 元太科技工業(股)公司財務長 奇美電子(股)公司(群創光電股份有限公 司)財務長 摩根士丹利公司執行董事 奇美電子(股)公司財務長 誠美材料科技(股)公司獨立董事	董事	不適用
黃國興	0	美國猶他大學工 程博士	現任希捷科技(Seagate Technology)公司研 發副總裁 曾任KMI Magnetics Inc.工程師 Nashua Corp.工程經理 希捷科技(Seagate Technology)公司經理、 協理、執行經理、首席技術官、副總經 理	董事	不適用

獨立董事候選人名單

董事會提名：

候選人姓名	持有股數	學歷	經歷	候選 人 類別	是否已 連續擔 任三屆 獨立董 事/理由
李鎮宜	0	比利時天主教魯 汶大學電氣工程 博士	現任 國立交通大學電子研究所教授 行政院科技會報辦公室科技政策諮詢委 員 經濟部產業升級創新平台計畫專業審查 委員 應廣科技獨立董事 聯發科技教育基金會董事 曾任 國科會科技權益委員、國研院晶片中心 主任、國科會工程處微電子學門召集 人、國科會晶片系統國家型科技計畫矽 智財分項召集人、經濟部技術審查委 員、經濟部SBIR 電子領域召集人	獨立 董事	否
王健珉	0	中原大學財經法 律系	現任三禾法律事務所主持律師 曾任投資人保護中心專員、桃園行政執 行處書記官	獨立 董事	否
洪佩君	0	國立臺北大學法 律學系司法組	現任 騰格里國際法律事務所主持律師 卓越成功股份有限公司獨立董事 曾任 元亨法律事務所律師 璞實法律事務所律師	獨立 董事	否

持有已發行股份總數 1% 以上股份之股東提名 ( 提名人：浦聚投資股份有限公司 ) ：

候選人姓名	持有股數	學歷	經歷	候選 人 類別	是否已 連續擔 任三屆 獨立董 事/理由
陳立君	0	台灣大學法學院 商學系國際貿易 組	現任友訊科技股份有限公司獨立董事 曾任IBM Taiwan財務副總、財務處長、 會計經理、會計 IBM大中華區會計長	獨立 董事	否
王健珉	0	中原大學財經法 律系	現任三禾法律事務所主持律師 曾任投資人保護中心專員、桃園行政執 行處書記官	獨立 董事	否

持有已發行股份總數 1% 以上股份之股東提名 ( 提名人：友訊投資有限公司 ) ：

持有已發行股	份總數1%以	上股份之股東提名	(提名人：友訊投資有限公司)：
候選人姓名	持有股數	學歷	經歷	候選 人 類別	是否已 連續擔 任三屆 獨立董 事/理由
鍾祥鳳	0	交通大學EMBA	現任本公司獨立董事及薪酬委員會委員 曾任穆拉德加捷生技(股)公司董事長兼總 經理	獨立 董事	否
李勝琛	0	國立中山大學大 陸研究所碩士	現任遠見律師事務所合夥律師 台灣苯乙烯工業(股)公司董事 台灣農林(股)公司獨立董事 高雄銀行(股)公司董事 曾任台灣高雄地方法院法官審判長	獨立 董事	否
陳進明	0	文化大學會計系	現任凌通科技(股)公司獨立董事 佳和聯合會計師事務所會計師 皇龍開發(股)公司監察人 騰輝(股)公司監察人 熱映光電(股)公司獨立董事 曾任榮聰聯合會計師事務所會計師 大霸電子(股)公司會計經理 志信運輸倉儲(股)公司財務經理 誠和聯合會計師事務所合夥會計師 德明會計師事務所會計師	獨立 董事	否

【附件五】

友訊科技股份有限公司

「公司章程」修正條文對照表

				友訊科技股份有限公司 「公司章程」修正條文對照表	【附件
	修正後條文			現行條文	修正說明
	第三條：略			第二條之一：略	依據經濟部商業司108.5.27 公佈最新版公司章程範例， 將二條之一移列第三條，內 容未修訂。
	第四條：略			第二條之二：略	第二條之二移列為第四條， 內容未修訂。
	第五條：略			第三條：略	變更條次內容未修訂。
	第六條：略			第四條：略	變更條次內容未修訂。
	第七條：略			第五條：略	變更條次內容未修訂。
	第七條之一：略			第五條之一：略	變更條次內容未修訂。
	第八條：本公司股票概為記名 式，由代表公司之董 事簽名或蓋章，依法 經主管機關或其核定 之發行登記機構簽證 後發行之。 本公司發行之股份， 得免印製股票，惟應 洽證券集中保管事業 機構登錄。			第六條：本公司股票概為記名 式，由代表公司之董 事簽名或蓋章、編 號，依法經主管機關 或其核定之發行登記 機構簽證後發行之。 本公司發行之股份， 得免印製股票，惟應 洽證券集中保管事業 機構登錄。	一、變更條次。 二、本條內容中已述明股票 簽證及發行作業，依法 經主管機關或其核定之 發行登記機構簽證後發 行，遂將其編號之載明 事項省略。
	(刪除)			第七條：本公司股東於開戶時 應填具印鑑卡，留存 簽名式或印鑑，變更 時亦同。股東辦理股 票事務或行使其他有 關權利，凡以書面為 之者，應簽名或加蓋 留存印鑑。(刪除)	依據經濟部商業司108.5.27 公佈最新版公司章程範例， 無需載明該項業務，並考量 公司股務相關事務已委由主 管機關核准之股務代理作 業，遂將本條刪除。
	(刪除)			第八條：本公司記名股票，由 股票持有人以背書轉 讓之，又其轉讓應將 受讓人之本名或名 稱，記載於股票，並 將受讓人之本名或名 稱及住所，記載於本 公司股東名簿，始得 對抗本公司。(刪除)	依據經濟部商業司108.5.27 公佈最新版公司章程範例， 無需載明該項業務，遂將本 條刪除。
	第九條：本公司股務事項之處 理，依主管機關頒佈			第九條：本公司股務之處理， 依主管機關頒佈之	一、文義酌作修訂。 二、相關股務事項處理，除

修正後條文	修正後條文	現行條文	修正說明
	之「公開發行股票公 司股務處理準則」及 其他相關法令規定 辦理。	「公開發行股票公司 股務處理準則」辦理 之。	參照「公開發行股票公 司股務處理準則」外， 並援用相關法令之規定 辦理。
第十條：股東名簿記載之變 更，於股東常會開會 前六十日內，股東臨 時會開會前三十日內 或公司決定分派股息 及紅利或其他利益之 基準日前五日內，不 得為之。		第十條：股票之更名過戶，自 股東常會開會前六十 日內，股東臨時會開 會前三十日內或公司 決定分派股息及紅利 或其他利益之基準日 前五日內均停止之。	依據公司法第165條，公開 發行股票之公司，辦理第一 項股東名簿記載之變更作業 及相關規定，本條文義酌作 修訂。
第十三條：股東得於每次股東會 出具公司印發之委 託書，載明授權範 圍，委託代理人出席 股東會。股東委託出 席之辦法，除依公司 法規定外，悉依主管 機關頒佈之「公開發 行公司出席股東會 使用委託書規則」規 定辦理。		第十三條：股東因故不能出席 股東會時，應出具 公司印發之委託書 載明授權範圍，簽 名或蓋章委託代理 人出席。前項委託 書應於股東會開會 五日前送達本公 司，如有重複者， 以先送達者為有 效，但聲明撤銷前 項委託者，不在此 限。	參考公司法第177條，股東 得於每次股東會，出具委託 書，載明授權範圍，委託代 理人出席股東會，委託出席 辦法除參照公司法規定外， 並援用「公開發行公司出席 股東會使用委託書規則」相 關之規定辦理。
第十四條：本公司各股東，除 法令另有規定外， 每股有一表決權。		第十四條：本公司各股東，除公 司法第179 條規定外， 每股有一表決權。	本條文義酌作修訂。
第十五條：股東會之決議，除 公司法另有規定 外，應有代表已發 行股份總數過半數 股東之出席，以出 席股東表決權過半 數之同意行之。		第十五條：股東之決議除公司法 另有規定外應有代 表已發行股份總數 過半數股東之出席， 以出席股東表決權 過半數之同意行之。	本條文義酌作修訂。
第二十條：董事組織董事會，由 三分之二以上董事 之出席及出席董事 過半數之同意，推選 董事長一人並得選		第二十條：董事組織董事會， 由三分之二以上董 事之出席及出席董 事過半數之同意，	參考公司法第208條相關規 定，爰修訂本公司副董事長 選任辦法，及董事長對內、 外代表權之文義酌作修訂。

修正後條文	修正後條文	現行條文	修正說明
	任副董事長一人，董 事長對外代表公司， 對內為股東會、董事 會主席，依照法令、 章程、股東會及董事 會之決議執行本公 司一切事務。	推選董事長一人及 副董事長一人，董 事會依照法令、章 程、股東會及董事 會之決議執行本公 司一切事務。
第廿一條：本公司經營方針及其 他重要事項，以董事 會決議之，董事會除 依公司法第二〇三 條或第二〇三條之 一規定召集外，其餘 由董事長召集並擔 任主席，董事長請假 或因故不能執行職 權時，其代理依公司 法第二〇八條規定 辦理。董事會開會 時，董事應親自出 席。董事會開會時， 如以視訊會議為之， 其董事以視訊參與 會議者，視為親自出 席。董事委託其他董 事代理出席董事會 時，應於每次出具委 託書，並列舉召集事 由之授權範圍，但以 受一人之委託為限。		第廿一條：本公司經營方針及其 他重要事項，以董事 會決議之，董事會除 每屆第一次董事會 依公司法第二〇三 條規定召集外，其餘 由董事長召集並擔 任主席，董事長不能 執行職務時由副董 事長代理之，副董事 長不能執行職務時， 由董事長指定董事 一人代理之，未指定 時由董事推選一人 代行之。董事會如以 視訊會議時，其董事 以視訊參與會議者， 視為親自出席。	一、公司法第203條內容已 涵蓋第一次召開董事會 之規定，遂省略該項之 文義，並援用203條之 1相關規定辦理。 二、董事長因故、請假之職 權代理，援用公司法第 208條相關規定辦理。 三、廿一條第二項董事委託 代理出席董事會相關規 定，由廿二移列至本 條，內容未修訂。
第廿二條：董事會之決議，除 公司法另有規定 外，須有全體董事 過半數之出席，以 出席董事過半數之 同意行之。		第廿二條：董事會議，除公司法 另有規定外，須有董 事過半數之出席，以 出席董事過半數之 同意行之。董事因故 不能出席時，得出具 委託書，列舉召集事 由之授權範圍，委託 其他董事代理出席 董事會，但以一人受 一人之委託為限。	參考公司法第206條，文義 酌作修訂，並將第二項董事 委託代理出席董事會之相關 規定移列至廿一條。
第廿三條：董事會之決議，應 作成議事錄，由董 事會主席簽名或蓋 章，並於會後廿日 內，將議事錄分發		第廿三條：董事會之議事，應作 成議事錄，由主席簽 名蓋章，並於會後廿 日內，將議事錄分發 各董事，議事錄應記 載議事經過之要領	文義酌作修訂，並援用公司 法第183條相關之規定辦 理。

修正後條文	修正後條文	修正後條文	現行條文	現行條文	修正說明
	各董事，議事錄應 記載議事經過之要 領及其結果，議事 錄應與出席董事之 簽名簿及代理出席 之委託書，一併保 存於本公司，並準 用公司法第一百八 十三條之規定辦 理。		及其結果，議事錄應 與出席董事之簽名 簿及代理出席之委 託書，一併保存於本 公司。
	理。
第廿四條之一：		全體董事之報酬 及車馬費，授權 董事會依同業 通常水準訂定 給付標準。	第廿四條之一：	本公司董事之 薪資及車馬 費，授權董事 會依同業通常 水準訂定給付 標準。	文義酌作修訂，修訂後與公 司法第196條相同，統一以 報酬稱之。
第卅一條：本章程訂立於中華 民國七十六年六月 八日。 第一次~第三十二次 (略)。 第三十三次修訂於 中華民國一〇九年 六月十五日。 如有未盡事宜，悉依 公司法規定辦理之。			第卅一條：本章程訂立於中華 民國 七十六年六月 八日。 第一次~第三十二次 (略)。 如有未盡事宜，悉 依公司法規定辦理 之。		增列修訂次數及日期。

【附件六】

友訊科技股份有限公司

董事候選人兼任其他公司之職務明細表

		董事候選人兼任其他公司之職務明細表
職稱	姓名	目前兼任其他公司之職務
董事	李中旺	董事長及執行長：明泰科技(股)公司 董事長：盈泰投資(股)公司 董事：Alpha Holdings Inc.、明泰電子(香港)有限公司、仲琦科技(股) 公司
董事	明泰科技 (股)公司	董事：Alpha Solutions Co., Ltd.、明瑞電子(成都)有限公司、明泰電 子科技(常熟)有限公司、盈泰投資(股)公司、辰隆科技(股)公司、D- Link Asia Investment Ptd. Ltd、東莞明冠電子有限公司、Alpha Holdings Inc.、Alpha Networks Inc.(USA)、Alpha Investment Pte. Ltd.、東莞明瑞電子有限公司、明泰電子(香港)有限公司、Alpha Technical Services Inc.、Universal Networks Trading Limited、 Global Networks Trading Limited、仲琦科技(股)公司
董事	高宏毅	董事：明泰科技股份有限公司
董事	馮忠鵬	董事長：朔榮物聯網科技(常熟)有限公司