CyberOne Co., Ltd. — AGM Information 2022

Mar 16, 2022

싸이버원/주주총회소집결의/(2022.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-31
시간	09:00
2. 장소		서울특별시 관악구 관악로 1 서울대학교 38동 글로벌공학교육센터 대회의실 513호
3. 의안 주요내용		가. 보고사항   - 감사보고   - 영업보고   - 내부회계관리제도에 관한 운영실태보고 나. 부의안건   제1호 의안 : 제17기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 승인의 건 (현금배당 예정액 : 보통주 1주당 80원)   제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건   제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 1명)    제3-1호 의안 : 사내이사 육동현 중임의 건    제3-2호 의안 : 사내이사 유석원 중임의 건    제3-3호 의안 : 사내이사 김희망 중임의 건    제3-4호 의안 : 사외이사 이동곤 중임의 건 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 (이사회 부여분)
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 '3. 의안 주요내용'에 대한 세부내용은 별도 공시되는 '주주총회 소집공고' 내용을 참고하여 주시기 바랍니다.
※관련공시	2021-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
육동현	1968-01	3년	재선임	- 05.01~현재 ㈜싸이버원 대표이사
유석원	1972-01	3년	재선임	- 14.04~현재 ㈜싸이버원 경영기획실장
김희망	1982-12	3년	재선임	- 12.09~현재 ㈜싸이버원 이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이동곤	1945-12	3년	재선임	- 19.11~현재 ㈜싸이버원 사외이사	해당사항 없음

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	16. 컴퓨터 시스템 통합자문 및 구축서비스업 17. 인공지능기반 기술을 활용한 제품 및 서비스의 개발, 제조 및 판매 18. 빅데이터 기술 응용 제품 및 소프트웨어(SW), 서비스 개발, 제조 및 판매 19. 액셀러레이터 활동(창업자 선발, 보육, 투자 등) 20. 벤처기업이나 창업자에 대한 투자 또는 이에 투자하는 조합에 대한 출자		사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	-		-