CYMECHS Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 11, 2026

주주총회소집공고 6.0 (주)싸이맥스

주주총회소집공고

2026년 03월 11일
회 사 명 :	주식회사 싸이맥스
대 표 이 사 :	정혜은
본 점 소 재 지 :	경기도 화성시 동탄산단2길 47
	(전 화) 031-371-8600
	(홈페이지) http://www.cymechs.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 경영지원본부장	(성 명) 고정래
	(전 화) 031-371-8600

주주총회 소집공고(제21기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제363조 및 당사 정관 제20조에 의하여 제21기 정기주주총회를 아래와 같이

소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1.일 시 : 2026년 3월 31일 (화) 14시 00분

2.장 소 : 경기도 화성시 동탄산단2길 47 ㈜싸이맥스 본사 4층 대강당

3.회의목적사항

<보고안건>

가. 제21기 영업보고

나. 제21기 감사보고

다. 제21기 내부회계관리제도 운영 실태 보고

<부의 안건>

제1호 의안 : 제21기(2025년 1월 1일 ~ 2025년 12월31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

*이익잉여금처분(안) 승인 (현금배당 1주당 400원)

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 사내이사 정혜은 선임의 건

제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

1. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5.실질주주의 의결권 행사에 관한 사항 금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 전자투표에 관한 사항

당사는 상법 제368조의 4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

1) 전자투표 권유관리시스템 - 인터넷 주소 : http://vote.samsungpop.com - 모바일 주소 : http://vote.samsungpop.com - 인터넷 검색창 : 삼성증권 온라인 주총장

2) 전자투표 행사기간 : - 2026년 03월 21일 09시 ~ 2026년 03월 30일 17시

- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

3) 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰 인증을 통해 주주 본인을 확인 후

의안별 의결권 행사

4) 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우

전자투표는 기권으로 처리

7.주주총회 참석시 준비물

1)직접행사 : 본인신분증

2)대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

2. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	사외이사
배연국(출석률:75.0%)	김세형(출석률:75.0%)	이양희(출석률:93.3%)
1	2025.01.22	2025년 임원 보수 결정의 건	불참	불참	해당사항없음(신규선임)
2	2025.02.28	제20기 현금배당 결의의 건	찬성	찬성
3	2025.03.05	제20기 정기주주총회 소집의 건	찬성	찬성
4	2025.03.12	자기주식보고서 승인의 건	찬성	찬성
5	2025.03.20	대표이사 사임에 의한 변경의 건	해당사항없음(중도퇴임)		불참
6	2025.05.02	담보제공 연장의 건	찬성
7	2025.05.09	연대보증 연장의 건	찬성
8	2025.05.09	담보제공 연장의 건	찬성
9	2025.05.30	담보제공 연장의 건	찬성
10	2025.06.23	담보제공 연장의 건	찬성
11	2025.07.11	지분 투자의 건	찬성
12	2025.07.11	자기주식 처분의 건	찬성
13	2025.07.11	타법인 주식 취득의 건	찬성
14	2025.09.05	보통주 매각의 건	찬성
15	2025.09.05	보통주 매각의 건	찬성
16	2025.09.30	임원 보수 변경의 건	찬성
17	2025.10.31	주식 양수도계약 변경 합의서 체결의 건	찬성
18	2025.12.11	연대보증 연장의 건	찬성
19	2025.12.11	배당기준일 결정의 건	찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

- 해당사항 없음

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	1	2,500	12	12	-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 백만원)

거래종류	거래상대방(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
차입금 담보보증	(주)넥스플러스 (계열회사)	2025.05.31~2026.05.31	4,702	2.1%
2025.05.08~2026.04.15	2,750	1.2%
2024.05.08~2029.04.20	3,000	1.3%
2025.05.12~2026.05.12	4,800	2.1%
2025.06.12~2026.06.12	7,200	3.2%
2024.07.11~2026.07.13	2,400	1.1%
차입금 지급보증	인지에이엠티(주)(계열회사)	2025.12.12~2026.12.11	4,800	2.1%
타회사지분매각	(주)인지디스플레이(주주)	2025.09.05	7,901	4.8%
지분취득	(주)인지디스플레이(주주)	2025.08.25	4,856	2.9%

※ 상기 거래는 20기(2024년) 별도 재무제표 자산총액 또는 매출총액 대비 1%이상 거래입니다.※ 상기 내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료로 외부감사인의 감사결과 변동될 수 있습니다.※ 상기 차입금 담보보증은 신용보강한도이며, 당사의 정기예금 및 부동산을 담보로 제공하고 있습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 백만원)

거래종류	거래상대방(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
지분매각	인지컨트롤스(주)(주주)	2025.08.19	8,988	5.5%

※ 상기 거래는 20기(2024년) 별도 재무제표 매출총액 대비 5%이상 거래입니다.※ 상기 내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료로 외부감사인의 감사결과 변동될 수 있습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

1. 산업의 특성 반도체 장비 산업은 반도체 소자 생산을 위한 제반 장비를 제작하는 산업으로 전방 산업인 반도체 소자 산업에 직접적 영향을 받는 특성을 갖고 있음과 동시에 해당 산업의 제조원가와 기술력에 큰 영향을 미치는 핵심 기반 산업입니다. 반도체 생산공정의 복잡성과 다양성 때문에 반도체 장비산업은 종류가 많고 용도도 매우 다양하며, 이러한 특성으로 장비 시장은 세분화된 개별 장비로 형성되어 있습니다. 따라서 반도체 장비산업은 반도체 소자업체의 주문에 의해 소량 다품종으로 생산되는 특성이 존재하며 수요업체와의 긴밀한 협력관계 유지가 필수 요소입니다. 수요업체인 반도체 소자 업체마다 설비와 설비간 연계성, FAB의 공정 구조, 목적 생산물의 차이가 존재하기 때문에, 반도체 소자 업체의 설비 도입 대상 공정의 차이에 따라 반도체 장비는 같은 종류라 하더라도 각 반도체 소자 업체의 요구에 따라 장비별 최적화(Customizing)가 필요하며, 이는 반도체 장비의 개발 범위가 반도체 소자 제조업체가 요구하는 공정 조건을 만족하는 것은 물론이며 이를 위하여 소재 개발을 포함한 Software, Hardware, 제어부문 및 생산부문을 포함한 R&D 공정 개발 능력을 필요로 한다는 것을 말합니다. 이에 따라, 반도체 장비 산업은 종합 기술의 집합체로서 타 산업에의 파급효과가 지대한 산업으로 전자, 기계적 요소뿐만 아니라 재료, 물리, 화학 등 기초 과학기술이 뒷받침되어야 하며 이외에도 초정밀 가공기술, 초청정기술, 극한기술(온도, 압력, 에너지등), 메카트로닉스기술, 소프트웨어 등의 핵심기술에 대한 인프라 구축이 중요하다는 특징을 지니고 있습니다.반도체 장비산업의 Life Cycle은 비교적 교체주기가 빠른 지식 집약적인 고부가가치 산업(첨단 구성품의 집합체)의 특성을 지니는데, 반도체 소자 기술 개발이 급격히 진행됨에 따라 신제품의 교체주기가 점점 짧아지기 때문에 적기 시장 진입이 매우 중요한 산업입니다. 특히, R&D 비중이 타 산업군에 비해 월등히 높으며 기존 개발제품의 활용성 및 차세대 제품 개발 등 반도체 제조업체의 기술 동향을 파악하고 적기에 시장 진입이 필요한 타이밍 산업으로 반도체 소자업체와의 긴밀한 협력관계를 바탕으로 신규 반도체 소자 및 공정 개발 단계에서부터 선행적인 공동연구개발 참여와 반도체 소자업체의 개발 일정과 동조한 기술 개발이 중요합니다. 2. 산업의 성장성 반도체 산업은 AI, 전기차, 5G통신 등 다양한 분야의 성장을 견인하며 지속적인 성장세를 보이고 있습니다. 최근에는 특히 AI와 빅데이터 시장의 급성장과 함께 GPU에 대한 수요가 증가하면서, 전 세계 반도체 시장은 더욱 활성화될 것으로 전망됩니다. 그중에서도 차세대 반도체인 HBM은 GPU를 구성하는 핵심 반도체 메모리 소자로 글로벌 메모리 반도체 시장의 성장에 영향을 미치고 있으며, 이러한 차세대 반도체 및 신규 제품에 대한 투자와 성장에 기인하여 반도체 장비 시장 또한 지속적인 성장을 할 것으로 전망됩니다. 한편, 최근 반도체 시장은 GPU 수요를 기반으로 한 HBM 산업의 성장이 반도체 전체 시장에 절대적 영향을 미치고 있는 것은 사실이지만, 차세대 GPU의 기술 고도화 요구에 따라 HBM 제조 기술도 적층 기술뿐만 아니라 전공정 상의 반도체 기술 미세화에 대한 요구는 물론 3D 입체화에 따른 전/후공정을 막론한 신규 기술에 공정 장비의 요구가 높아지고 있으며, 미국과 중국을 중심으로 대규모 투자가 지속될 것으로 예측되어 반도체 장비 산업의 성장으로 연결될 것으로 예상됩니다. 3. 경기변동의 특성 반도체 장비 산업은 대표적인 경기순환 산업중의 하나로 글로벌 경제 및 전방 수요 산업인 반도체 소자 산업의 경기 흐름에 영향을 받습니다. 메모리 반도체 비중이 높은 한국의 반도체 산업 특성상 메모리 반도체가 사용되는 디바이스 전방시장의 수요 변화에 크게 영향을 받는데 최근 들어 AI산업 성장에 따른 데이터센터 관련 투자 및 스마트폰 수요 변동에 따른 영향이 증가하는 추세이며 거시경제와 디바이스 산업의 경기와 연동되는 거동 특성을 보입니다.경기변동에 따른 진폭은 반도체 소자 산업은 물론 타 산업 대비 상대적으로 큰 특성을 지니고 있습니다. 다만, 특정 반도체 공정의 투자가 집중될 경우 전반적인 반도체 장비 시장의 침체 상황에서도 시장과 상반된 경영실적을 기록하거나, 전반적인 반도체 시장이 호조를 보임에도 해당 공정 장비의 밸류 체인에 속하지 못할 경우 산업과 상반된 결과를 보일 수 있는 리스크가 존재합니다. 4. 경쟁요소

반도체 장비 시장은 제품의 품질, 가격, 납기 등이 장비 선정의 중요한 결정 요소로서 고객의 요구사항에 적절하게 대응 가능한 장비 업체가 최종 공급자로 선정되는 완전 자유경쟁 체제입니다. 그러나 현실적으로는 양산성 검증여부, 신뢰성, 공정간의 연계성 등의 이유로 인해 초기 시장에 진입한 업체가 계속 시장에 참여할 가능성이 매우 높은 폐쇄적 성격이 혼합된 시장입니다. 따라서 특정 장비에 대해서 검증받은 소수의 기업들이 과점적으로 경쟁하고 있습니다.당사는 글로벌 최고 수준의 생산 능력을 통해 고객의 납기와 품질 요구를 수용할 수 있는 역량을 갖추고 있으며, 시장의 수요 변동성에 유연하게 대처할 수 있는 생산 및 제조 인프라를 구축하고 있습니다. 반도체 산업의 특성상 빠른 기술 흐름과 변화에 맞추어 고객사가 요구하는 사양에 따라 신속한 신규 장비 개발과 납품이 무엇보다 중요합니다. 자체적인 하드웨어 및 소프트웨어, 로봇 엔지니어들을 통한 지속적인 연구개발 성과를 통해 고객 요구에 부합하는 신규 장비의 개발 속도와 수준 또한 글로벌 최고 수준을 갖추고 있습니다. 제품의 생산 이후에도 문제가 발생하거나 고객의 요구가 있을 경우 신속한 대응을 통하여 문제의 원인 파악 및 조치 역량을 갖추는 것이 필수적인데 당사는 동종업계 최대 규모의 CS팀을 별도로 보유하여, 제품의 하자나 A/S등 고객사의 요구에 신속하게 대응하고 있습니다.

나. 회사의 현황

1) 사업부문의 구분

(1) Cluster Tool System CTS(Cluster Tool System)는 반도체 공정 장비(Process Module)와 연결되는 웨이퍼(Wafer) 이송 장비이며, OHT(Overhead Hoist Transport)에 반송된 FOUP(Front Opening Unified Pod)의 내부 웨이퍼(Wafer)를 공정 장비까지 이송하는 Tool Automation 장비입니다. 주요 구성 모듈은 EFEM(Equipment Front End Module), LPM(Load Port Module), 대기 로봇(ATM Robot), Aligner, Load Lock Chamber, Vacuum Transfer Module, 진공 로봇(VTM Robot) 등으로 구성돼 있으며 Vacuum Transfer Module(TM)은 공정 장비에 따라 4각, 5각, 6각, 8각 등으로 구성할 수 있습니다. 또한, Cluster Tool은 공정 장비의 특성을 고려하여 고객의 요구사양에 맞는 맞춤형 System으로 구성함으로써 공정 효율성을 극대화하였습니다.(2) EFEM (Equipment Front End Module) EFEM(Equipment Front End Module)은 대기(Atmosphere)상태에서 웨이퍼를 반송하는 이송장비입니다. 구성 모듈은 LPM(Load Port Module), 대기 로봇(ATM Robot), Aligner, EFEM Software등으로 구성되어 있고 EFEM 내부 고청정도를 유지하기 위해 차압 유지를 할 수 있는 FFU(Fan Filter Unit)도 적용돼 있습니다. 이는 EFEM 내부압력이 외기압력보다 작게 설정되어 외부로부터 Particle(먼지입자) 유입을 차단하는 기능을 가집니다. 당사의 EFEM 주요 특징은 SEMI 규정 및 Chip Maker에서 요구하는 표준 사양에 맞게 설계되며, 공정 장비(Process Module)에서 요구하는 사양도 유연하게 대응을 하고 있습니다. 최근에 반도체 미세공정화가 되면서 EFEM 내부 습도 저감기능도 요구되어 EFEM 내부를 N2(질소) 분위기 상태로 사용하는 N2 EFEM과 제습 모듈, N2 Curtain 등 상황에 맞는 다양한 습도 저감 장비를 출시하고 있습니다. 또한, 반도체 전공정용 EFEM 이외 HBM(High Bandwidth Memory, 고대역폭 메모리) 공정 장비용 EFEM도 출하가 되고 있으며, Glass Substrate 및 Panel Level의 EFEM도 다양하게 출시가 되고 있습니다.

(3) LPM (Load Port Module) LPM(Load Port Module)은 반도체 제조용 웨이퍼를 담아두는 FOUP(Front Opening Universal Pod) 도어(Door)를 열거나 닫으면서 웨이퍼가 반송될 수 있도록 해주는 장비입니다. 구동은 Stage, Door Trans, Z-Axis 동작으로 이루어지며 FOUP 내부에 웨이퍼 정보(개수, 틀어짐, 겹침)를 확인하기 위해서 FOUP 도어를 개방하면서 Mapping을 실시합니다. 동작 반복정밀도는 0.01mm로 웨이퍼의 미세 틀어짐까지 감지할 수 있습니다. 또한 Mapping 광량이 저하될 경우 Mapping NG를 최소화하기 위해 광량 자동보정기능이 추가되어 성능향상을 이루었습니다. 당사의 LPM은 300mm 웨이퍼용이 기본사양으로 되어 있지만 200mm와 혼용해서 사용할 수 있는 LPM과 HBM 등 후공정에서 사용하는 400mm Ring Frame용, Panel Level Package용 등 여러 종류의 LPM을 개발하여 판매하고 있습니다. LPM도 마찬가지로 FOUP 내부에 존재하는 O2, H2O로 인해 반도체 수율 저하를 방지하고자 FOUP 내부 습도저감을 위한 N2 Purge LPM도 양산하고 있습니다.

영업판매 조직도_1.jpg 영업판매 조직도_1

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- Ⅲ.경영참고사항의 1.사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 연결재무상태표ㆍ연결포괄손익계산서ㆍ연결자본변동표 ㆍ연결현금흐름표

※ 아래 당사의 연결재무제표 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용하여 작성되었으며, 감사전 연결재무제표 입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 연결재무제표는 주주총회 1주전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

연 결 재 무 상 태 표
제 21 기 2025.12.31 현재
제 20 기 2024.12.31 현재
제 19 기 2023.12.31 현재
주식회사 싸이맥스와 그 종속기업	(단위: 원)

	제 21 기	제 20 기	제 19 기
자산
유동자산	141,546,546,710	129,597,757,151	128,169,756,308
현금및현금성자산	89,284,209,990	46,054,922,140	39,520,501,563
기타유동금융자산	6,775,000,000	6,975,000,000	31,175,000,000
매출채권 및 기타유동채권	23,401,736,393	44,767,791,266	25,948,207,380
유동재고자산	21,840,905,588	31,386,556,121	31,179,418,141
기타유동자산	244,694,739	413,487,624	346,629,224
당기법인세자산	-	-	-
비유동자산	82,639,822,304	97,804,383,320	84,434,232,804
종속기업, 공동기업과 관계기업에 대한 투자자산	13,373,146,479	14,386,208,833	14,822,805,064
기타비유동금융자산	15,713,631,661	30,186,468,940	24,971,220,150
투자부동산	14,596,815,083	15,008,423,317	8,627,677,759
유형자산	29,024,617,924	31,447,080,391	30,902,031,106
영업권, 총액	2,740,814,787	2,740,814,787	2,740,814,787
영업권 이외의 무형자산	801,917,899	359,679,626	353,042,896
이연법인세자산	6,328,140,101	3,675,707,426	2,016,641,042
순확정급여자산	60,738,370	-	-
자산총계	224,186,369,014	227,402,140,471	212,603,989,112
부채
유동부채	28,276,187,638	50,617,533,313	48,420,368,101
매입채무 및 기타유동채무	17,703,041,066	25,713,475,063	23,120,625,957
유동 차입금(사채 포함)	-	7,000,000,000	10,000,000,000
비유동차입금(사채 포함)의 유동성 대체 부분	-	8,000,000,000	8,000,000,000
기타금융부채	734,790,389	711,586,049	428,055,141
기타 유동부채	5,040,534,930	3,978,477,105	3,947,569,197
당기법인세부채	3,704,608,762	4,260,014,232	2,187,963,854
유동충당부채	1,093,212,491	953,980,864	736,153,952
비유동부채	1,504,852,724	3,116,198,186	1,658,211,894
장기차입금(사채 포함), 총액	-	-	-
퇴직급여부채	-	1,407,042,839	484,248,666
기타비유동금융부채	1,229,560,486	1,425,551,023	1,173,963,228
기타 비유동 부채	275,292,238	283,604,324	-
부채총계	29,781,040,362	53,733,731,499	50,078,579,995
자본
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	194,405,328,652	173,668,408,972	162,525,409,117
자본금	5,462,121,500	5,462,121,500	5,462,121,500
자본잉여금	55,611,511,723	54,840,113,472	54,840,113,472
기타자본구성요소	-	(7,990,029,230)	(7,990,029,230)
기타포괄손익누계액	28,763,994	22,167,998	(19,575,276)
이익잉여금(결손금)	133,302,931,435	121,334,035,232	110,232,778,651
비지배지분	-	-	-
자본총계	194,405,328,652	173,668,408,972	162,525,409,117
자본과부채총계	224,186,369,014	227,402,140,471	212,603,989,112

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 21 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지
제 20 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 19 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
주식회사 싸이맥스와 그 종속기업	(단위: 원)

	제 21 기	제 20 기	제 19 기
수익(매출액)	164,404,533,950	165,058,416,302	156,626,583,125
매출원가	123,066,718,955	125,335,093,421	134,211,924,448
매출총이익	41,337,814,995	39,723,322,881	22,414,658,677
판매비와관리비	17,992,084,917	16,317,958,705	15,301,672,004
영업이익(손실)	23,345,730,078	23,405,364,176	7,112,986,673
금융수익	2,603,893,585	14,111,720,847	5,838,484,398
금융원가	8,919,231,666	19,887,860,354	1,979,599,218
기타이익	871,456,488	1,073,236,298	7,849,362,282
기타손실	358,303,541	131,302,563	3,570,696,494
지분법이익	1,148,118,002	404,684,549	12,815,113
지분법손실	791,134,350	1,865,234,450	340,520,562
법인세비용차감전순이익(손실)	17,900,528,596	17,110,608,503	14,922,832,192
법인세비용(수익)	2,778,418,579	1,698,103,098	3,096,219,974
당기순이익(손실)	15,122,110,017	15,412,505,405	11,826,612,218
기타포괄손익	430,531,982	(692,355,750)	(255,430,606)
당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	423,935,986	(734,099,024)	(254,044,732)
확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	423,935,986	(734,099,024)	(255,558,110)
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	-	-	1,513,378
당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	6,595,996	41,743,274	(1,385,874)
해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	6,595,996	41,743,274	(1,385,874)
총포괄손익	15,552,641,999	14,720,149,655	11,571,181,612
당기순이익(손실)의 귀속
지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	15,122,110,017	15,412,505,405	11,014,088,160
비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	-	-	812,524,058
포괄손익의 귀속
포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	15,552,641,999	14,720,149,655	10,756,320,854
포괄손익, 비지배지분	-	-	814,860,758
주당이익
기본주당이익(손실) (단위 : 원)	1,443	1,508	1,157
계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	1,443	1,508	1,157
희석주당이익(손실) (단위 : 원)	1,443	1,508	1,157
계속영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)	1,443	1,508	1,157

연 결 자 본 변 동 표
제 21 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지
제 20 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 19 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
주식회사 싸이맥스와 그 종속기업	(단위: 원)

	자본
지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분						비지배지분	자본 합계
---	---	---	---	---	---	---	---	---
자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 합계
---	---	---	---	---	---	---	---	---
2023.01.01 (기초자본)	5,462,121,500	54,840,113,472	(7,990,029,230)	(52,768,186)	99,054,615,074	151,314,052,630	2,781,887,414	154,095,940,044
당기순이익(손실)	-	-	-		11,014,088,160	11,014,088,160	812,524,058	11,826,612,218
기타포괄손익	-	-	-	127,504	(257,894,810)	(257,767,306)	2,336,700	(255,430,606)
소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	-	-	-	-	(3,066,128,400)	(3,066,128,400)	-	(3,066,128,400)
자기주식 거래로 인한 증감	-	-	-	-	-	-	-	-
지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분의 변동에 따른 증가(감소)	-	-	-	33,065,406	3,488,098,627	3,521,164,033	(3,596,748,172)	(75,584,139)
자본 증가(감소) 합계	-	-	-	33,192,910	11,178,163,577	11,211,356,487	(2,781,887,414)	8,429,469,073
2023.12.31 (기말자본)	5,462,121,500	54,840,113,472	(7,990,029,230)	(19,575,276)	110,232,778,651	162,525,409,117	-	162,525,409,117
2024.01.01 (기초자본)	5,462,121,500	54,840,113,472	(7,990,029,230)	(19,575,276)	110,232,778,651	162,525,409,117	-	162,525,409,117
당기순이익(손실)	-	-	-	-	15,412,505,405	15,412,505,405	-	15,412,505,405
기타포괄손익	-	-	-	41,743,274	(734,099,024)	(692,355,750)	-	(692,355,750)
소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	-	-	-	-	(3,577,149,800)	(3,577,149,800)	-	(3,577,149,800)
자기주식 거래로 인한 증감	-	-	-	-	-	-	-	-
지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분의 변동에 따른 증가(감소)	-	-	-	-	-	-	-	-
자본 증가(감소) 합계	-	-	-	41,743,274	11,101,256,581	11,142,999,855	-	11,142,999,855
2024.12.31 (기말자본)	5,462,121,500	54,840,113,472	(7,990,029,230)	22,167,998	121,334,035,232	173,668,408,972	-	173,668,408,972
2025.01.01 (기초자본)	5,462,121,500	54,840,113,472	(7,990,029,230)	22,167,998	121,334,035,232	173,668,408,972	-	173,668,408,972
당기순이익(손실)	-	-	-	-	15,122,110,017	15,122,110,017	-	15,122,110,017
기타포괄손익	-	-	-	6,595,996	423,935,986	430,531,982	-	430,531,982
소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	-	-	-	-	(3,577,149,800)	(3,577,149,800)	-	(3,577,149,800)
자기주식 거래로 인한 증감	-	771,398,251	7,990,029,230	-	-	8,761,427,481	-	8,761,427,481
지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분의 변동에 따른 증가(감소)	-	-	-	-	-	-	-	-
자본 증가(감소) 합계	-	771,398,251	7,990,029,230	6,595,996	11,968,896,203	20,736,919,680	-	20,736,919,680
2025.12.31 (기말자본)	5,462,121,500	55,611,511,723	-	28,763,994	133,302,931,435	194,405,328,652	-	194,405,328,652

연 결 현 금 흐 름 표
제 21 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지
제 20 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 19 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
주식회사 싸이맥스와 그 종속기업	(단위: 원)

	제 21 기	제 20 기	제 19 기
영업활동현금흐름	43,688,335,760	12,291,708,777	27,557,700,864
당기순이익(손실)	15,122,110,017	15,412,505,405	11,826,612,218
당기순이익조정을 위한 가감	14,166,667,646	14,586,235,066	2,644,459,431
영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	19,106,562,361	(18,487,951,451)	13,050,500,700
이자수취	1,819,416,929	2,190,708,896	3,017,755,452
이자지급(영업)	(331,800,880)	(548,693,267)	(1,460,595,144)
법인세환급(납부)	(6,309,649,188)	(1,091,153,622)	(1,751,889,543)
배당금수취	115,028,875	230,057,750	230,857,750
투자활동현금흐름	9,464,824,431	250,118,175	23,914,164,062
대여금의 감소	200,000,000	3,500,000,000	54,300,000,000
금융상품의 처분	-	-	-
비유동당기손익인식금융자산의 처분	16,737,859,357	202,065,547	1,364,392,530
상각후원가측정금융자산의 처분	52,000,000	34,827,000,000	16,200,000,000
임차보증금의 감소	-	174,000,000	110,539,800
유형자산의 처분	3,472,727	-	1,925,168
투자부동산의 처분	-	-	1,763,001,770
무형자산의 처분	-	-	22,880,000
종속기업에 대한 투자자산의 처분	-	-	478,450,000
기타보증금의 감소	-	-	53,340,541
대여금의 증가	-	(3,000,000,000)	(13,500,000,000)
비유동당기손익인식금융자산의 취득	(7,726,834,988)	-	(1,000,000,000)
상각후원가측정금융자산의 취득	-	(25,500,000,000)	(21,500,000,000)
임차보증금의 증가	-	(161,000,000)	(22,330,968)
기타보증금의 증가	(20,000,000)	-	(112,970,000)
금융상품의 취득	-	-	-
유형자산의 취득	(837,672,665)	(2,044,754,455)	(515,307,987)
투자부동산의 취득	-	(6,704,739,247)	-
기타무형자산의 취득	(32,600,000)	(18,500,000)	-
관계기업에 대한 투자자산의 취득	-	(1,023,953,670)	(12,812,995,000)
관계기업에 대한 투자자산의 처분	1,088,600,000	-	-
현금의기타유입(유출)	-	-	(916,761,792)
재무활동현금흐름	(9,926,124,636)	(6,769,706,737)	(33,227,226,741)
단기차입금의 증가	-	-	5,000,000,000
장기차입금의 증가	-	-	-
임대보증금의 증가	-	100,000,000	19,400,000
유동성장기차입금의 차입	-	-	8,000,000,000
자기주식의 취득	-	-	(60,520,000)
자기주식의 처분	8,965,248,257	-	-
배당금지급	(3,577,149,800)	(3,577,149,800)	(3,066,128,400)
단기차입금의 상환	(7,000,000,000)	(3,000,000,000)	(32,520,747,723)
유동성장차입금의 상환	(8,000,000,000)	-	(10,161,250,000)
장기차입금의 상환	-	-	-
금융리스부채의 증가(감소)	(314,223,093)	(292,556,937)	(397,980,618)
임대보증금의 감소	-	-	(40,000,000)
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	2,252,295	762,300,362	(29,126,801)
현금및현금성자산의순증가(감소)	43,229,287,850	6,534,420,577	18,215,511,384
기초현금및현금성자산	46,054,922,140	39,520,501,563	21,304,990,179
기말현금및현금성자산	89,284,209,990	46,054,922,140	39,520,501,563

※ 주석사항은 주주총회 1주전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

다. 해당 사업연도의 재무상태표ㆍ포괄손익계산서ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) ※ 아래 당사의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용하여 작성되었으며, 감사전 재무제표 입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 주주총회 1주전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

재 무 상 태 표
제 21 기 2025.12.31 현재
제 20 기 2024.12.31 현재
제 19 기 2023.12.31 현재
주식회사 싸이맥스	(단위: 원)

	제 21 기	제 20 기	제 19 기
자산
유동자산	141,158,006,932	129,175,591,671	127,814,415,592
현금및현금성자산	88,905,423,794	45,637,310,443	39,167,609,430
기타유동금융자산	6,775,000,000	6,975,000,000	31,175,000,000
매출채권 및 기타유동채권	23,394,194,219	44,765,419,280	25,947,711,896
유동재고자산	21,840,905,588	31,386,556,121	31,179,418,141
기타유동자산	242,483,331	411,305,827	344,676,125
비유동자산	86,669,576,971	97,966,599,014	89,952,874,819
종속기업, 공동기업과 관계기업에 대한 투자자산	17,405,721,231	14,483,018,202	20,283,154,880
기타비유동금융자산	15,713,631,661	30,186,468,940	24,971,220,150
투자부동산	14,596,815,083	15,008,423,317	8,627,677,759
유형자산	29,021,797,839	31,447,080,391	30,902,031,106
영업권, 총액	2,740,814,787	2,740,814,787	2,740,814,787
영업권 이외의 무형자산	801,917,899	359,679,626	353,042,896
이연법인세자산	6,328,140,101	3,741,113,751	2,074,933,241
순확정급여자산	60,738,370	-	-
자산총계	227,827,583,903	227,142,190,685	217,767,290,411
부채
유동부채	28,291,991,281	50,615,420,913	48,423,095,562
매입채무 및 기타유동채무	17,721,992,957	25,714,469,346	23,126,198,420
유동 차입금(사채 포함)	-	7,000,000,000	10,000,000,000
기타금융부채	734,790,389	711,586,049	428,055,141
기타 유동부채	5,037,386,682	3,975,370,422	3944724195
미지급법인세	3,704,608,762	4,260,014,232	2,187,963,854
비유동차입금(사채 포함)의 유동성 대체 부분	-	8,000,000,000	8,000,000,000
유동충당부채	1,093,212,491	953,980,864	736,153,952
비유동부채	1,504,852,724	3,116,198,186	1,658,211,894
장기차입금(사채 포함), 총액	-	-	-
퇴직급여부채	-	1,407,042,839	484,248,666
기타비유동금융부채	1,229,560,486	1,425,551,023	1,173,963,228
기타 비유동 부채	275,292,238	283,604,324	-
부채총계	29,796,844,005	53,731,619,099	50,081,307,456
자본
자본금	5,462,121,500	5,462,121,500	5,462,121,500
자본잉여금	55,611,511,723	54,840,113,472	54,840,113,472
기타자본구성요소	-	-7,990,029,230	-7,990,029,230
이익잉여금(결손금)	136,957,106,675	121,098,365,844	115,373,777,213
기타포괄손익누계액	-	-	-
자본총계	198,030,739,898	173,410,571,586	167,685,982,955
자본과부채총계	227,827,583,903	227,142,190,685	217,767,290,411

포 괄 손 익 계 산 서
제 21 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지
제 20 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 19 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
주식회사 싸이맥스	(단위: 원)

	제 21 기	제 20 기	제 19 기
수익(매출액)	164,244,630,048	164,885,513,587	127,773,272,699
매출원가	122,948,893,421	125,233,577,294	104,372,430,084
매출총이익	41,295,736,627	39,651,936,293	23,400,842,615
판매비와관리비	17,933,275,896	16,261,480,355	13,581,157,677
영업이익(손실)	23,362,460,731	23,390,455,938	9,819,684,938
금융수익	2,602,425,869	14,102,013,920	5,755,820,306
금융원가	8,915,801,259	19,884,068,010	1,787,546,857
기타이익	4,882,305,620	1,073,236,298	6,148,424,908
기타손실	76,857,505	6,955,392,911	562,629,789
법인세비용차감전순이익(손실)	21,854,533,456	11,726,245,235	19,373,753,506
법인세비용(수익)	2,842,578,811	1,690,407,780	2,597,253,153
당기순이익(손실)	19,011,954,645	10,035,837,455	16,776,500,353
기타포괄손익	423,935,986	(734,099,024)	(255,558,110)
당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	423,935,986	(734,099,024)	(255,558,110)
확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	423,935,986	(734,099,024)	(255,558,110)
당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	-	-	-
매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익)	-	-	-
총포괄손익	19,435,890,631	9,301,738,431	16,520,942,243
주당이익
기본주당이익(손실) (단위 : 원)	1,814	982	1641
계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	1,814	982	1641
희석주당이익(손실) (단위 : 원)	1,814	982	1641
계속영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)	1,814	982	1641

자 본 변 동 표
제 21 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지
제 20 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 19 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
주식회사 싸이맥스	(단위: 원)

	자본
자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계
---	---	---	---	---	---	---
2023.01.01 (기초자본)	5,462,121,500	54,840,113,472	(7,990,029,230)	-	101,918,963,370	154,231,169,112
당기순이익(손실)	-	-	-	-	16,776,500,353	16,776,500,353
기타포괄손익	-	-	-	-	(255,558,110)	(255,558,110)
소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	-	-	-	-	(3,066,128,400)	(3,066,128,400)
자기주식 거래로 인한 증감	-	-	-	-	-	-
자본 증가(감소) 합계	-	-	-	-	13,454,813,843	13,454,813,843
2023.12.31 (기말자본)	5,462,121,500	54,840,113,472	(7,990,029,230)	-	115,373,777,213	167,685,982,955
2024.01.01 (기초자본)	5,462,121,500	54,840,113,472	(7,990,029,230)	-	115,373,777,213	167,685,982,955
당기순이익(손실)	-	-	-	-	10,035,837,455	10,035,837,455
기타포괄손익	-	-	-	-	(734,099,024)	(734,099,024)
소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	-	-	-	-	(3,577,149,800)	(3,577,149,800)
자기주식 거래로 인한 증감
자본 증가(감소) 합계	-	-	-	-	5,724,588,631	5,724,588,631
2024.12.31 (기말자본)	5,462,121,500	54,840,113,472	(7,990,029,230)	-	121,098,365,844	173,410,571,586
2025.01.01 (기초자본)	5,462,121,500	54,840,113,472	(7,990,029,230)	-	121,098,365,844	173,410,571,586
당기순이익(손실)	-	-	-	-	19,011,954,645	19,011,954,645
기타포괄손익	-	-	-	-	423,935,986	423,935,986
소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	-	-	-	-	(3,577,149,800)	(3,577,149,800)
자기주식 거래로 인한 증감	-	771,398,251	7,990,029,230	-	-	8,761,427,481
자본 증가(감소) 합계	-	771,398,251	7,990,029,230	-	15,339,047,976	24,100,475,457
2025.12.31 (기말자본)	5,462,121,500	55,611,511,723	-	-	136,957,106,675	198,030,739,898

현 금 흐 름 표
제 21 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지
제 20 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 19 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
주식회사 싸이맥스	(단위: 원)

	제 21 기	제 20 기	제 19 기
영업활동현금흐름	43,729,786,828	12,268,346,797	25,899,910,002
당기순이익(손실)	19,011,954,645	10,035,837,455	16,776,500,353
당기순이익조정을 위한 가감	10,295,875,153	19,946,274,914	(377,283,801)
영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	19,128,166,347	(18,494,656,686)	9,318,353,265
이자수취	1,818,965,783	2,190,099,061	3,005,440,941
이자지급(영업)	(331,800,880)	(548,693,267)	(1,303,730,879)
법인세환급(납부)	(6,308,403,095)	(1,090,572,430)	(1,749,427,627)
배당금수취(영업)	115,028,875	230,057,750	230,057,750
투자활동현금흐름	9,467,869,847	250,118,175	23,583,365,868
대여금의 감소	200,000,000	3,500,000,000	54,800,000,000
비유동당기손익인식금융자산의 처분	16,737,859,357	202,065,547	1,289,081,680
상각후원가측정금융자산의 처분	52,000,000	34,827,000,000	16,200,000,000
임차보증금의 감소	-	174,000,000	110,539,800
유형자산의 처분	3,472,727	-	1,918,168
종속기업에 대한 투자자산의 처분	-	-	478,450,000
대여금의 증가	-	(3,000,000,000)	(13,500,000,000)
비유동당기손익인식금융자산의 취득	(7,726,834,988)	-	(1,000,000,000)
상각후원가측정금융자산의 취득	-	(25,500,000,000)	(21,500,000,000)
임차보증금의 증가	(20,000,000)	(161,000,000)	(1,200,000)
유형자산의 취득	(834,627,249)	(2,044,754,455)	(482,428,780)
투자부동산의 취득	-	(6,704,739,247)	-
무형자산의 취득	(32,600,000)	(18,500,000)	-
종속기업및관계기업투자주식의 처분	1,088,600,000	-	-
종속기업및관계기업투자주식의 취득	-	(1,023,953,670)	(12,812,995,000)
재무활동현금흐름	(9,926,124,636)	(6,769,706,737)	(30,838,034,886)
단기차입금의 증가	-	-	5,000,000,000
장기차입금의 증가	-	-	8,000,000,000
임대보증금의 증가	-	100,000,000	19,400,000
자기주식의 처분으로 인한 현금의 유출	8,965,248,257	-	-
배당금지급	(3,577,149,800)	(3,577,149,800)	(3,066,128,400)
단기차입금의 상환	(7,000,000,000)	(3,000,000,000)	(30,500,000,000)
장기차입금의 상환	(8,000,000,000)	-	(10,000,000,000)
금융리스부채의 지급	(314,223,093)	(292,556,937)	(291,306,486)
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(3,418,688)	720,942,778	(28,077,186)
현금및현금성자산의순증가(감소)	43,268,113,351	6,469,701,013	18,617,163,798
기초현금및현금성자산	45,637,310,443	39,167,609,430	20,550,445,632
기말현금및현금성자산	88,905,423,794	45,637,310,443	39,167,609,430

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서(안)
제21기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월31일까지
제20기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월31일까지

주식회사 싸이맥스	(단위 : 원)

구 분	당 기		전 기
처분예정일 : 2026년 3월 31일		처분확정일 : 2025년 3월 20일
---	---	---	---	---
Ⅰ.미처분이익잉여금		134,164,301,595		118,663,275,744
전기이월미처분이익잉여금	114,728,410,964		109,361,537,313
당기순이익	19,011,954,645		10,035,837,455
확정급여제도의 재측정요소	423,935,986		(734,099,024)
Ⅱ.이익잉여금처분액		4,806,666,920		3,934,864,780
이익준비금	436,969,720		357,714,980
배당금[주당배당금(액면배당률)] :(당기: 400원(80%)전기: 350원(70%))	4,369,697,200		3,577,149,800
Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금		129,357,634,675		114,728,410,964

제21기 이익잉여금처분계산서는 당사 21기 주주총회에서 확정될 예정입니다.

※ 주석사항은 주주총회 1주전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
해당사항 없음.	해당사항 없음.	해당사항 없음.

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제23조 (소집지) 주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.	제23조 ( 소집지와 개최방식 ) ① 주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다. ② 회사는 상법 제542조의14 제1항에 따라 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회를 개최할 수 있다.	상법 개정 (전자 주주총회 관련)
제29조 (의결권의 대리행사) ① (생 략) ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.	제29조 (의결권의 대리행사) ① (좌 동) ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서를 제출하여야 한다.	상법 개정 (전자 주주총회 관련)
제32조 (이사의 수) ① 본 회사의 이사는 3인 이상으로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다. ② 사외이사 의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사 의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사 를 선임하여야 한다.	제32조 (이사의 수) ① 본 회사의 이사는 3인 이상으로 하고, 독립이사는 이사총수의 3분의 1 이상으로 한다. ② 독립이사 의 사임·사망 등의 사유로 인하여 독립이사 의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 독립이사 를 선임하여야 한다.	상법 개정 (사외이사의 명칭 변경 및 독립이사의 구성 요건 비율 상향)
제36조 (이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다. ③ 이사는 재임 중 뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다. ④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.	제36조 (이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사와 주주를 위하 여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다. ③ 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다. ④ 이사는 재임 중 뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다. ⑤ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.	상법 개정 (이사의 주주에 대한 충실 의무 관련)
(신 설)	제 40조의2(위원회) ① 이 회사는 이사회 내에 각종의 위원회를 설치할 수 있다 ② 각 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다. 주) 이사회는 회사의 필요에 따라, 감사, (독립이사)후보추천, 보수, 경영, 운영, 재무, 기술, 평가위원회 등 각종의 위원회를 이사회의 내부에 설치할 수 있음. ③ 위원회에 대해서는 제38조, 제39조 및 제40조의 규정을 준용한다.	위원회 관련 내용 신설
부칙 제56조 (시행시기) 이 정관은 제18기 정기 주주총회에서 승인한 날(또는 정기주주총회에서 승인한 2023년 3월 23일)부터 시행한다. (신 설) (신 설)	부칙 제56조 (시행시기) 이 정관은 제21기 정기 주주총회에서 승인한 날(또는 정기주주총회에서 승인한 2026년 3월 31일)부터 시행한다. 제57조 (의결권의 대리행사에 관한 경과조치) ① 제23조 2항, 제29조 2항 개정규정은 2027. 1. 1. 부터 시행한다. 제58조 (독립이사에 관한 경과조치) ① 제32조 독립이사 도입 개정규정은 2026. 7. 23. 부터 시행한다. ② 제32조 1항 독립이사 의무 선임비율 확대 개정규정은 2027. 7. 23부터 시행한다.	부칙 시행일 및 경과조치 추가

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
정혜은	1978.07	사내이사	해당없음	특수관계자	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
정혜은	현)(주)싸이맥스 대표이사	2020~2024.082024.09~현재	(주)싸이맥스 관리총괄 전무이사(주)싸이맥스 대표이사	해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
정혜은	해당없음	해당없음	해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-. 해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

정혜은 후보자사내이사 후보자 정혜은은 현재 (주)싸이맥스의 대표이사로서 반도체산업의 경영환경에 대한 전문성을 겸비하고 높은 이해도를 갖춤으로서 (주)싸이맥스를 더욱 성장시켜 향후 회사의 발전과 경쟁력에 기여할 것으로 판답됩니다. 이에 사내이사 후보로 추천합니다.

확인서 주주총회소집공고 확인서-정혜은(서명).jpg 주주총회소집공고 확인서

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	(3 명)1명
보수총액 또는 최고한도액	2,500백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	(3명)1명
실제 지급된 보수총액	910백만원
최고한도액	2,500백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1명
보수총액 또는 최고한도액	100백만원

(전 기)

감사의 수	1명
실제 지급된 보수총액	9백만원
최고한도액	100백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2026년 03월 23일1주전 회사 홈페이지 게재

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 금융감독원 전자공시시스템에 제출 및 당사 홈페이지에서 확인 가능합니다. 1) Dart 전자공시시스템 : http://dart.fss.or.kr 2) 당사 홈페이지: https://cymechs.com

※ 참고사항

■ 전자투표에 관한 사항

(주)싸이맥스는 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의 4)를 도입하였습니다.

일정상 주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표를 통해 귀중한 의결권을 행사해주시기 부탁 드립니다.

주주님들께서는 아래의 방법에 따라 전자투표에 참여하실 수 있습니다.

가. 전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com

나. 전자투표 행사기간 : 2026년 3월 21일 오전 9시 ~ 2026년 3월 30일 오후 5시

- 기간 중 24시간 투표 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 전자투표시스템에서 주주 본인인증 후 의안 별 의결권 행사

- 본인인증 방법 : 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는

경우 전자투표는 기권으로 처리

■ 주총 집중일 주총 개최 사유 - 해당 사항 없음