CYMECHS Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Feb 21, 2019

싸이맥스/주주총회소집결의/(2019.02.21)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-08
시간	오전 09시 00분
2. 장소		경기도 화성시 동탄면 동탄산단2길 47 (주)싸이맥스 본사 대강당
3. 의안 주요내용		<보고사항> 제14기 영업보고 및 감사보고 <부의안건> 제1호 의안 : 제14기(2018.01.01~2018.12.31)             재무제표 및 연결재무제표 승인의 건             (현금배당 1주당 250원) 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건              2-1호 사내이사 정혜승 선임의 건 제3호 의안 : 정관 변경의 건              3-1호 정관 변경의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-02-21
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정혜승	1972-08	3년	신규선임	(주)유텍솔루션 대표이사 (주)인지컨트롤스 관리담당 임원