AI assistant
Cyfrowy Polsat S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026
May 26, 2026
5576_rns_2026-05-26_85d0a3e9-2fb1-41f4-8c99-11b56823f67a.pdf
Proxy Solicitation & Information Statement
Open in viewerOpens in your device viewer
Cyfrowy Polsat S.A. - Załącznik nr 2 do raportu bieżącego nr 6 z dnia 26 maja 2026 roku
Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 22 czerwca 2026 r.
Do punktu 2 porządku obrad:
Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 czerwca 2026 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
§ 1
Wybór Przewodniczącego
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym dokonuje wyboru Pana/Pani [•] na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
§ 2
Wejście w życie
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Strona 1 z 30
Cyfrowy Polsat S.A. - Załącznik nr 2 do raportu bieżącego nr 6 z dnia 26 maja 2026 roku
Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 22 czerwca 2026 r.
Do punktu 4 porządku obrad:
Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 czerwca 2026 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad
§ 1
Przyjęcie porządku obrad
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć porządek obrad niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w następującym brzmieniu:
- Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- Przyjęcie porządku obrad.
- Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Cyfrowy Polsat S.A. i Grupy Kapitałowej Cyfrowy Polsat S.A. za rok obrotowy 2025 obejmującego sprawozdanie zrównoważonego rozwoju, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025, a także sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Cyfrowy Polsat S.A. za rok obrotowy 2025.
- Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:
a) sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Cyfrowy Polsat S.A. i Grupy Kapitałowej Cyfrowy Polsat S.A. w roku obrotowym 2025 obejmującego sprawozdanie zrównoważonego rozwoju, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025, sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Cyfrowy Polsat S.A. za rok obrotowy 2025 oraz wniosku Zarządu co do pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2025;
b) oceny sytuacji Spółki i oceny prac Zarządu;
c) sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2025. - Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Cyfrowy Polsat S.A. i Grupy Kapitałowej Cyfrowy Polsat S.A. w roku obrotowym 2025 obejmującego sprawozdanie zrównoważonego rozwoju.
- Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025.
- Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2025.
- Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2025.
- Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2025.
- Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2025.
- Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2025.
- Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2025.
- Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
§2
Wejście w życie
Strona 2 z 30
Cyfrowy Polsat S.A. - Załącznik nr 2 do raportu bieżącego nr 6 z dnia 26 maja 2026 roku
Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 22 czerwca 2026 r.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uzasadnienie projektów uchwał nr 1 i 2
Uchwały mają charakter porządkowo-organizacyjny i służą prawidłowemu odbyciu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Strona 3 z 30
Cyfrowy Polsat S.A. - Załącznik nr 2 do raportu bieżącego nr 6 z dnia 26 maja 2026 roku
Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 22 czerwca 2026 r.
Do punktu 7 porządku obrad:
Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 czerwca 2026 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Cyfrowy Polsat S.A.
i Grupy Kapitałowej Cyfrowy Polsat S.A w roku obrotowym 2025 obejmującego sprawozdanie
zrównoważonego rozwoju
§1
Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Cyfrowy Polsat S.A. i Grupy
Kapitałowej Cyfrowy Polsat S.A w roku obrotowym 2025
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 23 ust. 2 lit.
a) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd Spółki sprawozdania z działalności
Spółki Cyfrowy Polsat S.A. i Grupy Kapitałowej Cyfrowy Polsat S.A w roku obrotowym 2025 obejmującego
sprawozdanie zrównoważonego rozwoju, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym zatwierdza
to sprawozdanie.
§2
Wejście w życie
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uzasadnienie projektu uchwały nr 3
Zgodnie z postanowieniami art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego
walnego zgromadzenia powinno być m.in. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności
spółki za ubiegły rok obrotowy, co w związku z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych wymaga uchwały
walnego zgromadzenia. Zgodnie z postanowieniami art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem
zwyczajnego walnego zgromadzenia może być również rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania
finansowego grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości oraz inne sprawy niż wymienione
w §2 powołanego wyżej przepisu. W szczególności przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia
może być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej.
Zgodnie z art. 55 ust. 2a ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r.: Do rocznego
skonsolidowanego sprawozdania finansowego dołącza się sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej,
sporządzone odpowiednio według wymogów, o których mowa w art. 49 ust. 2-3b i 7-9, z tym że w przypadku
informacji określonych w art. 49 ust. 2 pkt 5 należy podać informacje o udziałach własnych posiadanych przez
jednostkę dominującą, jednostki wchodzące w skład grupy kapitałowej oraz osoby działające w ich imieniu.
Sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej można sporządzić łącznie ze sprawozdaniem z działalności
jednostki dominującej jako jedno sprawozdanie.
Zgodnie z art. 73 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych
przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne
informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim: W przypadku
raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego sprawozdanie zarządu lub osoby zarządzającej na
temat działalności emitenta oraz odpowiednio sprawozdanie zarządu lub osoby zarządzającej na temat
działalności grupy kapitałowej mogą być sporządzone w formie jednego dokumentu.
Strona 4 z 30
Cyfrowy Polsat S.A. - Załącznik nr 2 do raportu bieżącego nr 6 z dnia 26 maja 2026 roku
Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 22 czerwca 2026 r.
Do punktu 8 porządku obrad:
Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 czerwca 2026 roku
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025
§1
Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 23 ust. 2 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2025 roku, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2025 roku, obejmujące:
a) jednostkowy rachunek zysków i strat wykazujący stratę netto w wysokości 550,3 milionów złotych;
b) zestawienie jednostkowego zysku całkowitego wykazujące stratę całkowitą w wysokości 562,3 milionów złotych;
c) jednostkowy bilans wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 19.610,4 milionów złotych;
d) jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie środków pieniężnych netto o kwotę 1.037,8 milionów złotych;
e) zestawienie zmian w jednostkowym kapitale własnym, wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 562,3 milionów złotych;
f) noty do sprawozdania finansowego.
§2
Wejście w życie
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uzasadnienie projektu uchwały nr 4
Zgodnie z postanowieniami art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być m.in. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego spółki za ubiegły rok obrotowy, co w związku z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych wymaga uchwały walnego zgromadzenia.
Strona 5 z 30
Cyfrowy Polsat S.A. - Załącznik nr 2 do raportu bieżącego nr 6 z dnia 26 maja 2026 roku
Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 22 czerwca 2026 r.
Do punktu 9 porządku obrad:
Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 czerwca 2026 roku
w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2025
§1
Zatwierdzenie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za
rok obrotowy 2025
Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 23 ust. 2 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2025 roku, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2025 roku, obejmujące:
a) skonsolidowany rachunek zysków i strat wykazujący stratę netto w wysokości 2.602,6 milionów złotych;
b) zestawienie skonsolidowanego zysku całkowitego wykazujące stratę całkowitą w wysokości 2.653,1 milionów złotych;
c) skonsolidowany bilans, wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 35.296,1 milionów złotych;
d) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie środków pieniężnych netto o kwotę 528,1 milionów złotych;
e) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 2.662,7 milionów złotych;
f) noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
§2
Wejście w życie
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uzasadnienie projektu uchwały nr 5
Zgodnie z postanowieniami art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem zwyczajnego walnego zgromadzenia może być również rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości oraz inne sprawy niż wymienione w §2 powołanego wyżej przepisu.
Strona 6 z 30
Cyfrowy Polsat S.A. - Załącznik nr 2 do raportu bieżącego nr 6 z dnia 26 maja 2026 roku
Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 22 czerwca 2026 r.
Do punktu 10 porządku obrad:
Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 czerwca 2026 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2025
§1
Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2025
Działając na podstawie art. 23 ust. 2 lit. a) Statutu Spółki w związku z art. 382 §3 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2025.
§2
Wejście w życie
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uzasadnienie projektu uchwały nr 6
Zgodnie z postanowieniami art. 382 §3 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych do szczególnych obowiązków rady nadzorczej należy sporządzanie oraz składanie walnemu zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania za ubiegły rok obrotowy (sprawozdanie rady nadzorczej). Postanowienie art. 23 ust. 2 lit. a) Statutu przewiduje kompetencję Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej, co wymaga podjęcia stosownej uchwały. Także zgodnie z zasadą 2.11. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 Rada Nadzorcza raz w roku sporządza i przedstawia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu informacje wskazane w sprawozdaniu Rady Nadzorczej Cyfrowego Polsatu S.A. za dany rok obrotowy.
Strona 7 z 30
Cyfrowy Polsat S.A. - Załącznik nr 2 do raportu bieżącego nr 6 z dnia 26 maja 2026 roku
Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 22 czerwca 2026 r.
Do punktu 11 porządku obrad:
Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 czerwca 2026 roku
w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2025
§1
Zaopiniowanie sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2025
Działając na podstawie art. 395 §2¹ Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pozytywnie opiniuje sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2025.
§2
Wejście w życie
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uzasadnienie projektu uchwały nr 7
Zgodnie z postanowieniami art. 395 §2¹ Kodeksu spółek handlowych w spółkach, o których mowa w art. 90 c ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r., poz.2080 z późn. zm.), przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być również powzięcie uchwały, o której mowa w art. 90 g ust. 6 tej ustawy, tj. uchwały opiniującej sprawozdanie o wynagrodzeniach.
Strona 8 z 30
Cyfrowy Polsat S.A. - Załącznik nr 2 do raportu bieżącego nr 6 z dnia 26 maja 2026 roku
Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 22 czerwca 2026 r.
Do punktu 12 porządku obrad:
Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Żakowi
§1
Udzielenie absolutorium Panu Piotrowi Żakowi
Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 23 ust. 2 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Prezesowi Zarządu, Panu Piotrowi Żakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie 23 grudnia 2025 r. – 31 grudnia 2025 r.
§2
Wejście w życie
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Strona 9 z 30
Cyfrowy Polsat S.A. - Załącznik nr 2 do raportu bieżącego nr 6 z dnia 26 maja 2026 roku
Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 22 czerwca 2026 r.
Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Stecowi
§1
Udzielenie absolutorium Panu Maciejowi Stecowi
Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 23 ust. 2 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Wiceprezesowi Zarządu, Panu Maciejowi Stecowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2025.
§2
Wejście w życie
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Strona 10 z 30
Cyfrowy Polsat S.A. - Załącznik nr 2 do raportu bieżącego nr 6 z dnia 26 maja 2026 roku
Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 22 czerwca 2026 r.
Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Abramczukowi
§1
Udzielenie absolutorium Panu Andrzejowi Abramczukowi
Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 23 ust. 2 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Andrzejowi Abramczukowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie 22 lipca 2025 r. – 23 grudnia 2025 r. oraz obowiązków Członka Zarządu w okresie 29 grudnia 2025 r. – 31 grudnia 2025 r.
§2
Wejście w życie
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Strona 11 z 30
Cyfrowy Polsat S.A. - Załącznik nr 2 do raportu bieżącego nr 6 z dnia 26 maja 2026 roku
Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 22 czerwca 2026 r.
Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Felczykowskiemu
§1
Udzielenie absolutorium Panu Jackowi Felczykowskiemu
Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 23 ust. 2 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Zarządu, Panu Jackowi Felczykowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2025.
§2
Wejście w życie
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Strona 12 z 30
Cyfrowy Polsat S.A. - Załącznik nr 2 do raportu bieżącego nr 6 z dnia 26 maja 2026 roku
Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 22 czerwca 2026 r.
Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Agnieszce Odorowicz
§1
Udzielenie absolutorium Pani Agnieszce Odorowicz
Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 23 ust. 2 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Zarządu Spółki, Pani Agnieszce Odorowicz absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku 2025.
§2
Wejście w życie
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Strona 13 z 30
Cyfrowy Polsat S.A. - Załącznik nr 2 do raportu bieżącego nr 6 z dnia 26 maja 2026 roku
Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 22 czerwca 2026 r.
Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Katarzynie Ostap–Tomann
§1
Udzielenie absolutorium Pani Katarzynie Ostap–Tomann
Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 23 ust. 2 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Zarządu Spółki, Pani Katarzynie Ostap–Tomann absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku 2025.
§2
Wejście w życie
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Strona 14 z 30
Cyfrowy Polsat S.A. - Załącznik nr 2 do raportu bieżącego nr 6 z dnia 26 maja 2026 roku
Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 22 czerwca 2026 r.
Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Bartłomiejowi Drywie
§1
Udzielenie absolutorium Panu Bartłomiejowi Drywie
Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 23 ust. 2 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Zarządu Spółki, Panu Bartłomiejowi Drywie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie 29 grudnia 2025 r. – 31 grudnia 2025 r.
§2
Wejście w życie
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Strona 15 z 30
Cyfrowy Polsat S.A. - Załącznik nr 2 do raportu bieżącego nr 6 z dnia 26 maja 2026 roku
Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 22 czerwca 2026 r.
Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Anecie Jaskólskiej
§1
Udzielenie absolutorium Pani Anecie Jaskólskiej
Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 23 ust. 2 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Anecie Jaskólskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Zarządu w roku 2025.
§2
Wejście w życie
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Strona 16 z 30
Cyfrowy Polsat S.A. - Załącznik nr 2 do raportu bieżącego nr 6 z dnia 26 maja 2026 roku
Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 22 czerwca 2026 r.
Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mirosławowi Błaszczykowi
§1
Udzielenie absolutorium Panu Mirosławowi Błaszczykowi
Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 23 ust. 2 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Mirosławowi Błaszczykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie 1 stycznia 2025 r. – 22 lipca 2025 r.
§2
Wejście w życie
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Strona 17 z 30
Cyfrowy Polsat S.A. - Załącznik nr 2 do raportu bieżącego nr 6 z dnia 26 maja 2026 roku
Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 22 czerwca 2026 r.
Do punktu 13 porządku obrad:
Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Danielowi Kaczorowskiemu
§1
Udzielenie absolutorium Panu Danielowi Kaczorowskiemu
Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 23 ust. 2 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, Panu Danielowi Kaczorowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie 22 lipca 2025 r. – 31 grudnia 2025 r.
§2
Wejście w życie
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Strona 18 z 30
Cyfrowy Polsat S.A. - Załącznik nr 2 do raportu bieżącego nr 6 z dnia 26 maja 2026 roku
Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 22 czerwca 2026 r.
Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tobiasowi Solorzowi
§1
Udzielenie absolutorium Panu Tobiasowi Solorzowi
Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 23 ust. 2 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, Panu Tobiasowi Solorzowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie 29 grudnia 2025 r. – 31 grudnia 2025 r.
§2
Wejście w życie
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Strona 19 z 30
Cyfrowy Polsat S.A. - Załącznik nr 2 do raportu bieżącego nr 6 z dnia 26 maja 2026 roku
Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 22 czerwca 2026 r.
Uchwała Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Aleksandrze Żak
§1
Udzielenie absolutorium Pani Aleksandrze Żak
Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 23 ust. 2 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej, Pani Aleksandrze Żak absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie 29 grudnia 2025 r. – 31 grudnia 2025 r.
§2
Wejście w życie
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Strona 20 z 30
Cyfrowy Polsat S.A. - Załącznik nr 2 do raportu bieżącego nr 6 z dnia 26 maja 2026 roku
Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 22 czerwca 2026 r.
Uchwała Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Markowi Grzybowskiemu
§1
Udzielenie absolutorium Panu Markowi Grzybowskiemu
Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 23 ust. 2 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Markowi Grzybowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2025.
§2
Wejście w życie
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Strona 21 z 30
Cyfrowy Polsat S.A. - Załącznik nr 2 do raportu bieżącego nr 6 z dnia 26 maja 2026 roku
Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 22 czerwca 2026 r.
Uchwała Nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Alojzemu Nowakowi
§1
Udzielenie absolutorium Panu Alojzemu Nowakowi
Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 23 ust. 2 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Alojzemu Nowakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2025.
§2
Wejście w życie
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Strona 22 z 30
Cyfrowy Polsat S.A. - Załącznik nr 2 do raportu bieżącego nr 6 z dnia 26 maja 2026 roku
Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 22 czerwca 2026 r.
Uchwała Nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Szelągowi
§1
Udzielenie absolutorium Panu Tomaszowi Szelągowi
Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 23 ust. 2 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Tomaszowi Szelągowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2025.
§2
Wejście w życie
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Strona 23 z 30
Cyfrowy Polsat S.A. - Załącznik nr 2 do raportu bieżącego nr 6 z dnia 26 maja 2026 roku
Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 22 czerwca 2026 r.
Uchwała Nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jarosławowi Grzesiakowi
§1
Udzielenie absolutorium Panu Jarosławowi Grzesiakowi
Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 23 ust. 2 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Jarosławowi Grzesiakowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie 29 grudnia 2025 r. – 31 grudnia 2025 r.
§2
Wejście w życie
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Strona 24 z 30
Cyfrowy Polsat S.A. - Załącznik nr 2 do raportu bieżącego nr 6 z dnia 26 maja 2026 roku
Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 22 czerwca 2026 r.
Uchwała Nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Marcie Poślad
§1
Udzielenie absolutorium Pani Marcie Poślad
Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 23 ust. 2 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej, Pani Marcie Poślad, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie 29 grudnia 2025 r. – 31 grudnia 2025 r.
§2
Wejście w życie
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Strona 25 z 30
Cyfrowy Polsat S.A. - Załącznik nr 2 do raportu bieżącego nr 6 z dnia 26 maja 2026 roku
Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 22 czerwca 2026 r.
Uchwała Nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Muszyńskiemu
§1
Udzielenie absolutorium Panu Piotrowi Muszyńskiemu
Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 23 ust. 2 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Piotrowi Muszyńskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie 29 grudnia 2025 r. – 31 grudnia 2025 r.
§2
Wejście w życie
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Strona 26 z 30
Cyfrowy Polsat S.A. - Załącznik nr 2 do raportu bieżącego nr 6 z dnia 26 maja 2026 roku
Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 22 czerwca 2026 r.
Uchwała Nr 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Zygmuntowi Solorzowi
§1
Udzielenie absolutorium Panu Zygmuntowi Solorzowi
Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 23 ust. 2 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Zygmuntowi Solorzowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie 1 stycznia 2025 r. – 22 lipca 2025 r.
§2
Wejście w życie
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Strona 27 z 30
Cyfrowy Polsat S.A. - Załącznik nr 2 do raportu bieżącego nr 6 z dnia 26 maja 2026 roku
Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 22 czerwca 2026 r.
Uchwała Nr 27
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Justynie Kulce
§1
Udzielenie absolutorium Pani Justynie Kulce
Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 23 ust. 2 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Justynie Kulce absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej w okresie 1 stycznia 2025 r. – 30 października 2025 r.
§2
Wejście w życie
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Strona 28 z 30
Cyfrowy Polsat S.A. - Załącznik nr 2 do raportu bieżącego nr 6 z dnia 26 maja 2026 roku
Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 22 czerwca 2026 r.
Uchwała Nr 28
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Józefowi Birce
§1
Udzielenie absolutorium Panu Józefowi Birce
Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 23 ust. 2 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Józefowi Birce absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie 1 stycznia 2025 r. – 29 grudnia 2025 r.
§2
Wejście w życie
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uzasadnienie projektów uchwał nr 8 – 28
Zgodnie z postanowieniami art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków wymaga uchwały walnego zgromadzenia. Zgodnie z art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
Strona 29 z 30
Cyfrowy Polsat S.A. - Załącznik nr 2 do raportu bieżącego nr 6 z dnia 26 maja 2026 roku
Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 22 czerwca 2026 r.
Do punktu 14 porządku obrad:
Uchwała nr 29
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 czerwca 2026 roku
w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2025
§1
Pokrycie straty Spółki za rok obrotowy 2025
Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie postanowień art. 23 ust. 2 lit. b) Statutu Spółki, a także uwzględniając sytuację ekonomiczną Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki stratę netto Spółki za rok obrotowy 2025 w wysokości 550.302.599,18 zł postanawia pokryć z zysku lat przyszłych.
§2
Wejście w życie
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uzasadnienie projektu uchwały nr 29
Uwzględniając bieżącą sytuację finansową i płynność Grupy Kapitałowej Cyfrowy Polsat S.A. („Grupa”) oraz istniejące i przyszłe zobowiązania, w opinii Zarządu rekomendowane jest pokrycie straty netto Spółki za rok obrotowy 2025 z zysku lat przyszłych.
Strona 30 z 30