CX TECH — AGM Information 2025

Jun 19, 2025

錩新科技股份有限公司

114 年股東常會議案參考資料

股東會時間：中華民國 114 年 6 月 16 日 ( 星期一 ) 上午 9 時整 股東會地點：台北市濟南路一段 2-1 號 3 樓 開會方式：實體股東會

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報告事項

• 一、 本公司 113 年度營業報告，敬請 鑒察。 說明：

  • 113 年度營業報告書，請參閱本手冊第 7~11 頁 ( 附錄一 ) 。

• 二、 審計委員會審查 113 年度決算表冊報告，敬請 鑒察。 說明：

  • 審計委員查核報告書，請參閱本手冊第 35 頁 ( 附錄三 ) 。

• 三、 113 年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告，敬請 鑒察。 說明：

  • 113 年度董事酬勞及員工酬勞業經 114 年 3 月 10 日董事會決議通過，自本公司 113 年度獲利分派董事酬勞 NTD3,331,549 元及員工酬勞 NTD1,692,427 元，全數以現金為

  • 之，發給之對象得包含從屬公司員工，上述金額與 113 年度認列費用無差異。

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承認事項

第一案 ( 董事會提 )

• 案 由： 113 年度營業報告書及財務報表承認案，謹提請 承認。

• 說 明：

• ( 一 ) 本公司 113 年度財務報表，業經勤業眾信聯合會計師事務所黃秀椿與張正修會計師查 核簽證，並經審計委員會查核完竣。

• ( 二 ) 113 年度營業報告書、會計師查核報告及上述財務報表，請參閱本手冊第 7~34 頁 ( 附 。

• 錄一、二 )

• ( 三 ) 敬請 承認。

• 決 議：

• 第二案 ( 董事會提 )

• 案 由： 113 年度盈餘分配案，謹提請 承認。

• 說 明：

• ( 一 ) 本公司 113 年度盈餘分配案，業經本公司 114 年 3 月 10 日董事會決議通過。

• ( 二 ) 本次擬發放股東現金股利 NTD108,000,000 實際流通在外股數計算，每股配發 NTD1.2 元。

• ( 三 ) 現金股利按配息基準日股東名簿記載之股東持有股份比例計算，配發至元為止 ( 元以下 全捨 ) ，配發不足一元之畸零款合計數，由公司轉列其他收入。

• ( 四 ) 前項股利分配俟股東常會通過後，授權董事長另訂定配息基準日及辦理後續相關事 宜。

• ( 五 ) 嗣後如有依證券交易法買回或轉讓、註銷本公司股份，致影響流通在外股份總數時， 擬由股東會授權董事長依本案決議之普通股擬分配盈餘總額，按配息基準日實際流通 在外股份總數，調整股東配息比率。

• ( 六 ) 113 年度盈餘分配表，請參閱本手冊第 36 頁 ( 附錄四 )

• ( 七 ) 敬請 承認。

• 決 議：

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討論事項

第一案 ( 董事會提 )

案由：修訂本公司章程案，謹提請討論。
說明：

• 一

• ( ) 因應證券交易法修訂及金管會函文規定，擬修訂本公司章程，修訂對照表請參閱本手 冊第 37 頁 ( 附錄五 ) 。

• ( 二 ) 敬請 公決。

• 決 議：

臨時動議 :

散會

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