D-LINK — AGM Information 2018

Jun 27, 2018

100-08 台北巿中正區重慶南路 1 段 83 號 5 樓 友訊科技股份有限公司 [股務代理人] 中國信託商業銀行代理部 https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp 客服語音專線: (02)6636-5566 （股票代號:2332）

(限向郵局窗口交寄) 開會通知請速詳閱 10 親自出席無須寄回

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第1
聯
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國        內
郵 資 已 付

台北郵局許可證
台北字第1 3 3 3 號
國 內 郵 簡
未書寫正確郵遞區號者
，應按信函交付郵資

股東 台啟

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※個人資料運用告知條款※ 中信銀基於為您於中華民國境內外處理本書件事項之目的， 在本書件事項之目的存續期間、或依相關法令所定或因執行 業務所必須之保存期間或依個別契約就資料之保存所定之保 存年限(以孰後屆至者為準)，就直接或間接蒐集之您的個人 資料，將以書面、音軌及/或電子等形式處理、利用及/或國 際傳輸，包括但不限於揭露予公務機關或協助處理本事項之 第三人。您得要求查詢、閱覽、製給複本、補充或更正、停 止蒐集、處理、利用及/或國際傳輸或刪除您的個人資料， 但中信銀可能因此無法提供您所需金融商品或服務及提前終 止與您之契約及相關服務，中信銀亦可能依法或基於風險管 理等因素而得不依您的請求為之。

集保結算所「集保e存摺」電子投票抽大獎
www.stockvote.com.tw

• 股東服務通知

• 一、股東會紀念品-享樂罐2入(紀念品數量如 有不足時，得以價值相當者替代)。

• 二、股東如欲委託代理出席領取紀念品時，請 於委託書簽名或蓋章【徵求股數限壹仟 股(含)以上】自107年5月22日起至6月15 日止洽徵求人之徵求場所辦理(例假日除 外，各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵 求)，恕不郵寄及補發。徵求場所自107 年5月22日起詳見證基會網站(https:// free.sfi.org.tw)、中國信託商業銀行 代理部網站(https://ecorp.ctbcbank. com/cts/index.jsp)或利用客服語音專線

• 2 (02)6636-5566按股票代號:2332查詢。

• 三、紀念品發放原則：持股未滿1,000股之股 東，將不予發放紀念品【親自出席股東會 或採電子投票之股東除外】。

• (1)紀念品於開會當天會議結束前會場發放。

• (2)採電子投票之股東，紀念品領取方 式：A.對象：限已於107年5月23日至6 月19日完成電子投票之股東。B.攜帶 文件：股東會出席通知書或身分證明 文件。C.領取期間及地點：自107年 6月25日起至6月27日止(每日9:00至 17:00)至中國信託商業銀行代理部(台 北市中正區懷寧街70號)領取，恕不郵 寄及補發。

開 會 通 知 書

一、茲訂於民國107年6月22日上午9時整假自由廣場會議中心-國際演藝廳(地址:台北市內湖區瑞
光路399號2樓)舉行本公司107年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.一○六年度營
業報告。2.一○六年度審計委員會查核報告。3.一○六年度員工及董事酬勞分配情形報告。
4.本公司投保「董監事暨重要職員責任保險」報告。(二)承認事項：1.一○六年度營業報告
書及財務報表。2.一○六年度盈虧撥補案。(三)選舉事項：補選第十一屆董事案。(四)討論
事項：擬解除董事競業禁止之限制案。(五)臨時動議。

二、 1.本次股東會董事應選人數：董事3人(含獨立董事1人)。

2.採提名制之候選人名單： 【董事：前勁投資有限公司、林仕國】、【獨立董事：陳立君】。

• 3.各候選人之學經歷等相關資料之查詢網址為： 【http://mops.twse.com.tw】。

• 三、依公司法第209條規定，擬請股東常會解除本次股東常會新選任之董事其競業禁止之限制。本 公司董事選舉採候選人提名制，董事候選人林仕國於股東常會選舉當選後，擬請股東常會解 除其董事競業禁止之限制。

• 四、檢奉出席通知書及委託書各一份， 貴股東如決定親自出席者，請於「出席通知書」上簽名或 蓋章後(無須寄回)，於開會當日攜往會場報到出席；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽 名或蓋章，並親填受託代理人姓名及地址後，於開會五日前送達本公司股務代理人中國信託 商業銀行代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。

※五、 如有股東徵求委託書，本公司將於107年5月22日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基
會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入(https://free.sfi.org.tw)至『委託書免費查詢系
統』，輸入查詢條件即可。

• 六、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自107年5月23日起至107年6月19日 止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」【https://www. stockvote.com.tw】，依相關說明操作之。

• 七、本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。

• 八、敬請 察照辦理為荷。

此  致

      貴股東

友訊科技股份有限公司 董事會        敬啟

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友訊科技股份有限公司股東常會 兌換 紀 念 品 簽章處
3 107 出席通知書 107
時間：107年6月22日上午9時整
地點：自由廣場會議中心-國際演藝廳
本股東決定親自出席本公 (地址:台北市內湖區瑞光路399號2樓)
本簽到卡未加蓋中國信託登記章者
司 107 年 6 月 22 日舉行之 無 效， 股東請勿於 此 欄蓋章
中國信託蓋章處 出席簽到卡 至徵求場所或本公司委任之股代受託代理人場所辦理委
股東常會，請 察照。 託出席領取紀念品者，請於
背面委託書簽名或蓋章。
此 致 股東戶號 :
持有股數 :
友訊科技股份有限公司
股東 親自出席簽章處
戶號 :
股東 :
戶名
10 友訊
第
聯
：
貴親
股
至
東
如股
親東
自
會
出
席會
請
場
於
此辦
聯理
簽
出
章
後席
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友訊科技股份有限公司 107 年股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期 107 年 6 月 22 日

第 1 聯	徵求人	委任股東	擬支持董事 被選舉人名單	董事被選舉人之經營理念	徵求場所名稱或所委託代為處理 徵求事務者名稱
	( 簡 稱 ： 日 盛 證 券 、 日 盛 證 、 日 盛 ) 日 盛 證 券 股 份 有 限 公 司	1.高聚投資(股)公司 2.胡雪 3.李中旺 4.明泰科技股份有限公司 5.高宏毅 6.捷訊投資(股)公司 7. 薩摩亞商捷睿投資有限 公司台灣分公司	董事： 1.前勁投資有限公司 2.林仕國 獨立董事： 陳立君	1. 強調研發、設計，堅持創 新及領先潮流之經營理 念。 2. 追求永續經營，為股東創 造最大利潤。 3. 專注本業，著重成本及風 險控管，強化內部稽核。 4. 遵守法律倫理道德規範並 推動企業社會責任，堅守 股東權益與員工福祉，落 實企業永續經營。	1.日盛證券股份有限公司股務代理部 地址:台北市中山區南京東路二段85號7樓,1樓 台北市重慶南路一段10號1樓 電話:(02)2541-9977 2.全通事務處理股份有限公司全省徵求場所 地址:台北市大安區敦化南路2段11巷22號 電話:(02)2521-2335 3.長龍會議顧問股份有限公司全省徵求場所 地址:台北市博愛路80號B1 電話:(02)2388-8750 【限徵求1,000股(含)以上股東委託書】
	註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站（https://free.sfi.org.tw/）查詢。

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第 3 聯 委託書填表須知 一、 委託書應依公開發行公司 東會使用委託書規則及公 一百七十七條規定辦理。 二、 股東接受他人徵求委託書 請徵求人提供徵求委託書 及廣告內容資料，或參考 總之徵求人書面及廣告資 實瞭解徵求人與擬支持被 之背景資料及徵求人對股 項議案之意見。 三、 股東應使用本公司印發之 用紙，委託書與親自出席 均簽名或蓋章者，視為親 ；但委託書由股東交付徵 受託代理人者視為委託出 四、 委託書應由委託人親自簽 章，並應由委託人親自填 人或受託代理人姓名。但 業或股務代理機構受委託 求人，及股務代理機構受 任委託書之受託代理人者 當場蓋章方式代替之。 五、 徵求人或受託代理人應於 上簽名或蓋章，並詳填戶 名或名稱、身分證字號或 號、住址。受託代理人如 ，請於股東戶號欄內填寫 字號或統一編號；徵求人 託事業、股務代理機構， 東戶號欄內填寫統一編號 六、 委託書應於開會五日前送 司股務代理人中國信託商 代理部；委託書送達股務 後，股東欲親自出席股東 以書面或電子方式行使表 ，應於股東會開會二日前 面向股務代理人為撤銷委 知；逾期撤銷者，以委託 出席行使之表決權為準。	出席股 司法第 前，應 之書面 公司彙 料，切 選舉人 東會各 委託書 通知書 自出席 求人或 席。 名或蓋 具徵求 信託事 擔任徵 委任擔 ，得以 委託書 號、姓 統一編 非股東 身分證 如為信 請於股 。 達本公 業銀行 代理人 會或欲 決權者 ，以書 託之通 代理人	委託書	委託書	委託人( 股東)	委託人( 股東)		編 號	友訊 10
		友訊科技股份有限公司 授權日期 年 月 日 一、 茲委託 君 (須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)為 本股東代理人，出席本公司1 0 7 年6 月2 2 日 舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東 權利： □(一) 代理本股東就會議事項行使股東權利。(全 權委託) □(二) 代理本股東就下列各項議案行使本股東所委 託表示之權利與意見，下列議案未勾選者， 視為對各該議案表示承認或贊成。 1.一○六年度營業報告書及財務報表: (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2.一○六年度盈虧撥補案: (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3.補選第十一屆董事案。 4.擬解除董事競業禁止之限制案: (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 5.臨時動議。 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選 者，視為全權委託，但股務代理機構擔任受託 代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前 項(二)之授權內容行使股東權利。 三、 本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、 請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如 因故改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。 此 致	檢 舉 電 話 ： (○ 二 ) 二 五 四 七 三 七 三 三 。 算 所 檢 舉 ， 經 查 證 屬 實 者 ， 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 五 萬 元 ， 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 事 證 向 集 保 結 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。
				股 東 戶			簽 名 或 蓋 章
				號 姓 名 或 名 稱
				持 有 股 數
				徵 求 人				簽名或蓋章
				戶 號
				姓 名 或 名 稱
				受託代理人				簽名或蓋章
				戶 號
				姓 名 或 名 稱
				身 分 證 字 號 或 統 一 編 號
				住 址
		徵求場所及人員簽章處：

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