CyberOne Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Mar 16, 2023

싸이버원/주주총회소집결의/(2023.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-31
시간	09:00
2. 장소		서울특별시 관악구 관악로 1 서울대학교 38동 글로벌공학교육센터 중회의실 519호
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도에 관한 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제18기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 승인의 건 (현금배당 예정액 : 보통주 1주당 80원) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (비상근감사 1명) 제3-1호 의안 : 비상근감사 신용각 신규 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 (이사회부여분)
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 '3. 의안 주요내용'에 대한 세부내용은 별도 공시되는 '주주총회 소집공고' 내용을 참고하여 주시기 바랍니다.
※관련공시	2023-02-16 현금ㆍ현물배당 결정 2022-12-09 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
신용각	1962-10	3	신규선임	비상근	- 17.03~23.03 비상교육 사외이사 - 20.10~현재 기가레인 감사 - 22.07~현재 비스토스 부사장