Cyfrowy Polsat S.A. — AGM Information 2016

Jun 2, 2016

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Do punktu 2 porządku obrad:

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna (,,Spółka") z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1 Wybór Przewodniczącego

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym dokonuje wyboru Pana/Pani [] na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2 Wejście w życie

Do punktu 4 porządku obrad:

Uchwała Nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna (,,Spółka") z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Powołanie Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera w skład Komisji Skrutacyjnej Pana/Panią [●].

§ 2 Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna (,,Spółka") z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Powołanie Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera w skład Komisji Skrutacyjnej Pana/Panią [●].

§ 2

Wejście w życie

Uchwała Nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna (,,Spółka") z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Powołanie Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera w skład Komisji Skrutacyjnej Pana/Panią [●].

§ 2 Wejście w życie

Uchwała Nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna (,,Spółka") z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1 Przyjęcie porządku obrad

Postanawia się przyjąć porządek obrad niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w następującym brzmieniu:

• 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
• 1. Przyjęcie porządku obrad.
• 1. Przedstawienie przez Zarząd:
• a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015,
• b) sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2015 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2015,
• c) sprawozdania z działalności Redefine Sp. z o.o. (spółki przejętej przez Cyfrowy Polsat S.A. z dniem 30 czerwca 2015 r.) za okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 30 czerwca 2015 r. oraz sprawozdania finansowego Redefine Sp. z o.o. za okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 30 czerwca 2015 r.
• 1. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2015.
• 1. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą oceny sytuacji Spółki i oceny prac Zarządu.
• 1. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015.
• 1. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.
• 1. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2015.
• 1. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2015.
• 1. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Redefine Sp. z o.o. za okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 30 czerwca 2015 r.;
• 1. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Redefine Sp. z o.o. za okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 30 czerwca 2015 r.
• 1. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2015.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2015.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2015.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Redefine Sp. z o. o. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 30 czerwca 2015 r.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2015.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Redefine Sp. z o.o. za rok obrotowy 2015.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.
• 1. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

§2 Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie projektów uchwał nr 1 – 5

Uchwały mają charakter porządkowo-organizacyjny i służą prawidłowemu odbyciu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała Nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna ("Spółka") z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 roku

§1

Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 24 lit. a) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd Spółki sprawozdania z działalności Spółki w roku obrotowym 2015, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym zatwierdza to sprawozdanie.

§2 Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały nr 6

Zgodnie z postanowieniami art. 395 § 2 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być m.in. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki za ubiegły rok obrotowy, co na podstawie art. 393 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych wymaga uchwały walnego zgromadzenia.

Uchwała Nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna ("Spółka") z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2016 roku

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015

§1

Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 24 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 roku, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 roku, obejmujące:

• a) jednostkowy rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości 446,1 milionów złotych;
• b) zestawienie jednostkowego zysku całkowitego wykazujące zysk całkowity w wysokości 451,6 milionów złotych;
• c) jednostkowy bilans, wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 13.093,0 miliony złotych;
• d) jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie środków pieniężnych netto o kwotę 123,1 milionów złotych;
• e) zestawienie zmian w jednostkowym kapitale własnym, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 561,3 milionów złotych;
• f) noty do sprawozdania finansowego.

§2 Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały nr 7

Zgodnie z postanowieniami art. 395 § 2 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być m.in. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego spółki za ubiegły rok obrotowy, co na podstawie art. 393 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych wymaga uchwały walnego zgromadzenia.

Uchwała Nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna ("Spółka") z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2015

§1

Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2015

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd sprawozdania z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2015, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym zatwierdza to sprawozdanie.

§2 Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały nr 8

Zgodnie z postanowieniami art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem zwyczajnego walnego zgromadzenia może być również rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości oraz inne sprawy niż wymienione w § 2.

Uchwała Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna ("Spółka")

z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2016 roku

w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2015

§1

Zatwierdzenie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2015

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 roku, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 roku, obejmujące:

• a) skonsolidowany rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości 1.163,4 milionów złotych;
• b) zestawienie skonsolidowanego zysku całkowitego wykazujące zysk całkowity w wysokości 1.171,9 milionów złotych;
• c) skonsolidowany bilans, wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 26.490,1 milionów złotych;
• d) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie środków pieniężnych netto o kwotę 225,6 milionów złotych;
• e) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 1.171,9 milionów złotych;
• f) noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§2 Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały nr 9

Zgodnie z postanowieniami art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem zwyczajnego walnego zgromadzenia może być również rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości oraz inne sprawy niż wymienione w § 2.

Uchwała Nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna ("Spółka") z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Redefine Sp. z o.o. za okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 30 czerwca 2015 r.

§1

Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Redefine Sp. z o.o. za okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 30 czerwca 2015 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 w związku z art. 231 § 2 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd sprawozdania z działalności Redefine Sp. z o.o. w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 30 czerwca 2015 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym zatwierdza to sprawozdanie.

§2 Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały nr 10

W związku z przejęciem z dniem 30 czerwca 2015 r. przez Cyfrowy Polsat S.A. spółki Redefine Sp. z o.o. Cyfrowy Polsat S.A. został następcą prawnym przejętej spółki zależnej. Tym samym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Cyfrowego Polsatu S.A. jako następcy prawnego przejęło obowiązki organu zatwierdzającego spółki przejętej. Zgodnie z postanowieniami art. 395 § 2 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 231 § 2 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być m.in. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki za ubiegły rok obrotowy, co na podstawie art. 393 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 228 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

Uchwała Nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna ("Spółka")

z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2016 roku

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Redefine Sp. z o.o. za okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 30 czerwca 2015 r.

§1

Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego Redefine Sp. z o.o. za okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 30 czerwca 2015 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 w związku z art. 231§ 2 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Redefine Sp. z o.o. za okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 30 czerwca 2015 r. obejmujące:

• a) rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości 27.508 tysięcy złotych;
• b) zestawienie całkowitych dochodów za okres wykazujące całkowite dochody w wysokości 27.508 tysięcy złotych;
• c) bilans, wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 104.500 tysięcy złotych;
• d) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 14.310 tysięcy złotych;
• e) zestawienie zmian w jednostkowym kapitale własnym, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 27.508 tysięcy złotych;
• f) dodatkowych informacji i objaśnień.

§2 Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały nr 11

W związku z przejęciem z dniem 30 czerwca 2015 r. przez Cyfrowy Polsat S.A. spółki Redefine Sp. z o.o. Cyfrowy Polsat S.A. został następcą prawnym przejętej spółki zależnej. Tym samym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Cyfrowego Polsatu S.A. jako następcy prawnego przejęło obowiązki organu zatwierdzającego spółki przejętej. Zgodnie z postanowieniami art. 395 § 2 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 231 § 2 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być m.in. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego spółki za ubiegły rok obrotowy, co na podstawie art. 393 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 228 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych wymaga uchwały walnego zgromadzenia.

Uchwała Nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna ("Spółka") z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2015

§1 Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2015

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 24 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2015.

§2 Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały nr 12

Zgodnie z postanowieniami art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem zwyczajnego walnego zgromadzenia może być również rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości oraz inne sprawy niż wymienione w § 2. Postanowienie art. 24 lit. a) Statutu przewiduje kompetencję Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej, co wymaga podjęcia stosownej uchwały. Na podstawie zasady szczegółowej II.Z.10. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016 Rada Nadzorcza raz w roku sporządza i przedstawia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu informacje wskazane w sprawozdaniu Rady Nadzorczej Cyfrowego Polsatu S.A. za rok obrotowy 2015.

Do punktu 16 porządku obrad:

Uchwała Nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna ("Spółka") z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tobiasowi Solorzowi

§1

Udzielenie absolutorium Panu Tobiasowi Solorzowi

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 24 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Tobiasowi Solorzowi, pełniącemu obowiązki Wiceprezesa Zarządu Spółki od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 8 grudnia 2015 r. oraz obowiązki Prezesa Zarządu Spółki od dnia 8 grudnia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2015.

§2 Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna ("Spółka") z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Gillnerowi – Gorywodzie

§1

Udzielenie absolutorium Panu Tomaszowi Gillnerowi – Gorywodzie

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 24 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Tomaszowi Gillnerowi - Gorywodzie, pełniącemu obowiązki Prezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 8 grudnia 2015 r. oraz obowiązki Członka Zarządu od dnia 8 grudnia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2015.

§2

Wejście w życie

Uchwała Nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna (Spółka") z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Działkowskiemu

§1

Udzielenie absolutorium Panu Dariuszowi Działkowskiemu

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 24 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela członkowi Zarządu Spółki, Panu Dariuszowi Działkowskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2015.

§2 Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna ("Spółka") z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium Pani Anecie Jaskólskiej

§1

Udzielenie absolutorium Pani Anecie Jaskólskiej

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 24 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela członkowi Zarządu Spółki, Pani Anecie Jaskólskiej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2015 roku.

§2 Wejście w życie

Uchwała Nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna ("Spółka") z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Stecowi

§1 Udzielenie absolutorium Panu Maciejowi Stecowi

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 24 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela członkowi Zarządu Spółki, Panu Maciejowi Stecowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2015 roku.

§2 Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna ("Spółka") z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Szelągowi

§1 Udzielenie absolutorium Panu Tomaszowi Szelągowi

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 24 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela członkowi Zarządu Spółki, Panu Tomaszowi Szelągowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2015 roku.

§2 Wejście w życie

Do punktu 17 porządku obrad:

Uchwała Nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna ("Spółka") z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Zygmuntowi Solorzowi-Żakowi

§1

Udzielenie absolutorium Panu Zygmuntowi Solorzowi-Żakowi

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 24 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, Panu Zygmuntowi Solorzowi - Żakowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2015.

§2 Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna ("Spółka") z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Heronimowi Rucie

§1 Udzielenie absolutorium Panu Heronimowi Rucie

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 24 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Heronimowi Rucie, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2015.

§2

Wejście w życie

Uchwała Nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna ("Spółka") z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Robertowi Gwiazdowskiemu

§1

Udzielenie absolutorium Panu Robertowi Gwiazdowskiemu

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 24 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Robertowi Gwiazdowskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków roku 2015 r.

§2 Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna ("Spółka") z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Leszkowi Reksie

§1 Udzielenie absolutorium Panu Leszkowi Reksie

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 24 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Leszkowi Reksie, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2015 roku.

§2 Wejście w życie

Uchwała Nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna ("Spółka") z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Józefowi Birce

§1 Udzielenie absolutorium Panu Józefowi Birce

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 24 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Józefowi Birce, pełniącemu obowiązki Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 2 kwietnia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w powyższym okresie.

§2 Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna ("Spółka") z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Aleksandrowi Myszce

§1 Udzielenie absolutorium Panu Aleksandrowi Myszce

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 24 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Aleksandrowi Myszce, pełniącemu obowiązki Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 2 kwietnia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w powyższym okresie.

§2 Wejście w życie

Uchwała Nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna ("Spółka") z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Papisowi

§1 Udzielenie absolutorium Panu Andrzejowi Papisowi

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 24 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Andrzejowi Papisowi, pełniącemu obowiązki Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 2 kwietnia 2015 r., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w powyższym okresie.

§2 Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie projektów uchwał nr 13 – 25

Zgodnie z postanowieniami art. 393 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków wymaga uchwały walnego zgromadzenia. Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być m.in. udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Uchwała Nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna ("Spółka") z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium osobom pełniącym funkcje Członków Zarządu Redefine Sp. z o.o.

§1

Udzielenie absolutorium Panu Tomaszowi Szelągowi

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z 231§ 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Tomaszowi Szelągowi, pełniącemu obowiązki Członka Zarządu Redefine Sp. z o.o. w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 30 czerwca 2015 r., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w powyższym okresie.

§2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna ("Spółka") z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium osobom pełniącym funkcje Członków Zarządu Redefine Sp. z o.o.

§1

Udzielenie absolutorium Panu Dariuszowi Działkowskiemu

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z 231 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Dariuszowi Działkowskiemu, pełniącemu obowiązki Członka Zarządu Redefine Sp. z o.o. w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 30 czerwca 2015 r., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w powyższym okresie

§2

Wejście w życie

Uchwała Nr 28 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna ("Spółka") z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium osobom pełniącym funkcje Członków Zarządu Redefine Sp. z o.o.

§1

Udzielenie absolutorium Pani Anecie Jaskólskiej

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z 231 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Anecie Jaskólskiej pełniącej obowiązki Członka Zarządu Redefine Sp. z o.o. w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 30 czerwca 2015 r., absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w powyższym okresie.

§2 Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie projektów uchwał nr 26 – 28

W związku z przejęciem z dniem 30 czerwca 2015 r. przez Cyfrowy Polsat S.A. spółki Redefine Sp. z o.o. Cyfrowy Polsat S.A. został następcą prawnym przejętej spółki zależnej. Tym samym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Cyfrowego Polsatu S.A. jako następcy prawnego przejęło obowiązki organu zatwierdzającego spółki przejętej. Zgodnie z postanowieniami art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 231 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków wymaga uchwały walnego zgromadzenia.

Uchwała nr 29 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna ("Spółka") z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1 Przeznaczenie zysku za rok obrotowy 2015

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie postanowień art. 24 lit. (b) i art. 34 Statutu Spółki, a także uwzględniając sytuację ekonomiczną Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przeznacza zysk netto Spółki za rok obrotowy 2015 w wysokości 446.146.891,55 zł (czterysta czterdzieści sześć milionów sto czterdzieści sześć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt jeden złotych i pięćdziesiąt pięć groszy) w całości na kapitał zapasowy.

§ 2 Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały nr 29

Zgodnie z postanowieniami art. 395 § 2 pkt. 2) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być m.in. powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty.

Mając na uwadze relatywnie wysoki poziom obecnego zadłużenia grupy kapitałowej Spółki, Zarząd Spółki konsekwentnie dąży do jego redukcji. Zgodnie z przyjętymi założeniami strategicznym celem polityki zarządzania zasobami kapitałowymi jest obniżenie wskaźnika całkowitego zadłużenia netto grupy kapitałowej Spółki - dług netto do EBITDA - poniżej poziomu 1,75 w możliwie krótkim terminie. Szybka realizacja tego celu umożliwiłaby rewizję polityki dywidendy i powrót do regularnych wypłat część wypracowanego zysku począwszy od 2017 roku.

Uchwała nr 30 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna ("Spółka") z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie podziału zysku Redefine Sp. z o.o. za rok obrotowy 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1 Przeznaczenie zysku za rok obrotowy 2015

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 231 § 2 pkt. 2) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przeznacza zysk netto wynikający ze sprawozdania Redefine Sp. z o.o. w wysokości 27.508.516,75 zł (dwadzieścia siedem milionów pięćset osiem tysięcy pięćset szesnaście złotych i siedemdziesiąt pięć groszy) w całości na kapitał zapasowy Cyfrowego Polsatu.

§ 2 Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały nr 30

W związku z przejęciem z dniem 30 czerwca 2015 r. przez Cyfrowy Polsat S.A. spółki Redefine Sp. z o.o. Cyfrowy Polsat S.A. został następcą prawnym przejętej spółki zależnej. Tym samym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Cyfrowego Polsatu S.A. jako następcy prawnego przejęło obowiązki organu zatwierdzającego spółki przejętej. Zgodnie z postanowieniami art. 395 § 2 pkt. 2) w związku z art. 231 § 2 pkt. 2) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być m.in. powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty.

Uchwała nr 31 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna ("Spółka") z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1 Ustalenie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej

• 1. Działając na podstawie art. 392 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych i art. 24 lit. d) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala miesięczne wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej w następującej wysokości:
• Przewodniczący Rady Nadzorczej ……………. (słownie: …………………) złotych;
• każdy z pozostałych Członków Rady Nadzorczej …………..… (słownie: ………………………) złotych.
• 1. Traci moc uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cyfrowego Polsatu S.A. z dnia 5 września 2007 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.

§ 2 Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały nr 31

Zgodnie z postanowieniami art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych członkom rady nadzorczej może zostać przyznane wynagrodzenie. Wynagrodzenie określa statut lub uchwała walnego zgromadzenia. Art. 24 lit. d) Statutu Spółki przewiduje, że ustalanie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia.