CYMECHS Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 11, 2026

싸이맥스/주주총회소집결의/(2026.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-31
시간	오후 14시 00분
2. 장소		경기도 화성시 동탄산단2길 47 (주)싸이맥스 본사 4층 대강당
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
제21기 주주총회 보고사항 ① 영업보고 ② 감사보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고
※관련공시	2026-03-11 현금ㆍ현물배당 결정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1호 의안	제21기(2025년 01월 01일 ~ 2025년 12월 31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 *이익잉여금 처분(안) 승인 (현금배당 1주당 400원)	-
2호 의안	정관 일부 변경의 건	-
3호의안	사내이사 정혜은 선임의 건	-
4호의안	이사 보수한도 승인의 건	-
5호의안	감사 보수한도 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정혜은	1978-07	3	재선임	전)(주)싸이맥스 관리총괄 전무이사 현)(주)싸이맥스 대표이사