D-LINK — AGM Information 2019

Jul 5, 2019

100-08 台北巿中正區重慶南路 1 段 83 號 5 樓 友訊科技股份有限公司 [股務代理人] 中國信託商業銀行代理部 https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp 客服語音專線: (02)6636-5566 （股票代號:2332）

(限向郵局窗口交寄)

開會通知請速詳閱 10 親自出席無須寄回

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1

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※個人資料運用告知條款※
中信銀基於為您於中華民國境內外處理本書件事項之目的，
在本書件事項之目的存續期間、或依相關法令所定或因執行
業務所必須之保存期間或依個別契約就資料之保存所定之保
存年限(以孰後屆至者為準)，就直接或間接蒐集之您的個人
資料，將以書面、音軌及/或電子等形式處理、利用及/或國
際傳輸，包括但不限於揭露予公務機關或協助處理本事項之
第三人。您得要求查詢、閱覽、製給複本、補充或更正、停
止蒐集、處理、利用及/或國際傳輸或刪除您的個人資料，
但中信銀可能因此無法提供您所需金融商品或服務及提前終
止與您之契約及相關服務，中信銀亦可能依法或基於風險管
理等因素而得不依您的請求為之。
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國        內
郵 資 已 付
台北郵局許可證
台北字第1333號
國 內 郵 簡
未書寫正確郵遞區號者
，應按信函交付郵資
股東  台啟

集保結算所「股東e票通」電子投票
www.stockvote.com.tw

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開 會 通 知 書

• 一、 茲訂於民國108年6月21日上午9時整假自由廣場會議中心－國際演藝廳(地址：台北市內湖區瑞光路399號2樓)舉行本公 司108年 股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.107年度營業報告。2.107年度審計委員會查核報告。3.107年度員 工及董事酬勞分配情形報告。(二)承認事項：1.107年度營業報告書及財務報表案。2.107年度盈虧撥補案。(三)討論事 項：1.本公司擬以法定盈餘公積及資本公積發放現金案。2.修訂「公司章程」案。3.修訂「取得或處分資產處理程序」 案。4.增訂「從事衍生性商品交易處理程序」案。5.修訂「資金貸與他人作業程序」案。6.修訂「背書保證作業程序」 案。7.擬解除本公司董事競業禁止之限制案。(四)臨時動議。

• 二、本公司擬以法定盈餘公積及資本公積發放現金案主要內容：本公司擬依公司法第241條，將法定盈餘公積及以超過面額 發行普通股溢價之資本公積中分別提撥新台幣65,199,617元(每股預計配發新台幣0.1元)及新台幣65,199,617元(每股預計配發 新台幣0.1元)，合計新台幣130,399,234元，按法定盈餘公積及資本公積發放現金基準日股東名簿記載之股東持有股數分配 現金，合計每股預計配發新台幣0.2元。

• 三、 依公司法第172條規定應說明其主要內容置於公開資訊觀測站，查詢網址為：【http://mops.twse.com.tw】。

• 2 四、 檢奉出席通知書及委託書各一份， 貴股東如決定親自出席者，請於「出席通知書」上簽名或蓋章後(無須寄回)，於開 會當日攜往會場報到出席；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及地址後，於 開會五日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。

• ※五、 如有股東徵求委託書，本公司將於108年5月21日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可 直接鍵入(https://free.sfi.org.tw)至『委託書免費查詢系統』，輸入查詢條件即可。

• 六、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自108年5月22日起至108年6月18日止，請逕登入臺灣集中保管結算 所股份有限公司「股東會電子投票平台」【https://www.stockvote.com.tw】，依相關說明操作之。

• 七、本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。 八、敬請 察照辦理為荷。

             此  致
      貴股東

友訊科技股份有限公司 董事會 敬啟

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友訊科技股份有限公司股東常會 兌換 紀 念 品 簽章處
3 108 出席通知書 108
時間：108年6月21日上午9時整
地點：自由廣場會議中心－國際演藝廳
本股東決定親自出席本公 (地址：台北市內湖區瑞光路399號2樓)
本簽到卡未加蓋中國信託登記章者
司 108 年 6 月 21 日舉行之 無 效， 股東請勿於 此 欄蓋章
中國信託蓋章處 出席簽到卡 至徵求場所或本公司委任之股代受託代理人場所辦理委
股東常會，請 察照。 託出席領取紀念品者，請於
背面委託書簽名或蓋章。
此 致 股東戶號 :
持有股數 :
友訊科技股份有限公司
股東 親自出席簽章處
戶號 :
股東 :
戶名
10 友訊
第
聯
：
貴親
股
至
東
如股
親東
自
會
出
席會
請
場
於
此辦
聯理
簽
出
章
後席
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股東服務通知

友訊科技股份有限公司 108 年 股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期 108 年 6 月 21 日

股東服務通知	股東服務通知	友	訊科技股份有限公司108年 股東常會委託書徵求人彙總名單	訊科技股份有限公司108年 股東常會委託書徵求人彙總名單
第 1 聯 一、 股東會紀念品-不銹鋼吸管組(紀念 品數量如有不足時，得以價值相當 者替代)。 二、 股東如欲委託代理出席領取紀念品 時，請於委託書簽名或蓋章【徵 求股數限壹仟股(含)以上】自108 年5月21日起至6月14日止洽徵求 人之徵求場所辦理(例假日除外， 各徵求場所得視徵求狀況提早結 束徵求)，恕不郵寄及補發。徵求 場所自108年5月21日起詳見證基 會網站(https://free.sfi.org. tw)、中國信託商業銀行代理部網 站(https://ecorp.ctbcbank.com/ cts/index.jsp)或利用客服語音專 線(02)6636-5566按股票代號:2332 查詢。 三、 紀念品發放原則：持股未滿1,000 股之股東，將不予發放紀念品【親 自出席股東會或採電子投票之股東 除外】。 (1) 紀念品於開會當天會議結束前 會場發放。 (2) 採電子投票之股東，紀念品領 取方式：A.對象：限已於108 年5月22日至6月18日完成電子 投票之股東。B.攜帶文件：股 東會出席通知書或身分證明文 件。C.領取期間及地點：自108 年6月24日起至6月26日止(每日 9:00至17:00)至中國信託商業 銀行代理部(台北市中正區懷寧 街70號)領取，恕不郵寄及補 發。			股東常會日期108年6月21日
		徵求人	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱【限徵求1,000股(含)以上股東委託書】
		( 簡 稱 ： 日 盛 證 券 日 盛 證 券	1.日盛證券股份有限公司股務代理部 地址:台北市中山區南京東路二段85號1樓及7樓 台北市重慶南路一段10號1樓 電話:(02)2541-9977
			2.全通事務處理股份有限公司主要徵求場地表 (全省徵求點請參照公司網站chuentung.incdoor.com) 台北市中正區南昌路一段31巷18號（南門市場後面） （02）2351-6733 台北市大同區承德路三段206之2號（元大隔壁） （02）2595-6189 台北市中山區龍江路155巷6號1樓（長春路口） （02）2718-0952 台北市大安區復興南路一段321號1樓A17室（捷運大安站6號出口）（02）2501-5529 新北市板橋區東門街30之2號（府中1號出口） （02）2956-2019 新北市新店區五峰路151之1號（木材行） （02）2915-1413 基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15（仁愛眼鏡4樓） （02）2425-7224 桃園市中壢區中台路25號 （03）426-0715	3.長龍會議顧問股份有限公司主要徵求場地表 (全省徵求點請參照公司網站 http://www.clco.com.tw/location_list.php) 台北市中正區博愛路80號B1 (02)2388-8750 台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江路口) (02)2542-9368 台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面) 0958-327-999 台北市大安區延吉街116號(服飾店) (02)8771-3691 台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近石牌捷運富邦證券後) (02)2827-3035 台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口) 0906-651-277 新北市板橋區陽明街29號(柯達照相館-中影店) (02)2256-1049 新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行) (02)2927-0606
	投票之股東 會議結束前 ，紀念品領 限已於108 日完成電子 帶文件：股 身分證明文 點：自108 日止(每日 國信託商業 中正區懷寧 郵寄及補	、 日 盛 證 、 日 盛 ) 股 份 有 限 公 司	新竹縣竹北市民權街18號（寶寶園嬰兒用品店） （03）551-4141 苗栗縣頭份市華夏路101號（竹南全家福鞋店正後面） （037）627-163 台中市西區金山路49之5號 （04）2372-4785 彰化縣員林市中山南路188號（婚姻媒合協會） （04）835-0257 南投縣草屯鎮炎峰街3之7號（土銀對面） （049）232-7456 嘉義市西區忠義街68號 （05）222-3203 台南市中西區西門路二段407號1樓（舊大舞台對面） （06）221-8925 台南市新營區永安街3之1號 （近交通台） （06）635-0786 高雄市新興區南台路45號（中正、南台路三信合作社對面） （07）282-2088 高雄市左營區海德路41號 （07）582-1886 屏東市中正路131號（秀波股務） （08）765-7277 花蓮市福建街199號 （038）331-010	新北市三重區重陽路一段118號(弘爺漢堡店)稅捐處正對面 (02)2982-4289 新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北銀行隔壁巷) (02)2992-4784 新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內) (03)526-8892 桃園市中壢區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入) (03)494-9706 桃園市桃園區中山東路83~85號(春日路遠傳對面) (03)332-4887 台中市北區英才路184號1樓(大麵羹斜對面) (04)2203-9343 台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入) (04)2560-3566 彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍翔鋁門窗) (04)720-1027 嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家) (05)222-2705 台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁) (06)214-1371 高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方) (07)311-8641 高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中) (07)823-0388
		註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站(https://free.sfi.org.tw)查詢。

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統一編號
戶名 戶號 10
(身分證字號)
一、 採用匯款者(限本人帳號)，匯款處
理費10元由股東股利款扣除，欲變
更或新登記匯款帳號者，請於右下 原登記匯款帳號 友訊
方欄位由左方依次填寫後寄回。
二、 未採用匯款及無匯款帳號者將於現
金股利發放日以掛號郵寄支票寄
發。(其中掛號郵費及支票處理費合計31元由股東自行負擔) 同意依原登記帳號匯款者請勿寄回
銀行名稱 銀行代號 銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
郵局 存簿(H) 700
現
金
說 股
明 利
事 匯
項 撥
申
印 請
書
鑑 局 帳
號 號
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• ※貴股東如欲變更或 新增匯款帳號，請 於右列「現金股利 匯撥申請書」內填 妥本人存款帳號 並加蓋印鑑後， 於 。

• 股東常會前寄回

2

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一、委託書應依公開發行公司出席股委託書填表須知 委 託 書 委託人 ( 股東) 10 友訊
東會使用委託書規則及公司法第 一、 茲委託 君(須由委託人親自
一百七十七條規定辦理。 填寫，不得以蓋章方式代替)為本股東代理人，出席本公司108年6
二、股東接受他人徵求委託書前，應 月21日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：
請徵求人提供徵求委託書之書面 □(一) 代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)
及廣告內容資料，或參考公司彙 □(二) 代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與
總之徵求人書面及廣告資料，切 意見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。
實瞭解徵求人與擬支持被選舉人 1.107年度營業報告書及財務報表案：
之背景資料及徵求人對股東會各 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權
項議案之意見。 2.107年度盈虧撥補案：
三、股東應使用本公司印發之委託書 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權
用紙，委託書與親自出席通知書 3.本公司擬以法定盈餘公積及資本公積發放現金案：
均簽名或蓋章者，視為親自出席 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
；但委託書由股東交付徵求人或 4.修訂「公司章程」案：
受託代理人者視為委託出席。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 徵 求 人 簽名或蓋章
四、委託書應由委託人親自簽名或蓋 5.修訂「取得或處分資產處理程序」案：
章，並應由委託人親自填具徵求 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
3 人或受託代理人姓名。但信託事業或股務代理機構受委託擔任徵 6.增訂「從事衍生性商品交易處理程序」案：(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
求人，及股務代理機構受委任擔 7.修訂「資金貸與他人作業程序」案：
任委託書之受託代理人者，得以 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
當場蓋章方式代替之。 8.修訂「背書保證作業程序」案：
五、徵求人或受託代理人應於委託書 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
上簽名或蓋章，並詳填戶號、姓 9.擬解除本公司董事競業禁止之限制案：
名或名稱、身分證字號或統一編 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 受託代理人 簽名或蓋章
號、住址。受託代理人如非股東 10.臨時動議。
，請於股東戶號欄內填寫身分證 二、 本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託
字號或統一編號；徵求人如為信 ，但股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理
託事業、股務代理機構，請於股 人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。
東戶號欄內填寫統一編號。 三、 本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。
六、委託書應於開會五日前送達本公 四、 請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故改期開會，本
司股務代理人中國信託商業銀行 委託書仍屬有效(限此一會期)。
代理部；委託書送達股務代理人 此 致
後，股東欲親自出席股東會或欲
以書面或電子方式行使表決權者 友訊科技股份有限公司
，應於股東會開會二日前，以書
面向股務代理人為撤銷委託之通 授權日期 年 月 日
知；逾期撤銷者，以委託代理人
出席行使之表決權為準。 徵求場所及人員簽章處：
編
號
一二 股
、、 東 簽
戶
禁發算檢 號
名
止現所舉 姓
名
交違檢電 或名 或
付法舉話 稱
現取，： ( 持 蓋
金得經 ○ 有股 章
或及查二 ) 數
其使證
他用屬二
第 利委實五 戶
益託者四 號
之書，七 姓
聯 名
價，最三 或
購可高七 名稱
委檢給三
託附予三
書具檢。 戶
行體舉 號姓
名
為事獎 或名
。證金 稱
或身
向五 統一分證
編字
集萬 號號
保元 住
結， 址
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