CyberOne Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 16, 2026

싸이버원/주주총회소집결의/(2026.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-31
시간	09:00
2. 장소		경기도 과천시 과천대로7나길 60, 과천어반허브 지하2층 A동 다목적홀
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
가.주주총회 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 및 감사의 평가 보고 나. 의안에 대한 상세 내용은 관련법에 따라 공시하는 주주총회 소집 통지 공고사항을 참조하시기 바랍니다. 다. 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 금번 제21기 정기주주총회에서도 활용할 예정이며, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁할 예정입니다. (주소: https://vote.samsungpop.com) 라. 하기의 의안과 주요 내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 정기주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있습니다.
※관련공시	2026-03-16 주식매수선택권부여에관한신고 2025-12-15 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2026-02-04 현금ㆍ현물배당 결정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제21기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	현금배당 예정액:보통주 1주당 35원
2	정관 일부 변경의 건	상법 개정 반영
3	임원보수지급규정 제정의 건	-
4	이사 선임의 건	사내이사 1명
4-1	사내이사 김용옥 신규 선임의 건	-
5	감사 선임의 건	비상근 감사 1명
5-1	비상근감사 박연 신규 선임의 건	-
6	감사 보수 한도 승인의 건	1억원,전년과 동일
7	주식매수선택권 부여 승인의 건(이사회 부여분)	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김용옥	1953-08	3	신규선임	2025~현재 엑스큐어넷 이사 2006~2008 한국금형공업협동조합 이사 2001~2007 한국산업기술시험원 운영위원 1980-2008 디와이㈜ 대표이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박연	1964-07	3	신규선임	비상근	2023~2025. Hansung F.I (한성에프아이) 사장 2021~2023 ㈜서양네트웍스 CEO 2016~2019 LF트라이본즈/LF파스텔세상 대표이사